... 主席李勇鴻也捲入涉嫌洗黑錢風暴，真是嚇到鼻哥窿無肉。今夏復遭Elliot追討貸款，還不起下惟有把球會拱手相讓。 ...全文
今日信報副刊文化場內場外球千仞2018年08月03日
民政事務局前局長何志平涉嫌代表一家中資能源機構賄賂多名非洲政要，去年底於美國被捕及被控洗黑錢等8項罪名。
《傳 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月24日
... 司，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名，拘捕49男5女共54人，年齡介乎16至38歲，當中包括兩間涉事公司的董事、股東 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月24日
前民政事務局局長何志平涉嫌代表一家中資能源機構賄賂多名非洲政要，去年底於美國被捕及被控洗黑錢等8項罪名，其後一 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2018年07月21日
在美國被控賄賂非洲官員及洗黑錢的前民政事務局局長何志平，申請撤銷部分控罪，被紐約地方法院駁回，何志平維持8項涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月20日
... 務現金流情況；現時反洗黑錢監管要求日益嚴格，相信在KYCU及數碼身份證（e-ID）等科技配合下，可以幫助業界適 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月18日
... ，而從未被裁定干犯清洗黑錢或恐怖分子融資活動的罪行，以及其現金類物品並非被合理懷疑是犯罪得益或恐怖分子財產，可 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月12日
... 《反海外腐敗法》和清洗黑錢，一旦罪成，最高可被判囚20年，案件仍在審訊中。
利益受威脅 想盡方法抵抗
再看中興 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2018年07月12日
... 度關注，尤其是被用作洗黑錢、支援恐怖活動和詐騙方面。香港政府多次強調加密貨幣是沒有實物或發行人支持的虛擬商品， ...全文
今日信報時事評論專業議政莫乃光2018年07月09日
... 機會被不法分子利用作洗黑錢工具，所以每一宗交易也要小心處理，以策萬全。
好不熱鬧的一周，還有PayPal與八達 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2018年07月05日
... 0.6%。嘉能可涉嫌洗黑錢，收到美國司法部傳票，在倫敦股價急插8.1%。亞股缺乏方向，日股微跌0.1%。
油價 ...全文
即時新聞國際財經2018年07月04日
... 及違反外國貪污法與防洗黑錢法的調查。
嘉能可指出，司法部要求的文件是2007年至目前，在該3個國家的所有業務文 ...全文
即時新聞國際財經2018年07月04日
... 0.6%。嘉能可涉嫌洗黑錢，收到美國司法部傳票，在倫敦股價急插8.1%。亞股缺乏方向，日股微跌0.1%。
油價 ...全文
今日信報要聞2018年07月04日
... 禁20年的刑事失信、洗黑錢和貪污罪名。納吉過去一直否認指控，稱戶口的巨款和寓所的財物均是他人所贈。
「帶路」東 ...全文
今日信報EJ Global2018年07月04日
