民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案，將於本月25日判刑，何志平的代表律師就判刑向法庭提交陳情書，並同時呈上1 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年03月13日
... sner去年承認串謀洗黑錢與違反賄賂罪，並交出4370萬美元賄款，聯儲局亦對他判罰140萬美元罰款。Ng已同意 ...全文
即時新聞國際財經2019年03月13日
... 經濟罪行有關，例如：洗黑錢、走私，甚至有一條名為「與財政事宜、課稅或關稅有關的罪行。」
此外，連重婚也屬於可引 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2019年03月11日
... 的馬納福特，去年被控洗黑錢等8項罪名成立，是「通俄門」的特別檢察官米勒(Robert Mueller)開啟調查 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年03月08日
... 作主要業務時，仍然有洗黑錢等風險存在。
提及港交所(00388)新一份三年戰略規劃，劉怡翔稱，港交所加強互聯互 ...全文
即時新聞香港財經2019年03月01日
... 質的保險有較高的潛在洗黑錢風險。投資相連壽險「101計劃」曾經深受內地客青睞。這種以保險包裝的基金，在投保人身 ...全文
2019年03月01日
... 年初上任，得閱省內的洗黑錢調查，非常吃驚。其中一段公開的影片，拍得地下錢莊的工作情況：旅行箱子倒出的全是面額2 ...全文
今日信報副刊文化但看楓景章可怡2019年03月01日
... 事達卡在風險控制、反洗黑錢，以及前端服務和技術方面均值得內地學習借鑑，雙方能夠合作無疑會達致雙贏。
北京金融市 ...全文
今日信報財經新聞2019年02月23日
... 達賄賂當地官員，或者洗黑錢，罪責不應有天壤之別。何況，某些國家的法律徒具虛名，對本國企業或公民在海外「賺外滙」 ...全文
今日信報理財投資商管啟示葉家興2019年02月22日
法國法院昨天裁定，瑞銀非法在法國招攬客戶，並利用逃稅所得進行洗黑錢活動罪成，判罰45億歐羅（約400億港元）， ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年02月21日
... 萊斯納已在美國就合謀洗黑錢和違反外國官員賄賂法的行為認罪。
去年11月初，美國檢察官以合謀違反外國反賄賂法和洗 ...全文
即時新聞國際財經2019年02月18日
... 釋這只是遵守國內的反洗黑錢法例。聲明表示，對於凍結戶口造成相關客戶不便，BBVA深感抱歉，他們正採取措施，減輕 ...全文
今日信報EJ Global2019年02月18日
西班牙第二大銀行BBVA就凍結數百名當地華人的賬戶致歉，但否認歧視，強調只是按當地的反洗黑錢法例行事。
BBV ...全文
即時新聞國際財經2019年02月17日
... 人士表示，銀行以打擊洗黑錢活動為理由，凍結他們的賬戶，但他們並無從事不當行為。
西班牙對外銀行拒絕評論事件，強 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年02月16日
... 止行動是由於擔心用戶洗黑錢。
外圍焦點簡訊
￭ 密歇根大學2月美國消費者信心指數初值95.5，勝預期。1月工業 ...全文
即時新聞國際財經2019年02月16日
... 賬戶活動是因為擔心有洗黑錢活動。
聲稱在BBVA開戶6年的中國會計師Yunajie Chen接受訪問時表示，其 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年02月16日
... 別因抨擊反對派及捲入洗黑錢醜聞備受關注，副總統莫朗（Hamilton Mourao）周四批評他們的言行，寄語博 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年02月16日
... 往只是罰款，或者涉及洗黑錢才會被凍結銀行賬戶，現時則表明這類資金轉移的活動屬違法，且懲處更嚴苛，部分地下錢莊可 ...全文
今日信報財經新聞2019年02月16日
... ，但虛擬貨幣只是一種洗黑錢工具，而摩通此舉被視為華爾街態度開始轉變。
摩通在加密貨幣上將享頭啖湯，在其他大行推 ...全文
今日信報EJ Global2019年02月15日
