... 幹成員涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被起訴，昨在東區裁判法院提堂，並將於高等法院排期審訊。
案情透露，警方2017年展開 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月06日
... 後，警方以串謀詐騙、洗黑錢罪名起訴一個本地倫敦金騙案集團6名骨幹成員，當中2人屬主腦，涉案款項逾3.97億元， ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月05日
... 。幣安受到拉脫維亞防洗黑錢監管機構監督，正申請在瑞典登記成為加密貨幣交易營運商。
幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬形 ...全文
即時新聞國際財經2022年05月05日
... 協助犯罪集團尋找用作洗黑錢的戶口）等，罪名包括以欺騙手段取得財產、非法禁錮、串謀詐騙及洗黑錢等，涉及總額達51 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月04日
... 」﹑「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕58人，包括36男及22女，年齡介乎19至67歲。
警方表示，被捕人士與 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月03日
... 規
印度政府負責調查洗黑錢和違反外滙法的Directorate of Enforcement表示，今年2月對小 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月02日
... 牟利，其後承認詐騙和洗黑錢罪名，被判入獄7年半。
馬納福特的代表律師則辯解，其當事人只是沒有填報和遞交報稅表， ...全文
今日信報EJ Global2022年04月30日
... 公斤可卡因入境美國和洗黑錢，周四在美國佛羅里達州邁阿密的機場落網。
走私5公斤可卡因
根據法庭文件，事發於去年 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月30日
... 名，無疑不合乎打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的國際監管規定，即一定程度的可追溯性是必不可少，惟必須審慎研判參與 ...全文
今日信報要聞2022年04月28日
... 署落案檢控串謀欺詐及洗黑錢等罪，該名男商人昨被押解到沙田裁判法院再就控罪提訊，暫時毋須答辯，裁判官把案件押後至 ...全文
今日信報財經新聞2022年04月27日
... 密貨幣技術規避制裁及洗黑錢。格里菲思在兩周前因違反美國制裁，被判囚63個月，而卡奧德貝諾及埃姆斯一旦罪成，最高 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月27日
廉政公署早前落案起訴兩間建築公司兩名高層人員，控告他們串謀詐騙信用證7530萬元，以及清洗黑錢逾1000萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月23日
... ，他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢
警方指，詐騙集團趁第五波疫情期間，市民求職及購買防疫用品心切，在去年12月至今年3 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月23日
... 設的法例。
袁海文稱洗黑錢條例已涵蓋
民主派近年常以眾籌發起行動，包括2016年旺角騷亂後成立的「星火同盟」， ...全文
今日信報政壇脈搏2022年04月15日
... 羅斯逾4000名逃稅洗黑錢富豪之一，早在2018年已被美國制裁，英國和歐盟在俄羅斯入侵烏克蘭後對他進一步實施制 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月13日
... 為失當和行賄受賄，並洗黑錢處理犯罪得益逾950萬元。
機電署分判商捲案
謝聲德涉於2016至2018年間向陳子 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年04月13日
... 密切的希赫伯茲亦面對洗黑錢及貪污指控，正遭巴基斯坦聯邦調查局（FIA）調查。此外，巴基斯坦政治分歧嚴重，傳統上 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月13日
... 殺人疑犯陳同佳，因為洗黑錢罪在港刑滿出獄後，至今仍未赴台自首。協助陳同佳的立法會議員管浩鳴認為新任特首仍需解決 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月12日
廉政公署落案起訴一對公務員夫婦及一名機電署分判商，指他們就總值約9140萬元的小型工程合約，涉嫌公職人員行為失 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月12日
