... 職見工牽涉誠信品格等盡職審查，他相信市場有一定需要繼續推廣拓展相關領域，讓個人消費者認識相關重要性。
每年可免 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月31日
... 持續檢視不同項目及做盡職審查（due diligence），但到洽談價錢時就放慢步伐，持觀望態度」。
投資者找 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月31日
... 和提供方，有責任處理盡職審查，肯定數據在取得客戶（借款企業）許可（consent）後，才透過商業數據互換作申請 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月25日
... 持牌者需要作財務交易盡職審查，亦須報告可疑交易，並配合執法部門工作。
此外，消息人士指，將於11月或12月向立 ...全文
即時新聞香港財經2022年10月19日
... 息稱，對俄信貸審批及盡職審查「向來唔易做」，打擊洗黑錢及反恐融資活動合規上要非常審慎，現時加上制裁風險，除了本 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月17日
... Diligence，盡職審查）。
因應證監會就參與簿記建檔及配售活動的上市公司及中介人實施新操守規定，港交所（ ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2022年10月17日
竣球控股(01481) 延長完成有關認購湖北康時珍醫藥科技有限公司30%經擴大註冊資本盡職審查的時限(537K ...全文
即時新聞港交所通告2022年10月12日
... 合作前，要進行適當的盡職審查、持續監察第三方服務代理有無符合數據保安標準，以及支援支付卡計劃營運商。有時候，銀 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月10日
... 100萬元。
防洗錢盡職審查存缺失
該局對國泰世華香港就《打擊洗錢條例》所設立的制度及管控措施的合規情況進行現 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月24日
... 期間，就進行持續客戶盡職審查及對高風險情況進行嚴格客戶盡職審查方面的管控存有缺失。國泰世華香港在該期間沒有設立 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月23日
... ，滿足銀行開戶和持續盡職審查的要求。
快將推出的全數碼企業身份認證方案，將能夠遙距驗證多個國家及地區簽發的身份 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月08日
... 銀行在企業開戶和持續盡職審查工作的效率。
易信連有限公司主席陳德霖表示，很高興渣打香港及螞蟻銀行成為易信連的合 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月07日
... 示，但未有進行充分的盡職審查，也未有評估和管理洗錢及恐怖分子資金籌集風險。證監會稱，早前接獲針對多家券商的投訴 ...全文
今日信報要聞2022年09月06日
... ，日發沒有進行充分的盡職審查，故未能妥善評估和管理與允許客戶使用客戶自設系統發出交易指示有關的洗錢及恐怖分子資 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月05日
... 核實客戶身份、對產品盡職審查不足和未設有效機制減低網絡保安風險等。
身份核實程序不當
早前證監會對50間為散戶 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月01日
... 關係之前所執行的客戶盡職審查措施出現管控問題，該行亦沒有設立及維持有效程序以履行《打擊洗錢條例》下，有關執行客 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月27日
... 關係之前所執行的客戶盡職審查措施。在該期間該銀行亦沒有設立及維持有效程序以履行《打擊洗錢條例》下有關執行客戶盡 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
... Twitter前進行盡職審查，同時提及扎特科的指稱內容。 ...全文
即時新聞國際財經2022年08月25日
