金管局於9月底在網站發出一份由香港銀行公會制定的公開文件更新版，涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引，加入不少 ...全文
即時新聞香港財經2020年10月20日
英國《金融時報》報道，金管局在9月底於網站發出一份由香港銀行公會制定的公開文件更新版，涉及打擊洗錢及恐怖分子資 ...全文
即時新聞香港財經2020年10月20日
墨西哥前國防部長西恩富戈斯（Salvador Cienfuegos）周四據報涉嫌販運毒品和洗錢，在美國加州洛杉 ...全文
今日信報EJ Global2020年10月17日
... 全匿名，導致容易出現洗錢和印偽鈔等行為。目前網上支付方式有利於追蹤使用情況，但支付者的個人資訊容易被洩漏。數碼 ...全文
今日信報財經新聞全民大數據車品覺2020年10月15日
... B挪用數十億美元進行洗錢活動。法庭文件顯示，為了進行上述游說計劃，布羅伊迪曾嘗試安排美國總統特朗普與時任大馬首 ...全文
今日信報EJ Global2020年10月10日
... 況。
助虛銀眾安設反洗錢方案
本港虛擬銀行剛剛起步，鄭國強透露，當中5間虛擬銀行使用SAS的反洗錢解決方案，包 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月09日
... 擬銀行使用SAS的反洗錢解決方案，包括眾安銀行(ZA Bank)。SAS協助眾安監控客戶交易，包括趨勢分析、關 ...全文
即時新聞香港財經2020年10月08日
... 曾撰寫被公認為香港於洗錢案方面最重要的判詞，乃終院的中流砥柱，對本港司法機構和社會給予大力支持。
嘉許王冬勝 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月01日
... ，在符合風險管理和反洗錢等監管要求下，提供融資服務。他補充，為中小企提供的貿易融資服務會先在沙盒試行，目標年底 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月30日
... ，在符合風險管理和反洗錢等監管要求下，提供融資服務。 ...全文
即時新聞香港財經2020年09月29日
... 》，上星期又被洩漏反洗錢不力的舊醜聞。
另一方面中國政府又認為滙控是外資公司，上星期盛傳可能把其列入「不可靠實 ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2020年09月29日
澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac Bank）違反澳洲反洗錢法例，遭監管機構罰款13億澳元（約70.8 ...全文
今日信報EJ Global2020年09月25日
... 。
通告指出，《打擊洗錢條例》及《打擊洗錢指引》對認可機構為公司客戶遙距開戶方面提供靈活性，並符合打擊洗錢及恐 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月25日
... 股23651點。
「洗錢門」拖累環球股市
新冠肺炎疫情在歐洲地區再次轉差，英國多個地區已率先宣布周二起再次收緊 ...全文
今日信報理財投資「權」力遊戲陳檬2020年09月23日
... 據報近日內地積極打擊洗錢活動和博彩業中介，導致中介人對現金提取施加新限制，拖累澳門博彩貴賓廳業務，加上有分析看 ...全文
港股360即巿點評2020年09月22日
... 女商人馬曉紅曾經透過洗錢，協助北韓逃避國際制裁，惟至今美方仍未能引渡她到美國受審，檢控懸而未定。
另方面，文件 ...全文
今日信報EJ Global2020年09月22日
... 內地據報近日積極打擊洗錢活動，導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有賭客因而無法兌換籌碼，另有客戶憂慮賭廳關閉， ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2020年09月22日
... 達成和解，不會對其就洗錢問題作刑事起訴，有關部門也確認兩銀行已經改善合規水平。摩通及渣打發言人均表示，一直有向 ...全文
今日信報要聞2020年09月22日
... 可以等吓。
清單與洗錢傳聞非主因
按偵探小說的情節，命案發生後，總會有幾個可疑兇手，但通常被一般人認為最有可 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2020年09月22日
