... 行責任，依法處理涉嫌洗黑錢的資金，但有外國政客試圖施加壓力，發言人表示，他們的行為罔顧法治，純粹出於政治動機。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月27日
... 護航。
劉銳紹：掌握洗黑錢渠道
熟悉內地時政的時事評論員劉銳紹接受本報查詢時指出，從以往內地政要嚴重違紀的案件 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年01月27日
... 友，涉嫌製毒、販毒及洗黑錢。
警方檢獲超過400萬元犯罪得益，以及1.5公斤、黑市價約250萬元的可卡因，相信 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月24日
... 成功。
7港銀職員涉洗黑錢准保
警方周三（20日）公布破獲本港近年最大宗洗黑錢案，涉款高達63億元，拘捕7名現 ...全文
今日信報財經新聞2021年01月22日
警方破獲近年最大宗洗黑錢案，涉款高達63億元，拘捕7名現職或已離職的本地銀行職員，懷疑他們收取利益，協助主腦以 ...全文
今日信報財經新聞2021年01月21日
警方破獲近年最大宗的「洗黑錢」案件，拘捕7人，當中包括本港銀行從業員，涉及金額達到63億元。
警方昨日拘捕5男 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月20日
警方商業罪案調查科破獲一宗洗黑錢案，拘捕7人，當中包括銀行職員，涉款達63億元，警方稍後交代案情。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月20日
... 曾向傳媒承認，以涉嫌洗黑錢為由，要求銀行凍結相關戶口85萬元款項，強調事件與許智峯涉及違反《港區國安法》無關， ...全文
今日信報政壇脈搏2021年01月18日
... 。控方同時延長他兩項洗黑錢罪所涉及的時段，涵蓋2018年初至去年10月，各涉款13.3萬元及58.3萬元。
鍾 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年01月08日
... 時段，同時擴闊他兩項洗黑錢罪所涉及的時段。
鍾翰林去年10月就本案首次提堂，當時法庭未有設安檢措施，但今日提訊 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月07日
... 台，李家超表示，現行洗黑錢罪涵蓋範圍廣泛，若有人意圖利用資金違反《國安法》，已觸犯洗黑錢罪，而《國安法》訂立後 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月06日
前民政事務局局長何志平因向非洲國家政要行賄，前年於美國被裁定貪污及洗黑錢等7項罪名成立，判監3年。他今年6月完 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月31日
美聯社報道，因貪污及洗黑錢等罪名在美國被判囚3年的民政事務局前局長何志平就定罪提出上訴，美國聯邦上訴法院裁定維 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月30日
警方早前拘捕「好鄰舍北區教會」一名前女董事及一名前女員工，懷疑有人在眾籌活動中涉嫌欺詐及洗黑錢，要求銀行凍結涉 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月28日
... kman），因欺詐及洗黑錢罪入獄，據報他在獄中感染新冠肺炎，因而獲免除餘下刑期。因在聯邦Medicare非法獲 ...全文
今日信報EJ Global2020年12月24日
美國聯儲局指令投資銀行瑞士信貸(Credit Suisse)加強防止洗黑錢措施，認為瑞信美國業務存在相關監管缺 ...全文
即時新聞國際財經2020年12月23日
... 動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名，高調拘捕15名涉案投資者，事件令金融界嘩然，質疑警方破天荒介入調查造市，而非由 ...全文
今日信報財經新聞2020年12月22日
