... 高等法院承認一項串謀洗黑錢罪名，被判入獄5年；法官判刑時直斥她專程來港犯案，且洗黑錢過程長達1年，案情嚴重。警 ...全文
今日信報財經新聞2019年05月29日
一名34歲劉姓內地女商人，在高等法院承認一項串謀洗黑錢罪，涉及金額達10億元，被判監5年。
案情透露，一間捷克 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年05月28日
... 涉案人因在港所犯的清洗黑錢罪行正在服刑，估計最早10月獲釋，必須在疑犯獲釋前建立法律基礎。
李家超強調，政府會 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年05月27日
... 身份查證的程序、減少洗黑錢風險等問題，相信fb及其合作夥伴會將該加密貨幣與一籃子貨幣，包括美元、歐羅及日圓等掛 ...全文
今日信報EJ Global2019年05月25日
... 澳門法院判處行賄及清洗黑錢案；又如銅鑼灣書店前店長林榮基2015年違法經營書籍銷售案，也許還有其他。
首先，陳 ...全文
今日信報時事評論環宇觀察2019年05月23日
《紐約時報》周日報道，德意志銀行的反洗黑錢人員在2016及2017年曾懷疑，一些由現為美國總統特朗普及其女婿庫 ...全文
今日信報EJ Global2019年05月21日
... 德銀職員曾提議向美國洗黑錢監管部門，提供關於特朗普及庫什納的關連企業的金錢交易資料，但遭到上級否決。 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月20日
《紐約時報》引述消息稱，德銀職員曾提議向美國洗黑錢監管部門提供關於總統特朗普的及女婿庫什納(Jared Kus ...全文
即時新聞國際財經2019年05月20日
... 落網，涉嫌干犯盜竊、洗黑錢等罪行，相信還有5名俄羅斯籍疑犯在逃。
歐洲刑警公布案件詳情時形容，多國聯合行動是史 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年05月16日
加拿大卑詩省政府一份報告稱，2018年通過該省洗黑錢的金額估計達74億加元(429億港元)，房屋市場是主要的工 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月10日
前民政事務局局長何志平因涉代表一中資能源機構向非洲政要行賄，於美國被裁定洗黑錢等罪名成立，早前被判囚3年及罰款 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年05月10日
... TEX不會被伊朗用作洗黑錢或融資支持恐怖主義，令外界預期美國可能進一步針對伊朗作出制裁，而歐洲3國夾在美伊之間 ...全文
今日信報EJ Global2019年05月09日
... 做法，恐怕難以符合反洗黑錢禁令要求。她的說法暗示，美國可能進一步加強制裁伊朗。
有份簽署2015年伊朗核協議的 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月08日
... 易的透明度降低，助長洗黑錢等非法活動，對於讓全球經濟更具效率的發展有害。但他支持電子支付及有政府背書的貨幣的電 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年05月08日
... 涉案疑犯陳同佳（現因洗黑錢罪服刑）獲釋之前得到妥善的處理安排。
根據鄭若驊的講法，公民黨立法會議員楊岳橋提出的 ...全文
今日信報時事評論社評社評2019年05月08日
... 聆訊。他否認包括串謀洗黑錢及行賄等所有控罪。
紐約法院當值裁判官批准Ng以2000萬美元保證金保釋候審，但是他 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月07日
涉嫌在台灣殺人的陳同佳，在香港洗黑錢罪成服刑至今年十月，之後便可回復自由身，政府指若《逃犯條例》不能在他出獄前 ...全文
今日信報副刊文化官滾江湖歷名2019年05月03日
