... 只有足夠證據控告他清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂「蓄意計劃殺人罪」。香港執法、檢控 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月20日
台灣殺人案疑犯陳同佳早前因為洗黑錢被判監，預計下周三刑滿出獄。
台灣刑事警察局表示，收到香港警方致函，轉達陳同 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月19日
... 女友潘曉穎後返港，因洗黑錢罪成，今年4月被高等法院判處入獄29個月，經扣減羈押期及刑期後，陳同佳將於本月23日 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年10月19日
行政長官今日收到現時因清洗黑錢罪在香港監獄服刑的陳同佳的來信，表示已經決定刑滿後就其涉嫌的殺人案到台灣自首，並 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月18日
涉嫌在台灣謀殺女友潘曉穎後潛逃回港的陳同佳，早前承認4項洗黑錢罪後被判囚29個月，經扣減刑期後，料最快本月底出 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2019年10月18日
... 嫌從事金融犯罪，包括洗黑錢、接受非法捐獻。俄羅斯司法部上星期宣布，正式將納瓦爾尼的反貪腐基金會（Foundat ...全文
今日信報EJ Global2019年10月16日
... 早前承認21項盜竊及洗黑錢控罪，連同他之前所干犯的3項網上詐騙罪行，昨於東區裁判法院共被判監20個月另8星期。 ...全文
今日信報財經新聞2019年10月01日
... 銀行卡提款，被控4項洗黑錢罪，另加3項交替的盜竊罪。最終4項洗黑錢罪成，於高等法院被判監29個月，現於壁屋懲教 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年10月01日
荷蘭銀行業巨頭荷蘭銀行（ABN Amro）涉及洗黑錢指控遭當局調查，是繼去年ING集團後，當地第二家大行受查。 ...全文
今日信報EJ Global2019年09月27日
荷蘭檢方對荷蘭銀行(ABN Amro)啟動涉及洗黑錢的刑事調查。
荷蘭檢方指出，荷銀多年來未滙報可疑交易，亦未 ...全文
即時新聞國際財經2019年09月26日
... 一宗2017年發生的洗黑錢案有關，原本昨早9時半到地區法院應訊。
涉洗錢案留兩封遺書
警方昨早近11時接報，指 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年09月25日
... 區，例如伊朗，又或是洗黑錢高危地區，保單便有機會受影響。此時保險公司一般會做一個背景調查，了解受保人移民至這些 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2019年09月21日
... 果報告造假，而且涉及洗黑錢活動，被判刑。」護理系的她聽過。
佛狸點頭道：「怪婆婆論文範疇本就建基於黃禹錫的理論 ...全文
今日信報副刊文化小說港余家強2019年09月21日
一直以來，很多有錢人視瑞士為避稅天堂，但隨着近年各國嚴加打擊洗黑錢，瑞士在國際社會壓力之下，最終亦要妥協加入「 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2019年09月14日
... 險。
瑞士：監管嚴防洗黑錢
不過，勒梅爾未有透露由28個國家組成的歐盟，如何可以阻撓Libra進入市場。
瑞士 ...全文
今日信報EJ Global2019年09月13日
... 建議必須嚴格符合防止洗黑錢要求，包括須有付款系統許可，即Libra Association負責管理Libra的 ...全文
即時新聞國際財經2019年09月12日
... 易活動時，可能在防止洗黑錢的內部監控上存在失誤行為。
事件源於民主黨控制的國會眾議院金融事務委員會，今年初就總 ...全文
即時新聞國際財經2019年09月07日
財務行動特別組織和亞洲/太平洋反清洗黑錢組織，就香港的打擊洗錢及反恐融資制度的合規和有效性發表相互評估報告，香 ...全文
今日信報財經新聞2019年09月05日
