... 包括行賄、侵吞公款、洗錢、非法轉移資產、在國會作假證供這5項控罪全部成立【表】。
法院指出，李在鎔在繼承三星經 ...全文
今日信報EJ Global2017年08月26日
... 求沒收疑似替北韓銀行洗錢的中國及新加坡企業共1100萬美元（約8580萬港元），這些北韓銀行是美國制裁對象。
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今日信報EJ Global2017年08月24日
... 投資名目「走資」或「洗錢」的行徑仍死而不僵，因而監管層將要建立「境外投資黑名單制度」，對違規投資行為聯合懲戒。 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2017年08月19日
... 起球迷太大反感。至於洗錢等勾當，球千仞覺得不能亂扣帽子，證據確鑿當局拉人，再閙也不遲。
撰文 : 球千仞
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今日信報副刊文化場內場外球千仞2017年08月18日
... 乎中國的買家其實是在洗錢！剛傳聞有中國人想收購曼聯，此時此刻，如屬實真大膽，佩服！
破紀錄高價買球星的新聞不止 ...全文
今日信報理財投資中環看世界譚新強2017年08月08日
... 判，裁定吳立勝行賄、洗錢、貪污等6項罪名成立。他獲准保釋，但禁止離開在紐約的住所，等候判刑，最高或面臨65年監 ...全文
今日信報EJ Global2017年07月29日
... 能初創企業合作，搜尋洗錢（money laundering）的可疑活動。早前在RISE Conference， ...全文
今日信報理財投資價值投資林天程2017年07月26日
內地大型民企近年在海外瘋狂收購資產，中央電視台節目點名批評蘇寧集團，早前收購連年虧損的海外球會，或涉及洗錢。蘇 ...全文
今日信報財經新聞2017年07月20日
... 球會國際米蘭，「有否洗錢嫌疑」？一石激起千層浪，一度令蘇寧雲商（002024.SZ）股價急挫6.5%。
央視作 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2017年07月20日
... 瞭解你的客戶）以及反洗錢、反欺詐的線上管控等。
近年來，隨著中國金融科技市場迅猛發展，中國金融科技企業快速走向 ...全文
財富管理宏觀分析2017年07月18日
... 出，內地及澳門加強反洗錢調查，包括大規模調查可疑資金轉賬，令多個銀行戶口遭到凍結，該營運商建議客戶先從受影響的 ...全文
今日信報要聞2017年07月18日
滙豐控股（00005）於2012年底就涉嫌洗黑錢行為，與美國監管機構達成「延遞起訴協議」（DPA），並須支付1 ...全文
今日信報財經新聞2017年07月14日
... 東鴻祥實業集團的資金洗錢，亦可能被盯上。
此外，南韓估計朝方仍未掌握洲際彈道導彈技術，7月4日試射的「火星14 ...全文
今日信報EJ Global2017年07月12日
... 有團隊專責發掘和調查洗錢（money laundering）的可疑活動。滙豐銀行早前和Ayasdi 進行12星 ...全文
今日信報理財投資價值投資林天程2017年06月29日
... 可能是加強交易所的反洗錢和跨境交易監管要求，這意味着對Bitcoin交易的認可，要加強監管，不是打死。
歷史上 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2017年06月28日
... 盈利能力受壓，近年反洗錢等監管條例愈趨嚴格，「除咗做銀行之外，我哋仲同各監管合力做警察」，使成本大幅增加。
突 ...全文
今日信報財經新聞回歸20年2017年06月28日
