... 察官就違反美國禁令與洗黑錢法例，達成遞延認罪協議及罰款19.2億美元。滙控發言人拒評上述消息。
截至本港今早4 ...全文
即時新聞國際財經2018年12月07日
去年11月在美國被捕的民政事務局前局長何志平，被控8項行賄及洗黑錢等罪行，案件審訊至第8日，陪審團周三（美國時 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年12月07日
民政事務局前局長何志平涉嫌行賄及洗黑錢等8項罪名，在美國紐約受審。案件在當地時間（下同）周二進入第7日聆訊，控 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年12月06日
民政事務局前局長何志平涉嫌向多名非洲政要行賄，在美國被控洗黑錢等8項罪名，案件進入第7日審訊，控辯雙方已完成結 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年12月05日
民政事務局前局長何志平涉嫌向多名非洲政要行賄，於美國被控洗黑錢等8項罪名。案件於當地時間周一（3日）進入第六日 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年12月05日
... 公室，調查該銀行涉及洗黑錢事宜。市場同時傳出，德銀可能要與瑞銀或德國商銀合併的消息。
Sewing接受德國《周 ...全文
即時新聞國際財經2018年12月03日
... 幫助客戶設立離岸公司洗黑錢。
德銀表示正全面配合調查。檢察部稱，他們正在調查德銀有否協助客戶在避稅天堂設立「離 ...全文
今日信報EJ Global2018年11月30日
... 承認兩項刑事罪，包括洗黑錢與沒有登記下進行游說工作。同時，通俄案特別檢察官米勒周一向法庭提交的文件指出，馬納福 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年11月29日
民政事務局前局長何志平涉嫌向非洲政要行賄，於美國被控洗黑錢等多項罪名的案件進入第二日聆訊。控方的污點證人、塞內 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年11月29日
... 0萬美元，於美國被控洗黑錢等8項罪名。案件在紐約南區聯邦地區法院續審。
控方傳召涉案被捕轉為控方證人的塞內加爾 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年11月28日
民政事務局前局長何志平涉嫌代表一家中資能源機構向非洲政要行賄，於美國被控洗黑錢等8項罪名。案件在紐約南區聯邦地 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年11月28日
民政事務局前局長何志平涉嫌代表一家中資能源機構向非洲政要行賄，於美國被控洗黑錢等8項罪名。案件在當地時間周一於 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年11月28日
... 前已否認全部8項涉及洗黑錢及賄賂的控罪。
法官預計案件審訊兩至三星期。 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年11月27日
前民政事務局局長何志平涉嫌代表一家中資能源機構，向非洲國家政要行賄，於美國紐約被拘捕及控以洗黑錢等8項罪名，案 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年11月26日
... 應金睛火眼盯着看可有洗黑錢之嫌，這些工作已屬常規之內。一時側側膊以為可過關，最後也會付出代價。仝仁們，還是執生 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2018年11月26日
... 換取新加坡幫1MDB洗黑錢。新加坡批評報道失實，唐振輝指報道獲7個fb賬號廣泛分享，接觸用戶量恐達80萬。
...全文
今日信報EJ Global2018年11月21日
... 同時，法興再就違反防洗黑錢規則，另外達成和解協議，涉及罰款9500萬美元(7.41億港元)。
根據公告，法興涉 ...全文
即時新聞國際財經2018年11月20日
... nske Bank)洗黑錢事件中有關銀行處理賬目時的資料。
丹斯克銀行早前承認，愛沙尼亞分行在8年內協助清洗黑 ...全文
即時新聞國際財經2018年11月17日
... 調跨國合作，解決跨境洗黑錢的問題。香港政府有必要加強與國際間的協作，透過改善沙盒制度，吸引海外科技和金融科技企 ...全文
今日信報時事評論專業議政莫乃光2018年11月15日
