... 建議必須嚴格符合防止洗黑錢要求，包括須有付款系統許可，即Libra Association負責管理Libra的 ...全文
即時新聞國際財經2019年09月12日
... 易活動時，可能在防止洗黑錢的內部監控上存在失誤行為。
事件源於民主黨控制的國會眾議院金融事務委員會，今年初就總 ...全文
即時新聞國際財經2019年09月07日
財務行動特別組織和亞洲/太平洋反清洗黑錢組織，就香港的打擊洗錢及反恐融資制度的合規和有效性發表相互評估報告，香 ...全文
今日信報財經新聞2019年09月05日
... 美國檢控為墨西哥毒販洗黑錢後，美國政府早已派出數以百計的獨立監察員在滙控進行內部監控；因此，於2017年應美方 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2019年08月22日
... 反美國制裁令、詐騙、洗黑錢及支持恐怖主義等。不過，直布羅陀周日表示拒絕美國的要求。
直布羅陀政府稱，由於美國對 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年08月19日
歐盟司法專員堯羅娃（Vera Jourova）向《金融時報》表示，繼較早前制定的境外洗黑錢國家黑名單遭否決後， ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年08月19日
... 管成分很高，例如監管洗黑錢活動和穩定銀行體系等，所以業務運作依然難脫離銀行體系，「去銀行化」或「去中心化」難於 ...全文
今日信報理財投資CFA指揮室2019年08月19日
... 陷入下行風險。
打擊洗黑錢 濠賭板塊軟
濠賭板塊被視為受中港經濟增長放緩及部分資金流出區內的直接受害者。近期陸 ...全文
今日信報理財投資金融峰景陸文2019年08月14日
... 空間。
市傳澳門打擊洗黑錢，濠賭股全線挫，公布業績後的銀娛（00027）及美高梅（02282）分別插近6%及逾 ...全文
今日信報財經新聞2019年08月14日
... ，目的是為配合國際反洗黑錢工作。
本地地產及零售股：本港政治事件未解決，市場擔心遊行示威活動持續，大摩亦發表報 ...全文
即時新聞港股直擊2019年08月13日
... ，目的是為配合國際反洗黑錢工作，受消息拖累，濠賭股普遍沽壓大。
銀娛(00027)中期少賺7%，現挫5.6%； ...全文
即時新聞港股直擊2019年08月13日
... 器集資，同時利用網絡洗黑錢。北韓人民軍總參謀部偵察總局旗下的第121局主要負責軍方網絡戰，被外界認為與2014 ...全文
今日信報EJ Global2019年08月07日
澳洲傳媒日前披露中國國家主席習近平的表弟齊明牽涉澳洲賭業巨擘皇冠集團（Crown Resorts）洗黑錢活動後 ...全文
今日信報兩岸消息2019年08月05日
... 力提倡注意AML（即洗黑錢），禁止其作惡嗎？怎可見到可疑事，卻又視如不見？
設調查委員會似是唯一選項
今日的香 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2019年08月02日
... 大宗關稅案件，再加上洗黑錢等其他控罪，面臨最高刑期465年。其實，相關「避稅」或「逃稅」手法在業內早已是公開秘 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2019年08月02日
... 豪賭客的私人飛機涉及洗黑錢活動，在黃金海岸對飛機進行搜查，當時原本的搜查對象是皇冠的豪賭客中介人（俗稱疊碼仔） ...全文
今日信報兩岸消息2019年07月31日
澳洲政府下令對博彩公司皇冠度假集團(Crown Resorts Ltd)展開調查，指控該公司涉嫌洗黑錢，且在擔 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月30日
... 」，兼且涉非法集資、洗黑錢、涉賭涉黃。孫宇晨隨即澄清報道「完全不實」，並在網上搞直播，證明身在美國三藩市。
不 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2019年07月26日
