... ，嚴厲打擊操控行情、洗錢、漏稅等非法行為，同時警告虛擬貨幣並非法定貨幣，價值沒有任何保障。 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月16日
... ，嚴厲打擊操控行情、洗錢、漏稅等非法行為，同時警告虛擬貨幣並非法定貨幣，價值沒有任何保障，其異常巨大的波動性可 ...全文
今日信報EJ Global2018年01月16日
... 實名賬戶體系和制定反洗錢指導方針。
南韓政府早前宣布，將實施更多措施，以監管虛擬貨幣交易中的投機行為。新的措施 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月14日
... 金流出很容易，還會令洗錢和腐敗嚴重，而且目前來看泡沫傾向很明顯。
對於有人預計比特幣以後將變成一種儲備貨幣，他 ...全文
即時新聞中國財經2018年01月10日
... 國《海外反腐敗法》、洗錢罪等8項控罪。指他在2014至2017年間，在塞內加爾前外長加迪奧的協助下，代表中資能 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年01月09日
... ier的MLRO，即洗錢呈報負責人，此所現已成為某國際所的成員。加入後市場擴大，業務有大發展。展望未來兩年，業 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2018年01月06日
... 管理局加大針對跨境反洗錢以至走資監管，由一月一日起限制個人持境內銀行卡在境外提取現金，聯同附屬卡合計每年度不得 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2018年01月03日
... 外大額提取現金，是反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的必要做法，每人每年5萬美元的購滙額度並無改變，對個人正常提取現金 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月02日
... 賬，稱主要是要配合反洗錢和監管的要求，不是特別針對比特幣或其他加密電子貨幣。
澳洲國民銀行指出，在服務條款內， ...全文
即時新聞國際財經2018年01月01日
... 其妙地加入了戰團。
洗錢者要找有特殊技能的專才為他們遮掩不法行為。例如成立公司、開設客戶專用戶口、轉移買賣款項 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2017年12月27日
... 作用來自其保密性，在洗錢、販毒、買賣黑市武器以至人口販賣方面有實際剛需，此前勒索軟件WannaCry亦然，只收 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2017年12月22日
... 國《海外反腐敗法》、洗錢罪及串謀等8項控罪。
何志平上月18日遭美國當局拘捕後，法庭拒絕保釋申請，扣押於曼克頓 ...全文
今日信報政壇脈搏2017年12月20日
... 獲取外滙、轉移資產及洗錢。
看來在中央經濟工作會議後，將進一步整頓規範「走出去」的資金，說不定令北水驟變細水難 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2017年12月19日
... %。滙控於5年前因反洗錢不力與美國監管部門達成延遲起訴協議，並同意支付罰款，現在反洗錢管控不力的影響已消除，預 ...全文
今日信報理財投資金融峰景陸文2017年12月13日
... 讓滙控賠上逾百億元的洗錢醜聞及官司，終於告一段落。
滙控早年被指協助墨西哥毒販透過美國分行洗黑錢，以及違反國際 ...全文
今日信報要聞2017年12月12日
比特幣（Bitcoin）價格水漲船高，但其中隱患不容忽視。財經事務及庫務局局長劉怡翔【圖】日前出席電台節目時警 ...全文
今日信報要聞2017年12月11日
... 大。鑑於更加嚴格的反洗錢法規以及經合組織的通用報告準則（CRS），這一趨勢可能會加劇。超過72%的受訪者表示， ...全文
今日信報理財投資妙畢可言徐明慧2017年12月06日
英冠球會伯明翰前班主楊家誠因洗黑錢逾7.21億元，2014年被裁定5項罪名成立，判監6年，去年上訴亦告失敗，隨 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2017年12月02日
... YC（客戶審查）、反洗錢等作出明確指引，相信在指引完成檢討後， 這些議題會有一個更清楚的方向。
除了引入虛擬銀 ...全文
2017年12月01日
