西班牙第二大銀行BBVA就凍結數百名當地華人的賬戶致歉，但否認歧視，強調只是按當地的反洗黑錢法例行事。
BBV ...全文
即時新聞國際財經2019年02月17日
... 人士表示，銀行以打擊洗黑錢活動為理由，凍結他們的賬戶，但他們並無從事不當行為。
西班牙對外銀行拒絕評論事件，強 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年02月16日
... 止行動是由於擔心用戶洗黑錢。
外圍焦點簡訊
￭ 密歇根大學2月美國消費者信心指數初值95.5，勝預期。1月工業 ...全文
即時新聞國際財經2019年02月16日
... 賬戶活動是因為擔心有洗黑錢活動。
聲稱在BBVA開戶6年的中國會計師Yunajie Chen接受訪問時表示，其 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年02月16日
... 別因抨擊反對派及捲入洗黑錢醜聞備受關注，副總統莫朗（Hamilton Mourao）周四批評他們的言行，寄語博 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年02月16日
... 往只是罰款，或者涉及洗黑錢才會被凍結銀行賬戶，現時則表明這類資金轉移的活動屬違法，且懲處更嚴苛，部分地下錢莊可 ...全文
今日信報財經新聞2019年02月16日
... ，但虛擬貨幣只是一種洗黑錢工具，而摩通此舉被視為華爾街態度開始轉變。
摩通在加密貨幣上將享頭啖湯，在其他大行推 ...全文
今日信報EJ Global2019年02月15日
... 豐等已被證實有份參與洗黑錢，但雙方似乎有意把古斯曼罪行列為單一集團行為，忽視幕後更龐大的組織。
...全文
今日信報EJ Global2019年02月14日
... 處理贓物罪，後來改控洗黑錢罪還押候審），香港和台灣竟然不能透過法律程序彰顯公義，相信任誰也看得出當中的荒謬性。 ...全文
今日信報時事評論社評社評2019年02月13日
涉在台灣殺害女友的陳同佳，因為曾使用女友信用卡及提款卡，被控4項洗黑錢罪。
陳同佳去年在法院認罪，案件排期於高 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年02月13日
... 邦大陪審團起訴11項洗黑錢及電訊欺詐罪名。布季娜去年12月承認替俄國一名高官擔任間諜，在美國滲透勢力龐大的全國 ...全文
今日信報EJ Global2019年02月08日
... 此外，剛刑滿出獄、因洗黑錢被判囚6年的英冠球會伯明翰前班主楊家誠，在法庭供稱曾經於怡東酒店做了3年理髮學徒；在 ...全文
今日信報副刊文化訪談錄譚淑美2019年01月30日
... 單係屬於相當大銀碼嘅洗黑錢案，涉資逾百億元，該富豪曾替涉案內地女子提供3000萬元保釋金嘅其中「五球」，但其後 ...全文
今日信報理財投資金融街密語麥狄文2019年01月28日
... 辨識客戶風險及進行反洗黑錢程序，減低被他人假冒申請風險。申請程序約10分鐘完成，即開即用，客戶開戶兼即時跨行轉 ...全文
今日信報理財投資2019年01月28日
... ，在全球CRS追稅、洗黑錢、美國甚至沒收中國貪官在美資產的情況下，留學生這條路再唔通，會拖慢大陸下一個世代的發 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2019年01月25日
... 力及科技風險管理、清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險管理、失當行為風險管理、流動性及市場風險管理、信貸風險管理等。 ...全文
即時新聞香港財經2019年01月24日
... 理一家三口被控欺詐和洗黑錢等罪名，案件周五續審，辯方引述女經理提到，曾受過卓悅主席兼行政總裁葉俊亨指示，把員工 ...全文
今日信報財經新聞2019年01月19日
... 一家三口被控以欺詐和洗黑錢等罪名，案件昨於高等法院續審。卓悅主席兼行政總裁葉俊亨接受辯方盤問時承認，有時或因太 ...全文
今日信報財經新聞2019年01月18日
