海關上月29日採取代號「月影」的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額達4.11億元，拘捕4名懷疑涉案男子，其 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月01日
... 2018年被判貪腐和洗黑錢罪成，坐牢18個月，最高法院至去年裁定他無罪。
盧拉隨即反擊，炮轟博爾索納羅散布謊言 ...全文
今日信報EJ Global2022年08月30日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，在開戶時執行客戶盡職審查是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的第一道防線和基本 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
... 去年2月與男友串謀「洗黑錢」涉款53萬元，她被捕後認罪，周五（19日）被判監21個月。 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年08月20日
警方財富情報及調查科在7月18日至8月19日（周五）歷時一個月的「反洗黑錢月」，搜查本港235個處所，以涉嫌洗 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年08月20日
一名隸屬刑事調查隊的女警涉嫌串謀洗黑錢，以及向報案人及被捕人索取及收受貸款，早前承認洗黑錢、訂明人員索取利益等 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月19日
... 串謀詐騙、處理贓物及洗黑錢罪，涉及金額超過180萬元。警方行動仍在進行，不排除會有更多人被捕。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月16日
繼澳門太陽城集團創辦人周焯華，因涉嫌在內地非法經營賭博及洗黑錢被捕後，涉嫌營運非法跨境賭博的亞太國際董事局主席 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月15日
... 周焯華的犯罪集團及清洗黑錢罪，是周案第九被告，周案則將在下月2日開審。
檢察院指控跨境賭博犯罪
溫州市人民檢察 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月13日
... 網路販毒、網路賭博和洗黑錢等活動。
深圳市公安局網站亦有類似公告，加大對涉「兩卡」的各類違法犯罪活動，近日抓獲 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月13日
... 周焯華的犯罪集團及清洗黑錢罪，是周焯華案件的第九被告，案件將於下月2日開審。
溫州市人民檢察院指控，2007年 ...全文
即時新聞港股直擊2022年08月12日
... 欺詐、串謀電訊欺詐、洗黑錢、偽造紀錄和充當外國代理人等11項罪名。三藩市聯邦法院經過兩周審訊後，周二裁定阿布阿 ...全文
今日信報EJ Global2022年08月11日
... 稅收益，又不利於打擊洗黑錢。所以中央及澳門特區政府自去年起嚴打跨境網絡博彩及疊碼仔違規活動，其中一個目的就是針 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2022年08月11日
警方周五（5日）公布，拘捕了13人，指他們涉嫌串謀洗黑錢，並相信所涉及的洗黑錢集團於去年9月至今年5月，已清洗 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月06日
... 地當局嚴厲反貪、打擊洗黑錢、限制外滙流失，整個行業深度蕭條。澳門2020年和2021年博彩收入分別只得604億 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2022年08月05日
... 在上月，以串謀詐騙及洗黑錢等罪名，拘捕12男6女，行動中並檢獲借貸文件、銀行戶口保安編碼器、智能電話等證物。
...全文
今日信報要聞2022年08月04日
... 團夥。
警方以涉嫌「洗黑錢」、「欺詐」、「串謀詐騙」及「以欺騙手段取得財產」等罪名拘捕60人，包括39男21女 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月01日
警方成功瓦解一個犯罪集團，拘捕5男2女，涉嫌招募市民提供銀行戶口作清洗黑錢。
警方表示，犯罪集團在去年6月開始 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月30日
... 是完善數字人民幣的反洗黑錢及反恐怖融資等法規制度。 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月25日
