... 國oligarchs洗黑錢，地產業務亦與俄國有千絲萬縷的關係。建議大家在YouTube看一下MSNBC主播Ra ...全文
今日信報理財投資中環看世界譚新強2019年06月11日
... 產亦有32宗，然後清洗黑錢則有13宗。殺人、搶劫、詐騙等罪行，絕對有機會影響一般市民，毒品的禍害更不用說了，怎 ...全文
今日信報時事評論政治誅心學黃永2019年06月11日
隨着儲值支付工具（SVF）即電子錢包的使用日趨普及，金管局擬加強電子錢包的保安及嚴防洗黑錢活動。消息指出，金管 ...全文
今日信報財經新聞2019年06月10日
「粵港澳三地警方刑偵主管第25次工作會晤」日前在廣東佛山市順德區舉行，澳門警察總局局長馬耀權率領澳門警方代表團 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2019年06月08日
... 研討會，以網絡罪行、洗黑錢、販運人口及性罪為主題，特區政府重視國際間的交流及合作，隨着日新月異的科技發展，世界 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年06月08日
... 商貿以至執法機關打擊洗黑錢和恐怖分子資金等方面，與世界其他國家有長期且廣泛合作。香港亦一直主動、負責任及積極地 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年06月05日
... 嚴重罪行，包括謀殺、洗黑錢及恐怖主義等，他們認為必須站出來說正義說話。
另外，林鄭月娥不同意有關隨意送返某個地 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年06月04日
... 夭。
但陳同佳目前因洗黑錢罪在香港服刑走不了，那假如把現時《逃犯條例》內關於「內地和台灣不適用」的相關用字刪除 ...全文
今日信報時事評論政治誅心學黃永2019年06月04日
... 誤殺、強姦、性侵犯和洗黑錢罪，質疑若本港不能將這些逃犯移交到外地受審，會對香港造成影響。
李家超稱，今次修例並 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年06月03日
... 。劉鑾雄因涉嫌行賄及洗黑錢被判罪成，在澳門遭處於監禁5年3個月，即是低於修訂後的7年移交門檻，李家超昨未有正面 ...全文
今日信報政壇脈搏修逃犯例2019年06月03日
... 被澳門法院裁定行賄和洗黑錢罪成，判監5年3個月，他一直未有到澳門服刑。根據澳門《刑法典》，判囚逾5年的刑期執行 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年05月30日
... 外，金融科技容易出現洗黑錢活動，故金融科技必須就洗黑錢及監控等方面設定更高標準，例如eKYC、客戶自動風險評級 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2019年05月30日
... 高等法院承認一項串謀洗黑錢罪名，被判入獄5年；法官判刑時直斥她專程來港犯案，且洗黑錢過程長達1年，案情嚴重。警 ...全文
今日信報財經新聞2019年05月29日
一名34歲劉姓內地女商人，在高等法院承認一項串謀洗黑錢罪，涉及金額達10億元，被判監5年。
案情透露，一間捷克 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年05月28日
... 涉案人因在港所犯的清洗黑錢罪行正在服刑，估計最早10月獲釋，必須在疑犯獲釋前建立法律基礎。
李家超強調，政府會 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年05月27日
... 身份查證的程序、減少洗黑錢風險等問題，相信fb及其合作夥伴會將該加密貨幣與一籃子貨幣，包括美元、歐羅及日圓等掛 ...全文
今日信報EJ Global2019年05月25日
... 澳門法院判處行賄及清洗黑錢案；又如銅鑼灣書店前店長林榮基2015年違法經營書籍銷售案，也許還有其他。
首先，陳 ...全文
今日信報時事評論環宇觀察2019年05月23日
《紐約時報》周日報道，德意志銀行的反洗黑錢人員在2016及2017年曾懷疑，一些由現為美國總統特朗普及其女婿庫 ...全文
今日信報EJ Global2019年05月21日
... 德銀職員曾提議向美國洗黑錢監管部門，提供關於特朗普及庫什納的關連企業的金錢交易資料，但遭到上級否決。 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月20日
《紐約時報》引述消息稱，德銀職員曾提議向美國洗黑錢監管部門提供關於總統特朗普的及女婿庫什納(Jared Kus ...全文
即時新聞國際財經2019年05月20日
