... 自然的漠不關心。 反洗黑錢規則需要更多地關注環境犯罪,如非法砍伐森林、採礦、捕魚和野生動物販運。對農業的合法投 ...全文
名家論壇Project Syndicate2023年08月21日
... 在流亡期間被判貪污及洗黑錢等罪名成立,面臨最多10年監禁。看守副總理兼代理司法部長威薩努(Wissanu Kr ...全文
新加坡警方通過跨部門合作,破獲當地史上最大宗洗黑錢案,拘捕10名持外國護照人士,包括9男1女,起訴他們偽造文書 ...全文
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」,大部分為傀儡戶口持有人,被不法分子誘騙開設銀行戶口,或將自己的個人戶口提供給犯罪 ...全文
海關本月1日正式成立財富調查科,提升隊伍編制設新科系,全盤審視洗黑錢犯罪活動情報分析及執法策略,監管包括大量現 ...全文
... 賄賂,他仍要面臨3項洗黑錢指控。慕尤丁步出法庭後向記者強調,沒有犯過任何不當行為,針對他的指控是出於政治動機。 ...全文
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹稱,對客戶進行盡職審查並持續監察與客戶的業務關係,是認可機構防止賬戶被濫用進 ...全文
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,對客戶進行盡職審查並持續監察與客戶的業務關係,是認可機構防止賬戶被濫用 ...全文
... 地區需要處理更多防止洗黑錢、賄賂、逃稅等行為;洗黑錢風險上升之外,嚴重情況下更可能要面對聯合國的制裁。 有見及 ...全文
... 地區需要處理更多防止洗黑錢、賄賂、逃稅等行為;洗黑錢風險上升之外,嚴重情況下更可能要面對聯合國的制裁。 有見及 ...全文
警方針對盜取信用卡消費及洗黑錢採取執法行動,拘捕14人。 警方指,犯罪集團在銅鑼灣一間主要售賣手提電話的大型電 ...全文
... 政治腐敗,後因捏造的洗黑錢指控而被捕入獄。今年6月,他被判處6年監禁,但檢方堅持應判處40年刑期,並預計會因此 ...全文
名家論壇Project Syndicate2023年08月04日
一名布料公司前項目經理涉嫌作出虛假陳述,致使3個客戶向兩間由其友人持有的公司,發出訂單總值約100萬元,被廉政 ...全文
「洗黑錢」罪案猖獗,警方於7月16至30日展開行動,成功偵破32宗騙案,合共金額超過2875萬元,拘捕43人, ...全文
... 日在區域法院被裁定「洗黑錢」罪名成立,判囚13個月。 法官練錦鴻判刑時表示,他以監禁15個月為量刑起點,考慮到 ...全文