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海關表示，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，貴金屬及寶石交易商監管制度已於2023年4月1日起實施。 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月03日
... 識產權和消費者權益及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等工作上均取得卓越的成績。
李家超讚揚何珮珊任內一直致力與國際及 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月31日
... 3日期間，負責合規、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、營運監控與檢討、財務與會計和資訊科技。
證監會發現，吳家順在 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月24日
... 易服務)牌照，以及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定經營虛擬資產交易平台。
由新浪旗下的華盛集團作為主要投 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月18日
美國制裁駐阿聯酋的兩名個人和一個實體，指控他們參與洗錢，通過洗白IT人員和網絡犯罪所得的數百萬美元來支持北韓政 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月18日
香港海關與亞太區情報聯絡中心合辦一連三日的打擊洗錢和跨國有組織犯罪國際論壇：犯罪網絡及貿易動態，律政司司長林定 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月10日
金融管理局宣布，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，完成對中信銀行（國際）的調查及紀律處分程序，對信銀國際 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月07日
金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對中信銀行(國際)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對中 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月06日
... 擊洗黑錢的活動，如《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，而多條國際公約包括《維也納公約》、《巴勒莫公約》及《聯合 ...全文
今日信報時事評論社評社評2024年11月30日
... 他金融機構均遵守包括打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的國際標準和最佳做法。
制訂相關打擊洗錢和恐怖分子資金籌集國際標 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月26日
... ，甚至可能惹來觸及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》之類反洗黑錢的麻煩，更有機會涉及「偽造文書」等刑事。所以， ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2024年11月13日
金管局宣布，已經根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章），完成對富邦銀行（香港）的調查及相 ...全文
今日信報財經新聞2024年11月09日
金管局宣布，已經根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)，完成對富邦銀行(香港)的調查及相 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月08日
... 根據昨日發布的《關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規科技應用報告》，過去3年，在主要打擊洗錢程序中，本港的合規 ...全文
今日信報要聞2024年11月05日
... 準備於下午發布《關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規科技應用報告》，藉此闡述各種用例並協助金融機構進一步應用合 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月04日
... 商不斷被證監會以違反打擊洗錢監管規例為理由作處分，這些案件，正正也是因為涉及參與了類似上述的外圍衍生金融產品操 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2024年10月30日
... .5萬元，因未能符合打擊洗錢措施、審慎及風險管理標準。
此外，TNG創辦人江慶恩一度稱TNG有意在美國或香港上 ...全文
今日信報財經新聞2024年10月26日
浙商國際金融控股有限公司因在2016年6月至2018年10月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監 ...全文
今日信報財經新聞2024年10月16日
浙商國際金融控股有限公司因在2016年6月至2018年10月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月15日
... 房市場之前受當地政府打擊洗錢和利率高企影響，沉寂了一段時間，近期再度轉趨活躍。
彭博今年4月報道，在新加坡上市 ...全文
今日信報EJ Global2024年10月11日
