... 因涉及不法經營賭博及洗黑錢，被澳門司警逮捕；以及位於俄羅斯、名為水晶虎宮殿（Tigre de Cristal） ...全文
今日信報財經新聞2021年11月30日
澳門賭業猛人、太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門特區政府晚上公布，以周 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月30日
... 參與不法經營賭博及清洗黑錢。
凱升控股(00102)持有77.5%的控股權的水晶虎宮殿派遣職員到中國為其博彩業 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 參與不法經營賭博及清洗黑錢；該公司持有77.5%控股權的水晶虎宮殿的綜合娛樂度假村派遣職員到中國為其博彩業務招 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 物品。他原另被控一項洗黑錢罪，留待法庭下次處理相關的沒收令後才處理。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月29日
... 內地不法經營賭博及清洗黑錢，被澳門司警拘捕，送往路環監獄羈押。
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內地社交平台 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月29日
澳門司警拘捕太陽城集團(01383)主席周焯華在內地涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月29日
... 涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月29日
... 營運。
近年中國嚴打洗黑錢及走資，澳門的貴賓廳業務已經大不如前。貴賓廳收入由高峰期佔澳門博彩收入高達七成，逐漸 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
... 涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。問到會否把周焯華等人移送內地，司警僅指會按照澳門的法 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
澳門司警交代一宗不法經營及洗黑錢案件的案情，當中包括一名47歲報稱商人的周姓男子，與太陽城集團(01383)主 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月28日
澳門電台報道，澳門司警偵破1宗不法經營賭博案，11人涉案被捕，案件並涉及犯罪集團以及清洗黑錢，明日(28日) ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月27日
... 表示NFT存在炒作、洗黑錢等風險，呼籲警惕「擊鼓傳花」式金融騙局，觸發元宇宙概念股集體重挫。這或反映目前A股市 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2021年11月26日
外傭離鄉背井來港打工，隨時因不諳本地法律而墮入洗黑錢案。警方今年6、7月展開2次打擊洗黑錢行動，共拘捕43人， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年11月25日
... poff）承認欺詐及洗黑錢罪名，本月9日在當地法院被重判入獄30年。事件乃如假包換的龐氏騙局，控方更形容該案為 ...全文
今日信報理財投資投資者日記畢老林2021年11月24日
前學生動源召集人鍾翰林，早前承認觸犯《港區國安法》中的分裂國家罪，以及一項涉款約13.5萬元的洗黑錢罪。國安法 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年11月24日
... 認「分裂國家」及一項洗黑錢罪，今日在區域法院被判監3年7個月。
19歲被告鍾翰林被控在去年7月至10月干犯一項 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月23日
警方以「洗黑錢」罪拘捕犯罪集團的9男5女，年齡介乎23至56歲，當中包括骨幹成員，涉嫌利用傀儡戶口進行洗黑錢， ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月23日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統中擔任「龍門」的重要崗位。上述 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
... 。
王蓓麗亦被控一項洗黑錢罪，涉處理約4200萬元犯罪得益。 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
