... 確保該公司遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，及《內部監控指引》和《操守準則》內的多項條文。具體而言，證監 ...全文
即時新聞香港財經2020年04月20日
... 所有關於現鈔管理和反洗錢、反恐融資等規定。
央行數字貨幣DC/EP出現後，是否要取代所有人民幣，人行支付結算司 ...全文
今日信報財經新聞2020年04月20日
證監會去年宣布，把「證券型」虛擬資產或代幣交易服務平台納入監管範圍，惟相關市場在香港相對淡靜。德勤認為，如果要 ...全文
今日信報財經新聞2020年04月20日
澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac Bank）周二估計，監管失控的洗錢醜聞處罰，以及需要向客戶增加補償 ...全文
今日信報EJ Global2020年04月15日
... ，便可以催旺財運。
洗錢傳統源於金錢萬惡。它吸附了很多人的貪婪，有些更為錢不擇手段，令它染上罪惡血腥，長久令它 ...全文
今日信報副刊文化麗都美識陳頌紅2020年04月15日
澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac)首次就其監管失控的洗錢醜聞處罰金額作出預估，料將面臨9億澳元(約4 ...全文
即時新聞國際財經2020年04月14日
... 手？而且，盧比絲之前洗錢罪，一直由公共部門調查同起訴，呢次捲入細哨假護照案，卻突然由內政部指揮調查，連反貪部門 ...全文
今日信報副刊文化競技研究院達聞西2020年04月09日
... ，採取措施防止欺詐和洗錢，並根據《銀行保密法》保護客戶訊息。
銀行憂慮如果匆忙發放的貸款出現問題，將來可能面臨 ...全文
今日信報EJ Global2020年04月03日
... ，採取措施防止欺詐和洗錢，並根據《銀行保密法》保護客戶訊息。
消息人士表示，銀行憂慮如果匆忙間發放的貸款出現問 ...全文
即時新聞國際財經2020年04月02日
... 然而，問到如何進行反洗錢措施時，管理層僅稱，現時已有清晰規定，公司將在資產管理及風險之間取得平衡。
...全文
今日信報財經新聞2020年04月01日
... 過邀請兩人作慈善之旅洗錢，涉及金額高達1000萬美金。細哨代表律師就話兩兄弟好蠢，根本就唔知用假護照係犯法，以 ...全文
今日信報副刊文化競技研究院達聞西2020年03月10日
... 支持和推動，並對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面的重視，相關的建議將有助進一步鞏固本港的國際金融中心地位。
梁 ...全文
即時新聞香港財經2020年02月26日
針對完善監管，財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》表示，會進一步加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包 ...全文
即時新聞香港財經2020年02月26日
... 用、對科技公司徵稅及洗錢等問題，並將於明日發表公報。 ...全文
即時新聞國際財經2020年02月22日
... 批等。
至於如何防範洗錢等跨境資金流動風險，外管局發言人、總經濟師王春英表示，會把更多行政資源從事前審批轉到加 ...全文
今日信報財經新聞2020年02月20日
邦盟滙駿證券因違反打擊洗錢的監管規定，遭證監會譴責及罰款370萬元。同時，該行的負責人員鄧穎芝亦被暫時吊銷牌照 ...全文
今日信報財經新聞2020年02月12日
邦盟滙駿證券因沒有遵從有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責及罰款370萬元。
證監會亦暫時吊 ...全文
即時新聞香港財經2020年02月11日
... ac）以往監管失控的洗錢醜聞，令到購入西太平洋銀行股份的投資者利益受損。西太平洋銀行表示，將對該訴訟提出抗辯， ...全文
今日信報EJ Global2020年02月04日
... ，以及在遵守有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的備存客戶紀錄要求上都得到大幅改善，反映業界操守及執業情況有所改善。 ...全文
地產投資專家評論2020年01月30日
