... 輕或者沒有監管，但反洗錢等領域的全球標準已經出現，為廣大投資者打開了道路。
另外，主流公司和政府都在擁抱數位貨 ...全文
今日信報理財投資財經路向2020年11月23日
... 構提供調查金融犯罪及洗錢的不法活動資料，納斯特預期Verafin可於2022年有盈利貢獻。 ...全文
今日信報EJ Global2020年11月20日
警方周日（15日）拘捕一名男子，懷疑他以眾籌為由涉洗黑錢，涉款約587萬港元，警方現正追查資金來源和流向。消息 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月17日
... 。
發牌涉及一系列反洗錢、IT系統的合規要求，小型虛擬貨幣交易所或難以承擔。盧廷匡提到，市面上持有7號牌的公司 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月09日
... 。
賦權證監海關打擊洗錢
監管亦涉及法例，諮詢文件的立法建議上，認為應建立虛擬資產服務提供者發牌制度，任何業務 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月04日
政府今日展開公眾諮詢，就有關修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，透過引入虛擬資產服務提供者發牌制度；貴金屬 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年11月03日
... 牌照，以及執行《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的措施，以便堵塞現時未能規管買賣非證券型代幣的監管灰色地帶， ...全文
今日信報要聞2020年11月03日
... 幣的使用路徑，幫助反洗錢（AML）、反恐融資（CTF）等政策目標的達成。
根據國際清算銀行2019年的調查，全 ...全文
今日信報時事評論水志偉 陳穎茵2020年11月03日
... 的牌照，並執行《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的相關措施以及其他保障投資者和防止市場操控的要求。這將為虛擬 ...全文
即時新聞香港財經2020年11月02日
... 通報。趙善銓直言，反洗錢等合規標準愈來愈高，銀行會持續增加資源改善營運模式，令合規工作滴水不漏，相信銀公的新指 ...全文
今日信報要聞2020年11月02日
... ，為監管機構針對該行洗錢的罰款，以及賠償客戶所需，作出12億澳元（約66.2億港元）減值撥備。
洗錢罰款佔23 ...全文
今日信報EJ Global2020年10月27日
... 民銀行可以防範和打擊洗錢、恐怖主義融資等違法行為，有效維護金融穩定。數字人民幣中心化管理能夠實現支付即結算，提 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月26日
... 北韓避過國際制裁進行洗錢、網絡詐騙及轉移貨物等活動。
德默斯指出，有證據指北韓黑客使用中國網絡基建從事盜竊行為 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月23日
證監會表示，高盛亞洲因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，令「一馬發展」(1MDB ...全文
即時新聞香港財經2020年10月22日
... 自由，現時全球都有反洗錢、反恐融資，很多金融交易、滙款都是需要受相關限制。 ...全文
即時新聞中國財經2020年10月21日
金管局上月底更新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，新版本增加有關《港區國安法》的報備準則，該份以香港銀行公會名義 ...全文
今日信報要聞2020年10月21日
金管局於9月底在網站發出一份由香港銀行公會制定的公開文件更新版，涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引，加入不少 ...全文
即時新聞香港財經2020年10月20日
英國《金融時報》報道，金管局在9月底於網站發出一份由香港銀行公會制定的公開文件更新版，涉及打擊洗錢及恐怖分子資 ...全文
即時新聞香港財經2020年10月20日
墨西哥前國防部長西恩富戈斯（Salvador Cienfuegos）周四據報涉嫌販運毒品和洗錢，在美國加州洛杉 ...全文
今日信報EJ Global2020年10月17日
... 全匿名，導致容易出現洗錢和印偽鈔等行為。目前網上支付方式有利於追蹤使用情況，但支付者的個人資訊容易被洩漏。數碼 ...全文
今日信報財經新聞全民大數據車品覺2020年10月15日
