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美頒令中行交出造假集團資料

... 向被視為造假者大規模洗錢的避風港。 反駁指冒犯中國主權 中資銀行認為，要求交出有關資料是對中國主權的冒犯，情況 ...全文

今日信報財經新聞2015年10月08日

滙控阿根廷業務 工行傳搶先洽購

... 豐曾被監管當局指涉嫌洗錢，繼續在當地經營的聲譽風險甚大，而當地業務規模較細，從滙控角度而言，出售後對集團的收入 ...全文

今日信報財經新聞2015年10月06日

銀聯卡境外提人幣年限10萬

... ，為進一步加強境外反洗錢工作力度、防範金融風險，作出上述的安排。報道指出，就境外提取現金設年底限額對一般的出國 ...全文

今日信報財經新聞2015年09月30日

首從西班牙引渡經濟疑犯

公安部「獵狐2015」境外工作組首次成功從西班牙引渡經濟疑犯，前日將涉嫌非法吸收公眾存款、洗錢和貸款詐騙等罪名 ...全文

今日信報兩岸消息簡訊2015年09月21日

劉央：洗錢指控極荒謬

... 基金符合全球所有打擊洗錢的標準條例。 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2015年09月19日

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