《紐約時報》引述消息稱，德銀職員曾提議向美國洗黑錢監管部門提供關於總統特朗普的及女婿庫什納(Jared Kus ...全文
即時新聞國際財經2019年05月20日
... 落網，涉嫌干犯盜竊、洗黑錢等罪行，相信還有5名俄羅斯籍疑犯在逃。
歐洲刑警公布案件詳情時形容，多國聯合行動是史 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年05月16日
加拿大卑詩省政府一份報告稱，2018年通過該省洗黑錢的金額估計達74億加元(429億港元)，房屋市場是主要的工 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月10日
前民政事務局局長何志平因涉代表一中資能源機構向非洲政要行賄，於美國被裁定洗黑錢等罪名成立，早前被判囚3年及罰款 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年05月10日
... TEX不會被伊朗用作洗黑錢或融資支持恐怖主義，令外界預期美國可能進一步針對伊朗作出制裁，而歐洲3國夾在美伊之間 ...全文
今日信報EJ Global2019年05月09日
... 做法，恐怕難以符合反洗黑錢禁令要求。她的說法暗示，美國可能進一步加強制裁伊朗。
有份簽署2015年伊朗核協議的 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月08日
... 易的透明度降低，助長洗黑錢等非法活動，對於讓全球經濟更具效率的發展有害。但他支持電子支付及有政府背書的貨幣的電 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年05月08日
... 涉案疑犯陳同佳（現因洗黑錢罪服刑）獲釋之前得到妥善的處理安排。
根據鄭若驊的講法，公民黨立法會議員楊岳橋提出的 ...全文
今日信報時事評論社評社評2019年05月08日
... 聆訊。他否認包括串謀洗黑錢及行賄等所有控罪。
紐約法院當值裁判官批准Ng以2000萬美元保證金保釋候審，但是他 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月07日
涉嫌在台灣殺人的陳同佳，在香港洗黑錢罪成服刑至今年十月，之後便可回復自由身，政府指若《逃犯條例》不能在他出獄前 ...全文
今日信報副刊文化官滾江湖歷名2019年05月03日
觸發港府提出修訂《逃犯條例》的台灣殺人案，疑犯陳同佳早前承認4項洗黑錢罪，倘若獄中行為良好，最快可在今年10月 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年04月30日
觸發港府提出修訂《逃犯條例》的台灣殺人案，疑犯陳同佳早前承認4項洗黑錢罪，他亦在警誡下承認在台灣殺害其女友潘曉 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年04月30日
涉嫌在台灣謀殺女友後潛逃回港的陳同佳，被特區政府以洗黑錢罪名還押一年多後，昨被判處29個月刑期，預料最快今年1 ...全文
今日信報時事評論香港脈搏余錦賢2019年04月30日
在法官判刑前，有人認為按過去洗黑錢罪案例，被告一般會被判囚一至兩年，今次一共判處29個月的刑期，較原先估算為多 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年04月30日
... 殺人案，但陳同佳另涉洗黑錢罪，即是盜取死者財產約三萬二千元，有權審理的香港法庭昨日判決陳同佳入獄二十九個月。
...全文
今日信報時事評論社評社評2019年04月30日
... 犯陳同佳早前承認4項洗黑錢罪，今日被高等法院判囚29個月，預料他最快今年10月獲釋。 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年04月29日
