1名內地女子被控於2011年3月至2012年6月間，串謀他人清洗黑錢近60億元，今早在高等法院被判監6年8個月 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月26日
... 疑計劃是否涉及逃稅或洗黑錢，余盛名說，並無明顯跡象顯示與稅務有關，亦無強烈證據證實曾發生嚴重罪行。不過，他引述 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月26日
... ard可能隱藏貪污、洗黑錢、企業訛騙等外，更可能參與網上非法賭博。
不過，部分早前察覺到問題的對沖基金如Blu ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2020年06月25日
... 亞太地區參與造假賬、洗黑錢等不法活動，又藉此虛增該集團的收入和資產；不過Wirecard管理層「企硬」否認指控 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2020年06月23日
敍利亞總統巴沙爾的叔父里法特（Rifaat al-Assad），被法國法院判處洗黑錢罪名成立，入獄4年。經過6 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年06月18日
... 起眾籌，認為當中涉及洗黑錢活動，並質疑日後以「重光香港」為目的發起眾籌，會否違反港區國安法。
財經事務及庫務局 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月17日
... 與羅傑承涉及澳門一宗洗黑錢及行賄案而被定罪，判監禁5年3個月。事緣他倆於2005年以2000萬元，向時任澳門運 ...全文
即時新聞即巿股評2020年06月15日
... 須居家檢疫14天
因洗黑錢等罪在美國被判囚3年的何志平，於美國時間6月8日在紐約出獄，隨即被遞解出境，昨早抵達 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年06月11日
因貪污及洗黑錢等7項罪名，在美國被判監3年的前民政事務局局長何志平，於紐約時間6月8日出獄。他今晨7時許抵港， ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月10日
因貪污及洗黑錢等7項罪名，在美國被判監3年的前民政事務局局長何志平，於紐約時間6月8日出獄。
據本地媒體引述消 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月10日
因貪污及洗黑錢等7項罪名，在美國被判監3年的前民政事務局局長何志平，於紐約時間6月8日出獄，據知昨日已被遣返香 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年06月10日
... 4港元。￭ 因貪污及洗黑錢罪成在美國紐約入獄的前民政事務局局長何志平，周一刑滿出獄。￭ 消息：日本希望下次G7 ...全文
即時新聞國際財經2020年06月09日
... 取石油等生意，被裁定洗黑錢等7項罪名成立，去年3月在紐約被判監3年及罰款40萬美元，扣除審前扣押時間，在當地周 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月09日
觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月就洗黑錢案刑滿出獄，之後曾表明願意到台灣自首，惟至今 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2020年06月09日
因貪污及洗黑錢等多項罪名，在美國被判監3年的前民政事務局局長何志平，扣除假期後已於紐約服刑約兩年半，將於當地時 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2020年06月09日
... 業利益，於美國被裁定洗黑錢等7項罪名成立，去年3月被判囚3年及罰款40萬美元。扣減收押時間，將於當地星期一刑滿 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月08日
... 逾170萬元，以及清洗黑錢。下周二（9日）在東區裁判法院聆訊。
串謀3人騙7530萬信用證
中國鐵建香港與成達 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月06日
... 稱澳門滙業銀行為北韓洗黑錢而切斷其與美國財政體系的聯繫，小鬧小打但求起阻嚇作用？
話雖如此，《香港自治法案》一 ...全文
即時新聞香港財經2020年06月05日
... 530萬元信用證及清洗黑錢。
4人合共被控16項罪名，各被告獲准保釋，下周二在東區裁判法院提堂。
廉署指出，王 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月05日
