... 秘，令人擔心定增成為洗錢工具。
未來方向增加IPO
部分再融資的規模顯然超出企業自身的資金需求，造成大量的資金 ...全文
今日信報理財投資運籌制勝方立祺2017年01月23日
... 亦未按規定建立健全反洗錢的內部監控制度。
人民銀行上海總部提醒，機構及個人投資者應高度重視平台存在的風險，維護 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月20日
... 質破壞足球生態，又有洗錢之嫌，辣招實在不可免。
限外令一出，歐洲傳媒已大肆報道，周二召開的足協會員大會再接再厲 ...全文
今日信報副刊文化場內場外球千仞2017年01月18日
... 堂！「購物天堂」、「洗錢天堂」、「藏污納垢的天堂」，對國家來說，香港這地方實在太重要了。
zoelamyy@g ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2017年01月16日
... 有否違反外滙管理、反洗錢等相關法規。
儘管有關行動多少有點高調擺姿態，甚至是後知後覺，但做總比什麼也不做前進了 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2017年01月12日
... 檢查涉及外滙管理、反洗錢等法規的執行情況。受消息拖累，比特幣價格暴瀉，據彭博數據，在各主要交易平台，每個比特幣 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月12日
曾參演多齣《古惑仔》電影系列的藝人梁焯滿，被控於2013年12月至2014年4月期間，清洗逾100萬元黑錢，案 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2017年01月12日
... 額度，同時依法移送反洗錢調查。
與往年不同，今年購滙多了「預計用滙時間」一項，申請書指出，用滙時實際用途與原填 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月11日
... 透過境外人士在某個反洗錢監管措施相對薄弱的國家商業銀行集中開戶，然後與家人聯手換滙，再以境外電商購物付款等名義 ...全文
今日信報要聞2017年01月05日
... 8年將檢視香港在打擊洗錢的措施是否完善，估計當局希望資料庫在今年能有具體的進展。
金管局發言人回應說，該局與其 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月03日
... （購滙）額度。
打擊洗錢貪污逃稅
新華社引述人行研究局首席經濟學家馬駿澄清，新管理辦法是為了打擊洗錢、貪污及逃 ...全文
今日信報要聞2017年01月03日
... 中是否隱含着既打擊「洗錢」，並防止「走資」的一箭雙鵰舉措？若然如是，即預示管理層將陸續會有防範走資、確保金融風 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2016年12月31日
人民銀行表示，為了更有效打擊洗錢活動，修訂《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，把單日大額人民幣現金交易 ...全文
今日信報財經新聞2016年12月31日
... 以通過比特幣交易所「洗錢」的時間和資金成本都比較高，並非好的通道。
報道總結時指出，儘管由之滋生的違法交易行為 ...全文
今日信報財經新聞2016年12月30日
... 脆弱。雖然加拿大不以洗錢或避稅知名於世，然關於透明度的立法和執行都顯得鬆懈，使個人得以私人公司的名義濫法，對很 ...全文
今日信報副刊文化但看楓景章可怡2016年12月23日
... pdf。
註6：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例附表：中國政治人物及其直屬家人與金融機關、特定非金融 ...全文
今日信報時事評論龔祖兒2016年12月16日
... 的國際新規則，例如反洗錢措施等，令企業合規成本增加。
對於特朗普當選新一屆美國總統，44%受訪者認為會為本港的 ...全文
今日信報要聞2016年12月08日
瑞信將向美國金融業監管局（Finra）支付1650萬美元（1.28億港元）罰款，以應付旗下美國分支反洗黑錢計劃 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2016年12月07日
