... 額度，同時依法移送反洗錢調查。
與往年不同，今年購滙多了「預計用滙時間」一項，申請書指出，用滙時實際用途與原填 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月11日
... 透過境外人士在某個反洗錢監管措施相對薄弱的國家商業銀行集中開戶，然後與家人聯手換滙，再以境外電商購物付款等名義 ...全文
今日信報要聞2017年01月05日
... 8年將檢視香港在打擊洗錢的措施是否完善，估計當局希望資料庫在今年能有具體的進展。
金管局發言人回應說，該局與其 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月03日
... （購滙）額度。
打擊洗錢貪污逃稅
新華社引述人行研究局首席經濟學家馬駿澄清，新管理辦法是為了打擊洗錢、貪污及逃 ...全文
今日信報要聞2017年01月03日
... 中是否隱含着既打擊「洗錢」，並防止「走資」的一箭雙鵰舉措？若然如是，即預示管理層將陸續會有防範走資、確保金融風 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2016年12月31日
人民銀行表示，為了更有效打擊洗錢活動，修訂《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，把單日大額人民幣現金交易 ...全文
今日信報財經新聞2016年12月31日
... 以通過比特幣交易所「洗錢」的時間和資金成本都比較高，並非好的通道。
報道總結時指出，儘管由之滋生的違法交易行為 ...全文
今日信報財經新聞2016年12月30日
... 脆弱。雖然加拿大不以洗錢或避稅知名於世，然關於透明度的立法和執行都顯得鬆懈，使個人得以私人公司的名義濫法，對很 ...全文
今日信報副刊文化但看楓景章可怡2016年12月23日
... pdf。
註6：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例附表：中國政治人物及其直屬家人與金融機關、特定非金融 ...全文
今日信報時事評論龔祖兒2016年12月16日
... 的國際新規則，例如反洗錢措施等，令企業合規成本增加。
對於特朗普當選新一屆美國總統，44%受訪者認為會為本港的 ...全文
今日信報要聞2016年12月08日
瑞信將向美國金融業監管局（Finra）支付1650萬美元（1.28億港元）罰款，以應付旗下美國分支反洗黑錢計劃 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2016年12月07日
... 及部分銀行工作人員對洗錢缺乏風險意識。不過，調查同時指沒有發現渣打存在普遍性的管理弱點或故意不當行為。
防洗錢 ...全文
今日信報要聞2016年12月03日
... ，尤其現時國際上的反洗錢措施，令資金活動受到更嚴厲的監察。
贖金以比特幣支付難追蹤
如果是現金贖款而金額大的話 ...全文
今日信報財經新聞2016年11月29日
... 金異常流動，防止發生洗錢、恐怖融資，並「力爭擴大跨境資金淨流入」。
面對目前防風險似乎成為最突出任務，銀監會昨 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2016年11月24日
... 將加大對上海自貿區對洗錢、恐怖活動融資、逃稅的打擊力度，並加強對自貿區逃滙的審查，防止跨境資金異常流動。
人幣 ...全文
今日信報財經新聞2016年11月24日
... 外交、司法、執法、反洗錢和反腐敗等多種合作渠道，持續保持對楊秀珠高壓態勢， 同時向楊秀珠介紹有關政策，勸其放棄 ...全文
今日信報兩岸消息2016年11月17日
曾有「豪宅大王」之稱的建萊集團前主席秦錦釗，涉嫌與另外5名男女走私貨物到內地，並利用多個銀行戶口，清洗近33億 ...全文
今日信報財經新聞2016年11月08日
中國農業銀行（01288）因違反美國紐約州的反洗錢條例，將被罰2.15億美元（約16.8億港元），該行在與監管 ...全文
今日信報財經新聞2016年11月07日
