... )及其創辦人趙長鵬的洗錢行為，處以數十億美元的罰款。
該機構在聲明中稱，趙長鵬和幣安將分別向CFTC支付1.5 ...全文
即時新聞國際財經2023年12月19日
... 8Q條，未能符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施及審慎及風險管理的最低準則，處以譴責及157.5萬元罰款。
金 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月18日
... 戶記錄，例如就《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》關於保留客戶記錄的規定，公司需要在與客戶結束業務關係後，保留相 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月18日
... 集資、電訊網絡詐騙、洗錢、賭博等違法犯罪活動。
司法部及人民銀行負責人表示，中國的移動支付居世界領先水平，但一 ...全文
即時新聞中國財經2023年12月17日
... ，加強協作提高整個反洗錢生態圈偵測、制止及預防詐騙的能力，希望減少市民不必要的損失，並鞏固香港國際金融中心的地 ...全文
今日信報理財投資宏觀遠瞻林慧虹2023年12月15日
... 絡犯罪、利用虛擬貨幣洗錢、研發太空武器和導彈等，並將持續嚴密關注北韓動向。
趙太庸在會後記者會上表示，三方重申 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月09日
全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人趙長鵬及幣安承認未執行反洗錢政策，並違反美國制裁規定相關控 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月09日
... 鵬11月就美國的一項洗錢指控認罪後，提請返回阿聯酋。作為與美國司法部達成的認罪協議一部分，趙長鵬辭去幣安行政總 ...全文
即時新聞國際財經2023年12月08日
... 平台的服務），《打擊洗錢條例》賦予證監會多項針對可疑/誤導/欺詐性廣告和推廣的法定權力和工具。
首先，證監會有 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月08日
... 擬貨幣間交易形式訂定洗錢防制及大額通報標準，並在2個月內提出書面報告。 ...全文
今日信報兩岸消息2023年12月07日
... 常資金進出
有從事反洗錢及金融犯罪風險部的銀行主管表示，有不法分子招攬「人頭戶口」（包括個人及公司）作為洗黑錢 ...全文
今日信報要聞2023年12月04日
... ptPay」受當地反洗錢等規例監管，在香港作跨境支付時，每人每宗交易上限10萬泰銖（約2.21萬港元），每日5 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月01日
金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對CA Indosuez （Switzerland）S ...全文
今日信報財經新聞2023年11月30日
金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對CA Indosuez (Switzerland) ...全文
即時新聞香港財經2023年11月29日
... 安，導致幣安違反防止洗錢的法例。根據法院公告，負責審理案件的聯邦法院法官將於明年2月作出判刑。根據趙長鵬承認的 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月28日
... 年在台灣捲入間諜案和洗錢案，被限制出境，最終因證據不足，台灣高等檢察署不作起訴，二人上月返港。
此外，原由本地 ...全文
今日信報地產市道2023年11月28日
... ，原因多為參與賭博和洗錢。
直播亂象是內地官方近年重點整治對象，針對鬥魚平台存在色情、低俗等「嚴重生態問題」 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月27日
... 監管幣安，以遵守防止洗錢的相關法規。根據控罪，趙長鵬可被判囚最多18個月。主審法官訂下明年2月公布判刑。
檢察 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月25日
... 向美國司法部承認涉嫌洗錢和違反制裁規定的負面消息，比特幣最多抽升3.14%，至逾3.84萬美元，創2022年5 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月25日
