因貪污及洗黑錢等多項罪名，在美國被判監3年的前民政事務局局長何志平，扣除假期後已於紐約服刑約兩年半，將於當地時 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2020年06月09日
... 業利益，於美國被裁定洗黑錢等7項罪名成立，去年3月被判囚3年及罰款40萬美元。扣減收押時間，將於當地星期一刑滿 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月08日
... 逾170萬元，以及清洗黑錢。下周二（9日）在東區裁判法院聆訊。
串謀3人騙7530萬信用證
中國鐵建香港與成達 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月06日
... 稱澳門滙業銀行為北韓洗黑錢而切斷其與美國財政體系的聯繫，小鬧小打但求起阻嚇作用？
話雖如此，《香港自治法案》一 ...全文
即時新聞香港財經2020年06月05日
... 530萬元信用證及清洗黑錢。
4人合共被控16項罪名，各被告獲准保釋，下周二在東區裁判法院提堂。
廉署指出，王 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月05日
... 及國際運輸贓款、串謀洗黑錢，以及使用犯罪所得財產從事金融交易的指控。
「紅通」排第三 挾帶3億出走
中儲糧集團 ...全文
今日信報兩岸消息2020年06月03日
... 。涉嫌干犯的罪行包括洗黑錢。亦有美國官員表示，該25億美元的部分款項用於資助北韓核武和彈道導彈計劃。
...全文
今日信報EJ Global2020年05月30日
... 欺詐成分，周三以涉「洗黑錢」罪名在大埔拘捕他，並凍結約45萬元資產。
警方未回應案中詐騙元素為何，只表示會循籌 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2020年05月23日
... 門溝通後，發現不涉及洗黑錢問題，但有4名員工曾參與相關增值，而且他們的工種與監管相關，故將其停職，數日後掌握更 ...全文
今日信報財經新聞2020年05月20日
歐盟委員會周四發聲明，指該會已向盧森堡採取法律行動，控告其未有應用防止洗黑錢和避稅的法例。歐委會表示，歐盟去年 ...全文
今日信報EJ Global2020年05月15日
警方搗破一個涉嫌洗黑錢集團，昨日拘捕3名男子，年齡由29至59歲，涉及去年12月至今年3月，替14宗電話騙案及 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2020年05月15日
... 於政府打擊貪污腐敗和洗黑錢等非法活動。不過，一旦DCEP廣泛使用，可能將影響到傳統貨幣政策的執行和傳導。我們認 ...全文
財富管理市場分析2020年05月14日
... 嫌串謀非法收受賭注或洗黑錢，拘捕9男8女，年齡介乎22歲至58歲，並凍結約450萬元。
警方稱，該集團涉估計於 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年05月06日
... 」做準備；九、加強反洗黑錢；十、防止外滙流失；十一、應付可能到來的物資和糧食短缺，為「配給制」做準備；十二、推 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2020年04月28日
... 各地監管機構對管理反洗黑錢等問題相當關注，個別地區亦因為有外滙管制，令虛擬資產觸及當地央行和監管機構的神經。由 ...全文
今日信報財經新聞2020年04月20日
... 全面認識客戶及監控反洗黑錢，政府部門可更有效掌握企業以至行業資訊和數據。
冀引發社會討論 疫後再推動
整個構思 ...全文
今日信報要聞2020年04月16日
港府修訂《逃犯條例》的導火線人物、台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月就洗黑錢案服刑完畢出獄後，曾表明願意到台灣自 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年04月07日
