泰國警方昨天連續第4天搜查當地具影響力的佛寺法身寺，搜捕涉及洗黑錢與接收贓物的前住持法勝法師，但依然一無所獲， ...全文
今日信報EJ Global2017年02月21日
... 摘滙業銀行涉嫌為北韓洗黑錢，並禁止美國金融機構與其有任何直接或間接往來，消息導致澳門的滙業總行及分行當時出現擠 ...全文
今日信報財經新聞周一人物2017年02月20日
... 的分支機構因涉嫌參與洗黑錢，被英美兩國的監管機構進行調查，至今年1月達成和解，德銀同意支付逾6億美元（約46. ...全文
今日信報財經新聞2017年02月20日
中國銀行（03988）在意大利米蘭的分行捲入洗黑錢案，與當局達成庭外和解，中行強調不認罪，但會支付60萬歐羅（ ...全文
今日信報財經新聞2017年02月20日
代表華爾街大行的業界組織The Clearing House（TCH）發表報告，批評美國防止洗黑錢條例對銀行造 ...全文
今日信報EJ Global2017年02月18日
... 成為合規重要一環、反洗黑錢焦點料轉移至新行業、網絡及內部威脅互相結合，以及有關行為將跨越司法管轄區並牽涉第三方 ...全文
今日信報財經新聞2017年02月17日
... 透露，會議內容包括反洗黑錢，但未有進一步解釋。新浪財經則引述業內人士消息，指出會議邀請火幣網、比特幣中國、幣行 ...全文
今日信報財經新聞2017年02月09日
... 緊投資法例和加強打擊洗黑錢，令業內對熟悉銀行法規的人才需求大增，薪金增幅最高可達20%。同時，企業為把握「深港 ...全文
今日信報財經新聞2017年02月07日
... 。不過，本港銀行按反洗黑錢等指引，要了解客戶情況（Know your client），亦可能是查問第三方支付資 ...全文
今日信報要聞2017年01月23日
... 國際轉會市場都在打擊洗黑錢和逃稅行為，這些「大鱷」經理人來到偏遠的中國，必然使盡看家本領，與內地班主們相互配合 ...全文
今日信報副刊文化場內場外球千仞2017年01月18日
... 要求，其中對如何防止洗黑錢及所謂『了解你的客戶KYC』更是近年法規部門看得甚嚴的一環。我真不明白，為何一個24 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2017年01月16日
... 偵破2宗利用本地銀行洗黑錢案件，涉款逾2.67億元【圖】，相信該筆款項為過去數年犯罪得益。4名被捕男子已被落案 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2017年01月11日
... 性、規避人民幣貶值或洗黑錢的收購交易；一些超過10億美元的地產及非本業收購案確實面對更嚴審批，但有助本業的策略 ...全文
今日信報要聞2017年01月09日
... 澳門土地一事之行賄及洗黑錢控罪成立，被判處監禁五年三個月」（儘管已提出上訴），因此辭任執董、主席、行政總裁及授 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2017年01月06日
... 3點。首先，是針對反洗黑錢工作，如美國和加拿大等地的大額現金交易報告起點均為一萬美元（或等值外幣），於是才作出 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2017年01月04日
... 資本項目，亦不得參與洗黑錢、地下錢莊交易等違法違規活動。
外管局要求個人辦理購滙填寫申請書，列明不得用於境外買 ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2017年01月03日
