... 行卡提款，承認4項清洗黑錢罪名，早前被判囚29個月，預料最快今年10月獲釋。 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年07月20日
... 疑犯陳同佳，僅僅被控洗黑錢等等罪名而判入獄二十九個月，估計最快今年十月獲釋，將之引渡到台灣受審存在着時間上的迫 ...全文
今日信報時事評論社評社評2019年07月19日
... 生態圈。
恐惹私隱及洗黑錢問題
天秤幣是金融科技的典範，使用了大量技術，包括密碼學、區塊鏈、人工智能、點對點通 ...全文
今日信報理財投資宏觀視野黃錦輝2019年07月18日
... 的資料。基於英國有反洗黑錢的條例，您的代表律師也會向您徵求相關檔，例如住址證明及資金來源。4. 收樓通知書當發 ...全文
2019年07月17日
... 改變運作。
努欽憂淪洗黑錢工具
德國《圖片報》引述德國財政部報告副本，把Libra視為歐羅面臨的風險，政府和德 ...全文
今日信報EJ Global2019年07月17日
... 公眾關注，擔心被用作洗黑錢工具，而該部門已警告該公司，必須確保防止有關情況發生。 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月16日
美國財長努欽表示，Facebook(fb)擬發行數碼貨幣Libra的計劃引起公眾關注，擔心被用作洗黑錢工具，而 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月16日
... 確保有關服務將符合防洗黑錢與銀行保密法。
Marcus又披露，除了必須的個人資料外，Libra Associa ...全文
即時新聞國際財經2019年07月16日
... 國《海外反腐敗法》和洗黑錢等7項控罪罪成，判監3年及罰款40萬美元。何志平早前申請上訴，其代表律師於當地時間周 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年07月12日
前民政事務局局長何志平因涉嫌代表一中資能源機構向非洲政要行賄，去年底於美國被裁定洗黑錢等罪名成立，今年3月被判 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年07月11日
... 重擔憂，涉及到隱私、洗黑錢、消費者保護和金融穩定等多個方面。在解決這些擔憂之前，認為該項目不能繼續推行。
鮑威 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月11日
... 逃美國，2015年涉洗黑錢及移民欺詐等罪名再逃往瑞典，中美兩國都向瑞典政府提出引渡要求。
其代表律師強調，喬建 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年07月09日
... 法部委託專家進行有關洗黑錢的研究，研究對象集中在溫哥華，但相似的條件在澳洲墨爾本或香港同樣存在，而且報告更加點 ...全文
2019年07月06日
... 重要，法規的嚴苛（在洗黑錢、風險管理、內部稽查internal audit）使大型託管服務商如道富銀行成為唯一 ...全文
今日信報理財投資上善若水姚穎謙2019年07月06日
... 捲入1MDB的貪污及洗黑錢案，向馬來西亞人民致歉。
香港證監會認為，Leissner嚴重缺乏誠信及操守，其作為 ...全文
今日信報財經新聞2019年07月04日
... 港公司，涉嫌為北韓「洗黑錢」1億美元，3間銀行被指從中協助。法官沒有提及銀行名字，只是《華盛頓郵報》根據蛛絲馬 ...全文
今日信報理財投資經濟3.0曾國平2019年06月27日
... 多交易宗數，以為有人洗黑錢，正在處理當中。
發起眾籌的網民又表示，目前已得到《金融時報》確認於當日美國及亞洲版 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年06月25日
