... 日在區域法院被裁定「洗黑錢」罪名成立，判囚13個月。
法官練錦鴻判刑時表示，他以監禁15個月為量刑起點，考慮到 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月01日
... 只會嚴守監管機構就反洗黑錢、認識客戶(KYC)等要求，強調不會因任何客戶政見以至言論自由而關閉其戶口。
他補充 ...全文
即時新聞香港財經2023年08月01日
... 指其使用的銀行戶口涉洗黑錢，事主感到被冤屈，疑一時「想唔開」，周日（7月30日）深夜在手機家庭通訊群組留下遺書 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月01日
... 打香港的風險管理和反洗黑錢要求，該行會在嚴控風險的前提下處理開戶事宜，如果公司涉及一些沒有實質資產支持的數字貨 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月01日
... 為犯罪得益，以串謀「洗黑錢」罪名將3人拘捕。
警方表示，有犯罪集團利用青少年於暑假期間「搵快錢」的心態作招徠， ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月29日
警方偵破一個本地洗黑錢集團，拘捕6名男子，包括一名集團主要成員及5名傀儡戶口持有人，涉款約1.75億元。
警方 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月26日
歌手阮民安被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及洗黑錢罪，已被還押逾年。他昨日在區域法院承認兩項控罪，法官練 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年07月26日
... 黑工、作出虛假陳述、洗黑錢和非法轉讓使用他人身份證等。他們大多原本在港工作，轉換工作期間以虛假合約繼續留港。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月25日
歌手阮民安承認煽動及洗黑錢兩罪，區域法院法官練錦鴻將案件押後至8月11日判刑，阮民安繼續還押。
被告阮民安，承 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月25日
再有外傭涉墮「借資料開傀儡戶口洗黑錢」陷阱被捕，酬勞竟只得300元。警方過去一周展開反詐騙洗黑錢行動，拘獲31 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年07月25日
警方拘捕31人，包括7男24女，年齡由21至74歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、詐騙及洗黑錢，共涉及51宗案件，總 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月24日
... ￭ 德銀未能完善防範洗黑錢及其他監督機制，遭美國聯儲局罰款1.86億美元。￭ 本港時間周四凌晨3時，夜市在岸人 ...全文
即時新聞國際財經2023年07月20日
德銀未能完善防範洗黑錢及其他監督機制，遭美國聯儲局罰款1.86億美元(14.5億港元)。
聯儲局指出，德銀必須 ...全文
即時新聞國際財經2023年07月20日
警方7月3日至15日拘捕75人，包括47男、23女、2名非華裔漢及3名非華裔婦，年齡17至65歲，涉嫌洗黑錢， ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年07月18日
... 以欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪拘捕85人，包括58男27女，年齡介乎18至76歲，部分人報稱學生，家庭主婦，地 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月15日
警方連日搗破多個洗黑錢集團。其中周四（13日）的行動，被捕者中包括大專生，涉助集團購買虛擬貨幣，累計經淨化的黑 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年07月15日
警方瓦解一個洗黑錢集團，拘捕18人，年齡23至61歲，涉嫌透過大量的櫃員機提款以及交易虛擬貨幣清洗約4600萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月14日
警方瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉及金額超過1億元，拘捕6人，年齡22至36歲，其中一名骨幹成員為大專生，不排除有 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月14日
... 明資金來源，可能涉及洗黑錢。
阿雷巴洛接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時回應，選舉法規定選舉期間不能取消政黨 ...全文
今日信報EJ Global2023年07月14日
... ，可能導致銀行執行反洗黑錢措施時遇到困難，最終面臨監管懲罰，由於過去未有實質的條例讓銀行遵守，所以業界普遍不願 ...全文
今日信報財經新聞2023年07月13日
