... 戶身份、評估企業參與洗黑錢活動風險等的過程，是監管機構對銀行持續進行盡職審查的要求之一。無論在企業開立銀行戶口 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2023年01月09日
... base涉及違反防止洗黑錢條例的調查行動。
DFS指出，以Coinbase的經營規模，其防止洗黑錢與監察有懷疑 ...全文
即時新聞國際財經2023年01月05日
... ，並引進措施禁止教會洗黑錢，認為當年辭任教宗，是為了教會整體好處，「是很有勇氣的決定」，對他很尊重。周守仁又說 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2023年01月03日
... 員、引進措施禁止教會洗黑錢，認為他當年辭任教宗是為了教會整體好處，是很有勇氣的決定，對他很尊重。
周守仁又表示 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月02日
... 出，難以理解基於打擊洗黑錢及詐騙等罪行而需要規管眾籌；又指籌款活動多元化，金額大小和目的都不同，毋須一刀切規管 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年12月21日
... 。對於曾經干犯欺詐、洗黑錢、危害公共安全及國安等罪行的籌款人，即使眾籌活動獲批，亦會考慮設附加條款，例如定期向 ...全文
今日信報要聞2022年12月20日
警方於本月12至14日展開反詐騙行動，行動中以「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪拘捕18男9女，年齡介乎 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月15日
... 項串謀電滙欺詐和一項洗黑錢罪，各最高刑期為20年；他還面臨串謀商品欺詐、串謀證券欺詐和詐騙美國，以及違反選舉財 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月15日
... 。該行承認在知道存在洗黑錢的風險下，仍通過其愛沙尼亞分行向可疑客戶，包括俄羅斯客戶提供銀行服務，令大量可疑和犯 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2022年12月15日
... 電滙欺詐、商品欺詐、洗黑錢、欺詐美國，以及屬於刑事控罪的違反競選財政條例罪行。聯邦檢察官表示，SBF早在201 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月14日
... 如職安健相關草案及反洗黑錢條例草案等，議員都提出不少意見，顯示行政立法關係是各司其職。
...全文
今日信報政壇脈搏2022年12月14日
警方偵破以Staycation及1萬元以下酬勞，招攬年輕人開傀儡戶口的洗黑錢集團，多人受害，包括一對母子遭禁錮 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年12月14日
... 括職安健相關草案及反洗黑錢的條例草案等，議員都提出不少意見，顯示行政立法關係是各司其職。
馬逢國則指，希望建立 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月13日
... 行政總裁趙長鵬涉違防洗黑錢法例，美國司法部內部據報有分歧。￭ 已申請破產保護的加密貨幣交易所FTX創辦人Sam ...全文
即時新聞國際財經2022年12月13日
... 人趙長鵬，涉嫌違反防洗黑錢法例，美國司法部內部存在分歧。
根據報道，美國司法部檢察官自2018年起，即調查幣安 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月13日
... 為虛擬數字貨幣泰達幣洗黑錢的團夥，抓獲疑犯63人，共收繳違法所得約1.3億元（人民幣．下同），涉及洗黑錢金額達 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2022年12月12日
