... 務現金流情況；現時反洗黑錢監管要求日益嚴格，相信在KYCU及數碼身份證（e-ID）等科技配合下，可以幫助業界適 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月18日
... ，而從未被裁定干犯清洗黑錢或恐怖分子融資活動的罪行，以及其現金類物品並非被合理懷疑是犯罪得益或恐怖分子財產，可 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月12日
... 《反海外腐敗法》和清洗黑錢，一旦罪成，最高可被判囚20年，案件仍在審訊中。
利益受威脅 想盡方法抵抗
再看中興 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2018年07月12日
... 度關注，尤其是被用作洗黑錢、支援恐怖活動和詐騙方面。香港政府多次強調加密貨幣是沒有實物或發行人支持的虛擬商品， ...全文
今日信報時事評論專業議政莫乃光2018年07月09日
... 機會被不法分子利用作洗黑錢工具，所以每一宗交易也要小心處理，以策萬全。
好不熱鬧的一周，還有PayPal與八達 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2018年07月05日
... 0.6%。嘉能可涉嫌洗黑錢，收到美國司法部傳票，在倫敦股價急插8.1%。亞股缺乏方向，日股微跌0.1%。
油價 ...全文
即時新聞國際財經2018年07月04日
... 及違反外國貪污法與防洗黑錢法的調查。
嘉能可指出，司法部要求的文件是2007年至目前，在該3個國家的所有業務文 ...全文
即時新聞國際財經2018年07月04日
... 0.6%。嘉能可涉嫌洗黑錢，收到美國司法部傳票，在倫敦股價急插8.1%。亞股缺乏方向，日股微跌0.1%。
油價 ...全文
今日信報要聞2018年07月04日
... 禁20年的刑事失信、洗黑錢和貪污罪名。納吉過去一直否認指控，稱戶口的巨款和寓所的財物均是他人所贈。
「帶路」東 ...全文
今日信報EJ Global2018年07月04日
... 員等，否認串謀詐騙及洗黑錢等罪名，案件昨在區域法院開審，預計審期20日。
受害人付費收不到貸款
根據控方案情， ...全文
今日信報財經新聞2018年07月04日
... 支付平台）、或被視作洗黑錢風險較高的虛擬貨幣相關業務，更大機會遇到問題。例如有從事投資科技公司的投資者稱，須安 ...全文
今日信報時事評論專業議政莫乃光2018年06月28日
... ，但這些職員須符合反洗黑錢訓練。
除了現時認可、由香港郵政進行的電子核證外，金發局建議金融機構應使用其他電子認 ...全文
今日信報財經新聞2018年06月23日
... ，包括要求他們符合反洗黑錢訓練。
另外，除了現時認可、由香港郵政進行的電子核證外，金發局建議金融機構應使用其他 ...全文
即時新聞香港財經2018年06月22日
一對警員夫婦以豐厚利潤引誘他人投資逾1500萬元炒賣名錶、手袋及智能手機，並與一女售貨員洗黑錢；3人早前被裁定 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2018年06月15日
