英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)表示：「我們不能忽視數碼貨幣吸引洗錢和網絡犯罪分子的風險。」
他 ...全文
即時新聞國際財經2021年06月15日
... 由打擊經營貸款，到反洗錢，再到過橋貸限制，可見本輪樓市調控已經進入深度博弈及攻堅落地階段，將對樓市帶來深遠影響 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月14日
... 行，連同其他受《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下規管的金融機構如證券和保險公司等，以及指定非金融企業與行業人 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月14日
... 網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪集團。這類違法犯罪集團通常組織人員以個人銀行卡和訊息在各類虛擬交易平台上 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月11日
... ，由於與其相關的潛在洗錢問題、聲譽挑戰和可能引發違約的劇烈價格波動，銀行業正面臨來自加密貨幣資產的不斷加大的風 ...全文
即時新聞國際財經2021年06月10日
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騙老弱群體借出賬戶洗錢
犯案者一般騙取防範意識較低的老弱群體訊息及賬戶，並用以進行違法活動。協會表示，一般以 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月10日
... 實例）、私隱保障、反洗錢要求、系統安全及其他政策或法律考慮等，檢視和平衡不同的潛在風險，金管局內部已成立跨部門 ...全文
今日信報要聞2021年06月09日
... 場被指可能嚴重干犯反洗錢法和反恐怖主義融資法。皇冠集團稱，將會配合AUSTRAC的調查。澳洲第二大賭場營運商T ...全文
今日信報EJ Global2021年06月08日
... 的加密貨幣交易和線上洗錢服務等。
美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray ...全文
今日信報EJ Global2021年06月05日
... ，有望在保護隱私和反洗錢之間形成微妙的均衡，從而為監管漏洞打上補釘。
第四，隨着社會經濟數碼化不斷提高，實體對 ...全文
財富管理中國2021年06月04日
... ，有望在保護隱私和反洗錢之間形成微妙的均衡，從而為監管漏洞打上補釘。第四，隨着社會經濟數碼化不斷提高，實體對現 ...全文
今日信報理財投資新興智見謝棟銘2021年06月04日
47名參與去年初選的民主派人士被控「串謀顛覆國家政權」，當中西貢區議會前主席鍾錦麟早前向高等法院申請保釋被拒。 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年06月04日
人民銀行計劃修訂《反洗錢法》，提出把提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業，或房地產中介機構等非金融機構，新增 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月03日
... 時候，像消費者利益和洗錢等問題就會開始受到關注，因此有充分的理由相信監管即將發生。他說，加密貨幣的監管可能會在 ...全文
即時新聞國際財經2021年06月01日
... 示，指稱德銀在應對反洗錢活動方面的控制措施，長期存在不足之處；消息拖累德銀股價盤中最多曾挫2.59%，收市縮窄 ...全文
即時新聞國際財經2021年06月01日
... 規，亦可能不符國際反洗錢組織、財務行動特別組織（FATF）的建議。
倡引入董事身份識別碼
公會認為香港應跟隨國 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月28日
... 國際監管規則，強化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅、數據監管等方面合作，防範金融風險跨境傳染。
...全文
即時新聞中國財經2021年05月26日
... 在以虛擬貨幣形式進行洗錢等違法行為的，依法移送司法機關處理。第七，對企業、個人等主體存在利用虛擬貨幣進行非法集 ...全文
即時新聞中國財經2021年05月26日
