... 稱技術可以減少腐敗、洗錢等犯罪行為。但是，高盛認為，比特幣等數字貨幣並沒有做到以上好處，甚至出現了截然相反的結 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2018年01月24日
... 政府正建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》，以擴展至要求包括地產代理行業在內的指定非金融企業 ...全文
地產投資地產新聞2018年01月23日
南韓金融委員會等金融部門公布，虛擬貨幣現場調查結果及防止洗錢準則，並規定本月30日(下周二)起實施虛擬貨幣實名 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月23日
... 范長龍兒子在外資銀行洗錢被捕，但范家公子根本就不在外資銀行工作。
3月卸任國家軍委副主席
「師子弦」20日再發 ...全文
今日信報兩岸消息2018年01月23日
... 以轉換問題資金—─『洗錢』的管道。」
書中指出，特朗普及其家庭成員經營的業務，都不同程度上依靠說不清楚的國際游 ...全文
今日信報時事評論海闊天空曾德成2018年01月22日
... 照，所以香港這邊的反洗錢愈來愈嚴，開銀行戶口亦日益困難。就算社會進步至高端人口手中資金不逃亡，國家仍會有代理人 ...全文
今日信報理財投資中環醫企何華真2018年01月20日
... 售地產項目，可能涉嫌洗錢。
該委員會公布去年11月14日與Glenn Simpson閉門面談的記錄。Fusio ...全文
即時新聞國際財經2018年01月19日
兆豐金控旗下兆豐銀行宣布，由於美國紐約、芝加哥及矽谷分行，在2016年風險管理及防洗錢制度未達監理機關標準的缺 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月18日
... ，嚴厲打擊操控行情、洗錢、漏稅等非法行為，同時警告虛擬貨幣並非法定貨幣，價值沒有任何保障。 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月16日
... ，嚴厲打擊操控行情、洗錢、漏稅等非法行為，同時警告虛擬貨幣並非法定貨幣，價值沒有任何保障，其異常巨大的波動性可 ...全文
今日信報EJ Global2018年01月16日
... 實名賬戶體系和制定反洗錢指導方針。
南韓政府早前宣布，將實施更多措施，以監管虛擬貨幣交易中的投機行為。新的措施 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月14日
... 金流出很容易，還會令洗錢和腐敗嚴重，而且目前來看泡沫傾向很明顯。
對於有人預計比特幣以後將變成一種儲備貨幣，他 ...全文
即時新聞中國財經2018年01月10日
... 國《海外反腐敗法》、洗錢罪等8項控罪。指他在2014至2017年間，在塞內加爾前外長加迪奧的協助下，代表中資能 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年01月09日
... ier的MLRO，即洗錢呈報負責人，此所現已成為某國際所的成員。加入後市場擴大，業務有大發展。展望未來兩年，業 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2018年01月06日
... 管理局加大針對跨境反洗錢以至走資監管，由一月一日起限制個人持境內銀行卡在境外提取現金，聯同附屬卡合計每年度不得 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2018年01月03日
... 外大額提取現金，是反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的必要做法，每人每年5萬美元的購滙額度並無改變，對個人正常提取現金 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月02日
... 賬，稱主要是要配合反洗錢和監管的要求，不是特別針對比特幣或其他加密電子貨幣。
澳洲國民銀行指出，在服務條款內， ...全文
即時新聞國際財經2018年01月01日
... 其妙地加入了戰團。
洗錢者要找有特殊技能的專才為他們遮掩不法行為。例如成立公司、開設客戶專用戶口、轉移買賣款項 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2017年12月27日
... 作用來自其保密性，在洗錢、販毒、買賣黑市武器以至人口販賣方面有實際剛需，此前勒索軟件WannaCry亦然，只收 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2017年12月22日
