警方指控星火同盟涉嫌洗黑錢，理由包括：（一）大量可疑現金交易（二）資產轉移至空殼公司，大部分被用於投資個人保險 ...
信報視頻星火涉洗黑錢案2019年12月20日
警方昨日指控星火同盟涉洗黑錢，拘捕3男1女，凍結其7000萬元資產。星火過往曾以滙豐銀行接收捐款，但已於上月2 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月20日
警方昨日指控星火同盟涉洗黑錢，凍結其7000萬元資產。有網民質疑滙豐銀行與此案有關，號召市民午飯時間到位於中環 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月20日
... 方昨日稱，星火同盟涉洗黑錢，凍結7000萬元戶口，拘捕3男1女。星火過往曾以滙豐銀行接收捐款，但已於上月21日 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月20日
警方稱星火同盟涉洗黑錢，凍結7000萬元戶口，拘捕3男1女。法政匯思成員、大律師何旳匡今早接受電台訪問時表示， ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月20日
警方稱星火同盟涉洗黑錢，凍結7000萬元戶口，拘捕3男1女。「612人道支援信託基金」信託人之一吳靄儀在電台節 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月20日
以支援被捕示威者聞名的「星火同盟」基金有成員被警方拘捕，被控洗黑錢罪之餘，基金約7000萬元資產亦遭凍結，包括 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年12月20日
對於星火同盟被警方指控洗黑錢一事，金管局發言人不評論個別個案。
發言人續稱，按照國際監管標準，銀行須根據本身的 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月19日
警方搗破一個洗黑錢集團，一個名為「星火同盟」的組織聲稱支援被捕示威人士，半年籌款約8000萬元。警方發現「星火 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月19日
... 女
警方今日搗破一個洗黑錢集團，行動中共拘捕4男女，涉及「星火同盟」眾籌，並凍結銀行戶口約7000萬元存款。 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月19日
警方今日搗破一個洗黑錢集團，行動中共拘捕3男1女，年齡介乎17至50歲，並凍結銀行戶口約7000萬元存款。
警 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月19日
馬來西亞地方法院周五批准把一名涉及洗黑錢的北韓男子引渡到美國受審，其律師聲稱美方的做法有政治動機，是想向北韓的 ...全文
今日信報EJ Global2019年12月14日
阿根廷巨星美斯收到金球獎後，馬上接獲壞消息，名下基金會懷疑涉嫌洗黑錢、欺詐和逃稅等行為，金額涉及數千萬歐羅，目 ...全文
今日信報副刊文化體壇短打2019年12月05日
挪威警方將調查該國最大銀行DNB，以確定DNB是否涉及為冰島漁業公司洗黑錢。本月較早前冰島媒體報道，該地漁業公 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年11月30日
... 戶口從事收取騙款和「洗黑錢」。
調查後相信139宗個案中，香港佔58宗、澳門10宗、馬來西亞41宗、新加坡30 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2019年11月29日
... 行戶口從事收取騙款及洗黑錢罪行，涉及58宗本港及超過80宗其餘三地的騙案，涉及金額約3400萬港元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年11月28日
... 及該公司可能成為涉及洗黑錢、妨礙司法公正與違選舉財務法等刑事案的證據或證人。報道稱兩個支持特朗普的機構，包括A ...全文
即時新聞時事脈搏2019年11月26日
