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美國正上演「冷內戰」

... 些人的罪名都是受賄、洗黑錢和非法選舉捐獻等，仍未跟俄國有直接關係，但已有很多這些人跟俄國代表有接觸的證據。早前 ...全文

今日信報理財投資中環看世界譚新強2018年10月02日

「穩定貨幣」陷阱處處

... 人很可能是企圖逃稅或洗黑錢，意味這模式的營運規模注定難以擴大。 第二類「穩定貨幣」只獲部分抵押支撐，也就是說， ...全文

今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 彙編選輯Barry Eichengreen2018年09月29日

法例監管未完善 ICO難言有錢途

... 要配合打擊犯罪分子清洗黑錢的政策，證監會為避免風險而命令發行人停止相關集資計劃。在受監管機構的約束下，縱使銀行 ...全文

今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 信觀點尹子軒 龐焯玲2018年09月29日

何志平第五度申保釋

前民政事務局局長何志平涉嫌為一家中資能源公司向非洲政要行賄，於美國被捕及控以多項洗黑錢罪。被指協助何志平向乍得 ...全文

今日信報政壇脈搏簡訊2018年09月27日

2000億歐羅

... 流入，潛在經該行進行洗黑錢的不法資金可能高達2000億歐羅（約1.83萬億港元），當中大部分有問題資金都跟俄羅 ...全文

今日信報EJ Global一周最足數2018年09月22日

大馬納吉涉貪遭加控25罪

... 展」（1MDB）基金洗黑錢及於2011至2014年間利用權力斂財，涉及金額達23億林吉特（約43.6億港元）。 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2018年09月21日

丹斯克銀行重本土 雖涉洗錢百毒不侵

丹麥最大銀行丹斯克銀行（Danske Bank）公布內部調查報告，承認愛沙尼亞分行涉及洗黑錢達2000億歐羅（ ...全文

今日信報理財投資THE LEX COLUMN2018年09月21日

大馬私酒中毒案至少21死

... 帶往法院，就一馬發展洗黑錢案件再次面對檢方指控。   ...全文

今日信報EJ Global簡訊2018年09月20日

丹麥丹斯克銀行八年洗錢1.83萬億

... 流入，潛在經該行進行洗黑錢的不法資金可能高達2000億歐羅（約1.83萬億港元）。行政總裁博根（Thomas ...全文

今日信報EJ Global2018年09月20日

大馬前首相納吉涉一馬洗錢案被捕

... 馬發展(1MDB)」洗黑錢一案。 ​​​​ 馬來西亞反腐敗委員會周三在一份聲明中表示，納吉於下午4時13分在M ...全文

即時新聞時事脈搏2018年09月19日

歐股溫和高收 本周累計進賬1%

... ank)涉及替俄羅斯洗黑錢的指控，丹斯克股價低收1.1%。 ...全文

即時新聞國際財經2018年09月15日

丹斯克銀行傳涉洗黑錢 遭美監管機構調查

... ank)涉及替俄羅斯洗黑錢的指控。 參與調查的美國監管機構包括司法部、財政部與美國證交會。報道稱，他們是根據一 ...全文

即時新聞國際財經2018年09月15日

特朗普前競選經理認罪 同意與通俄門特檢合作

... 可以令馬納福特避免就洗黑錢和未有登記為外國代理人等控罪接受審訊。 馬納福特涉及的第一宗案件，上月在弗吉尼亞州聯 ...全文

即時新聞時事脈搏2018年09月15日

ING反洗錢兒戲 總裁重複懺悔

荷蘭國際集團（ING）被指反洗黑錢不力，與荷蘭檢察部達成和解，同意支持7.75億歐羅（約70.5億港元）。事件 ...全文

今日信報理財投資THE LEX COLUMN2018年09月06日

Bookoccino, Bookovino

... 政變奪權、恐怖分子、洗黑錢、種族清洗、獵殺大象、海嘯天災之後，難道只呆坐沙灘上？ 「買爿書店吧，在悉尼的北邊海 ...全文

今日信報副刊文化琉璃火徐詠璇2018年09月05日

ING付82億與檢察部門和解

荷蘭銀行集團ING昨天表示，同意支付9億歐羅（約82億港元），就國內協助洗黑錢及未有盡責防止貪污的指控，跟荷蘭 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2018年09月05日

安永:企業缺乏意識合規環境不斷變化

... 因反貪污、反壟斷及反洗黑錢條例，受到境外執法影響。 事務所也認為，中國企業應要加倍注意在海外進行貿易，不代表相 ...全文

即時新聞香港財經2018年09月03日

美查涉一馬案商人劉特佐洗黑錢

《華爾街日報》引述知情人士透露，美國司法部正在調查馬來西亞商人劉特佐，是否通過兩名中間人進行洗黑錢，涉及數千萬 ...全文

即時新聞時事脈搏2018年08月30日

佣金低 交易快 資訊豐富　互聯網券商成未來趨勢

... 的客戶（KYC）及反洗黑錢（AML）等瞭如指掌，加上香港資本市場有任何新變動，我們均可以作出即時反應，這正是新 ...全文

2018年08月28日

大馬起訴涉一馬案華裔富商劉特佐

... 後操縱者，他被控8項洗黑錢罪，法庭對他發出拘捕令，而其父親劉福平亦被指控一項罪名。劉特佐透過發言人發表聲明，重 ...全文

即時新聞時事脈搏2018年08月24日

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