... 緣等，被捕者疑觸犯「洗黑錢」或「協助及教唆以欺騙手段取得財產」等罪。 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年06月19日
... 」，強調業界有清晰反洗黑錢（AML）及風險評估等安排。不過，對於部分監管機構已經作查核並發牌的公司，「是否已有 ...全文
今日信報要聞2023年06月19日
... 面，他解釋，無論是反洗黑錢（AML）或資本管制，每個地區監管不一，若要反映各地監管而不作統一（harmonis ...全文
今日信報要聞2023年06月19日
警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19人包括主腦，已清洗黑錢約1億元。
清洗黑錢約1億元
警 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月16日
警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗錢集團，涉及清洗金額達1億元，拘捕15男4女，年齡介乎22至57歲。
警 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月15日
海關偵破疑利用「螞蟻搬家」方式將大批現金由土耳其運來港洗黑錢的犯罪集團，拘捕23男，包括兩名主腦，涉款7.2億 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月15日
海關瓦解利用航空旅客運送大量現金以洗黑錢的一個集團，涉款超過7億元，是歷來同類案件中金額最高，23名本地男子涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月14日
海關成功瓦解一個清洗黑錢集團，涉案金額超過7億元，23名男子被捕，年齡介乎25歲至47歲。
該清洗黑錢集團利用 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月13日
... 政客開戶，以防止出現洗黑錢情況。
瑞銀及瑞信拒評上述消息。 ...全文
即時新聞國際財經2023年06月12日
警方過去兩星期採取打擊騙案及洗黑錢行動，偵破69宗案件，涉及156名事主，損失金額達1.69億元，凍結款項24 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月06日
... 營網上投資詐騙平台及洗黑錢。
泰國網絡犯罪調查局是在收到受害人投訴後展開調查，並與美國聯邦調查局以及國土安全部 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月01日
馬來西亞官方戰略發展基金「一個馬來西亞發展有限公司」（一馬公司，1MDB）涉嫌挪用及行賄洗黑錢案中，被列入國際 ...全文
今日信報兩岸消息2023年06月01日
... 產」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪行，涉及騙款金額達約1.3億元。
警方表示，行動中成功凍結約300萬元犯罪得益 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月31日
... 料庫，加上設有利用反洗黑錢人工智能系統，藉此過濾涉嫌洗黑錢的滙款交易。
為確保客戶滙款屬真正貿易滙款，該平台 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月31日
2名保險代理涉嫌招攬一名人士充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦13張保單以獲保險公司發放佣金及獎金共逾96萬元，並 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月30日
... 暉」的執法行動，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪名，拘捕9男5女，年齡介乎19至46歲，分別報稱建築工 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月27日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」，全部人暫時獲准保釋。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月26日
... Coinbase被控洗黑錢，多個平台也遭起訴發行和出售未註冊證券，且被要求停止鑄造新的穩定幣。美國財政部4月初 ...全文
今日信報時事評論李道2023年05月23日
廉署揭發兩名保險代理涉嫌招攬一名人士充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦三張保單以獲保險公司發放佣金及獎金共逾27萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月19日
