前民政事務局局長何志平涉嫌賄賂非洲高官， 早前在美國被裁定洗黑錢等7項罪成，周一（25日）被判囚3年及罰款40 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年03月29日
... 行賄，被美國當局裁定洗黑錢等7項罪名成立，於當地時間周一遭判監禁36個月、罰款40萬美元。
何志平餘下刑期約為 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年03月28日
瑞典警方突擊搜查瑞典銀行(Swedbank)的總部，被懷疑涉及俄羅斯數十億美元非法資金洗黑錢案。瑞典檢方辦公室 ...全文
即時新聞國際財經2019年03月28日
... 等法院，被裁定欺詐和洗黑錢等5項罪成，女主管昨被判入獄11年，丈夫及兒子分別監禁6.5年和7年；法官直斥被告嚴 ...全文
今日信報財經新聞2019年03月28日
... 並未剔出賄賂、詐騙、洗黑錢等罪名，不然將會給予社會負面印象。他指出，長遠而言應考慮與不同司法管轄區簽署長期引渡 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年03月27日
民政事務局前局長何志平因代表華資能源公司向非洲政要行賄，被美國當局裁定洗黑錢等7項罪名成立，於當地時間周一遭判 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年03月27日
民政事務局前局長何志平去年底在美國被裁定洗黑錢等7罪成立，被紐約法院判監3年及罰款40萬美元。
全國人大常委譚 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年03月26日
... 等法院，被裁定欺詐和洗黑錢等5項罪名全部成立，今日判刑。庭上透露，涉案款額雖逾4000萬元，但警方調查期間發現 ...全文
今日信報財經新聞2019年03月26日
... 稅、訛騙銀行、保險和洗黑錢等），交到了多個國會委員會，和多個如SDNY（Southern District o ...全文
今日信報理財投資中環看世界譚新強2019年03月26日
... ，去年底於美國被裁定洗黑錢等7項罪名成立。紐約南區聯邦地區法院於香港時間昨晚判刑，何志平被判監禁36個月，罰款 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年03月26日
... 項大規模的國際賄賂和洗黑錢計劃，利用慈善為掩飾，向非洲高級官員提供並支付超過250萬美元賄款，尋求為他服務的能 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年03月20日
民政事務局前局長何志平去年12月在美國被裁定洗黑錢、賄賂等7項罪成，案件將於本月25日宣判，控方向法庭建議判何 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年03月19日
... 稅、訛騙銀行和保險、洗黑錢等。
佩洛西不彈劾有苦衷
最嚴重的指控當然是特朗普有「通俄」嫌疑。聽起來很大罪，是否 ...全文
今日信報理財投資中環看世界譚新強2019年03月19日
何志平在美國被裁定貪污及洗黑錢罪成，月底判刑，《明報》報道指最高刑期可長達六十五年。辯方向當地法庭提交一百四十 ...全文
今日信報副刊文化琉璃火徐詠璇2019年03月18日
... 戶口，疑是犯罪集團作洗黑錢用。
警方又稱大部分個案中，騙徒都有為事主償還二按貸款，只騙取餘額，但有一宗則未有代 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2019年03月16日
民政事務局前局長何志平去年12月在美國被裁定洗黑錢、賄賂等7項罪成，案件將於本月25日宣判；其律師團隊於當地時 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年03月14日
民政事務局前局長何志平身陷囹圄，在美國法院被裁定貪污及洗黑錢罪名成立，月底判刑之前，辯方律師呈交149封求情信 ...全文
今日信報獨眼香江金針集金箴2019年03月14日
民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案，將於本月25日判刑，何志平的代表律師就判刑向法庭提交陳情書，並同時呈上1 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年03月13日
