加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬在美國承認涉嫌洗錢等罪，等候判刑。路透報道，美國檢方要求判處趙 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年04月25日
... 黑錢）職銜，在公認反洗錢師協會（ACAMS）亞太區國際會議上作主題演講，當時她表示：「剛巧這也是我最後一天以金 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年04月25日
... 銀行國際司副司長、反洗錢局(保衞局)局長等職位，2007年起轉任中國進出口銀行副行長，之後升任該行黨委副書記、 ...全文
即時新聞中國財經2024年04月24日
幣安(Binance)創辦人趙長鵬在美承認涉嫌洗錢等罪，正等候判刑。路透報道，美國檢方要求判處趙長鵬36個月監 ...全文
即時新聞國際財經2024年04月24日
金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，金管局一直將反詐騙工作作為優先任務，而在打擊洗錢方面的工作亦大 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月22日
... 突、俄烏戰爭、新加坡洗錢調查等事宜，旨在安撫金融機構在洗錢調查之後不會面臨不必要的監管。這些會議為過去6個月舉 ...全文
即時新聞國際財經2024年04月21日
香港金管局表示，已完成對華南商業銀行香港分行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港違反《打擊洗錢條例》罰 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月20日
OSL集團(00863)旗下數字資產的交易平台OSL數字證券，成為首家獲頒發證監會授予打擊洗錢及恐怖分子資金籌 ...全文
即時新聞港股直擊2024年04月19日
金管局根據《打擊洗錢條例》完成對華南商業銀行香港分行(華南香港)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港處 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月19日
警方在2019年12月以涉嫌「洗黑錢」罪，拘捕被指與反修例眾籌平台「星火同盟」相關的3男1女。其中一名現年22 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年04月18日
... 資料、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施，以及其他雙方關心的金融政策議題，進行專業、務實、坦誠和建設 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月18日
... 數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性 ...全文
即時新聞中國財經2024年04月17日
... 數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性 ...全文
即時新聞中國財經2024年04月17日
... 加上增設合規主任及可洗錢報告主任等要求，將增加成本，現時本港約有200間實體虛擬資產找換店及約250個網上平台 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月15日
... 理部門有否充分審查具洗錢風險的客戶。消息導致大摩股價周四曾經急瀉7.24%，收市仍跌5.25%，報86.84美 ...全文
今日信報EJ Global2024年04月13日
... 但銀行一直因成本及反洗錢調查繁複等原因，未必能夠為一些中小企提供開戶服務，令中小企難以進行滙款收款，鄧國標料有 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月11日
... 零容忍立場，為了打擊洗錢和其他金融犯罪行為，新加坡有嚴格的法規和監管機制，如強化金融機構的盡職調查、實施客戶身 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月11日
... 穩定、可持續金融、反洗錢和反恐融資的交流合作等。
而被視為有官方背景的微博公眾號「玉淵譚天」，昨在題為〈細節揭 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2024年04月09日
... 穩定、可持續金融、反洗錢等議題持續開展交流。
廖岷回應產能過剩問題說，所謂「產能過剩」是市場機制發揮作用的表現 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月09日
