... 有人，涉69宗詐騙及洗黑錢案，有182名受害人，總損失2.14億元。
警破69宗詐騙洗錢 182苦主
損失最 ...全文
今日信報獨眼香江2026年01月28日
... 牽涉69宗騙案及相關洗黑錢案件，共涉及182名事主，損失金額由220元至1.34億元，事主包括高收入及高學歷人 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月27日
海關上周採取執法行動，搗破一個洗黑錢集團並拘捕5名懷疑涉案本地男女，他們涉嫌利用虛假貿易清洗約89億元黑錢。
...全文
即時新聞時事脈搏2025年12月23日
新加坡2023年爆出史上最大規模的跨國電訊詐騙及洗黑錢案，涉款達30億坡元（約171億港元），案中主要疑犯之一 ...全文
今日信報財經新聞2025年11月14日
... 詐騙集團丨新加坡最大洗黑錢案逃犯 據報在港狂掃物業
據本地傳媒報道，新加坡史上最大規模的跨國電訊詐騙和賭博洗黑 ...全文
即時新聞香港財經2025年11月13日
新加坡史上最大規模、涉資高達30億坡元的跨國電訊詐騙和賭博洗黑錢集團，據香港01報道，其中一名逃犯福建商人蘇炳 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年11月13日
新加坡史上最大規模洗黑錢案逃犯之一、福建商人蘇炳海，近日遭英國當局沒收價值數千萬英鎊的資產，其中包括價值逾億港 ...全文
今日信報兩岸消息2025年11月10日
... 【圖】，早前涉另一宗洗黑錢案被控4項洗黑錢罪，周五（7日）在東區裁判法院再提訊。
控方指案中牽涉清洗1800萬 ...全文
今日信報財經新聞2025年11月08日
... 始人陳志及其同夥涉嫌洗黑錢案的調查正在進行中，執法行動已於上月30日展開。警方已發出禁止處置令，並扣押一系列資 ...全文
即時新聞國際財經2025年11月05日
海關偵破網店售賣冒牌波鞋及洗黑錢案件，檢獲約1100件懷疑冒牌波鞋及衣物，市值200萬元，拘捕一對兄妹。
海關 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月28日
... 黑錢罪行，警方在處理洗黑錢案件時，會繼續與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭作出 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月16日
油尖警區刑事部展開大型拘捕行動，打擊詐騙案件以及洗黑錢案件，行動中拘捕27男12女，年齡介乎20歲至61歲，共 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年09月18日
... 近一年涉找換店最大額洗黑錢案，全部准保候查。
活躍近兩年 4男女落網
海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年09月17日
...
以近日香港史上最大洗黑錢案，社團大哥「細B」透過信託公司洗黑錢400多億元的案子為例，功勞全在警方，包括但不 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年08月11日
... 託服務公司的最大規模洗黑錢案。
「細B」案跟本地金融股票圈有關係，不過水很深，所以不敢胡亂講。反而我們可以從合 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年08月01日
... 信託服務公司作掩飾的洗黑錢案，亦是歷來調查涉牽信託公司洗黑錢最高金額的一宗，涉案公司存入及轉出的款項，多達近4 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年07月31日
... 信託服務公司為掩飾的洗黑錢案件，為歷來調查涉及信託公司洗黑錢的最高金額案件。涉案信託公司由集團開設，沒有任何實 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年07月30日
海關偵破一宗懷疑利用走私現金和虛擬資產清洗黑錢案件，涉案金額達11.5億元，兩名男子被捕。案件仍在調查中。
海 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年07月22日
海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查，昨日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約6100萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年05月23日
警方過去兩星期展開行動打擊詐騙及洗黑錢案，共拘捕139名為詐騙集團提供傀儡戶口處理贓款的人士，涉及各類型騙案， ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月11日
