滙豐控股（00005）於2012年底就涉嫌洗黑錢行為，與美國監管機構達成「延遞起訴協議」（DPA），並須支付1 ...全文
今日信報財經新聞2017年07月14日
... 一直嚴格履行「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」之區域組織—亞太區打擊清洗黑錢組織成員的相關責任，特別是保障金融機 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2017年07月08日
... 2013年承認欺詐及洗黑錢等3項罪名，在港被判監12年。
資料顯示，現年92歲的老蓋茨，早於1964年與拍檔在 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2017年06月28日
... 的中轉站，毒品交易、洗黑錢非常頻繁，運河區回歸後，本國政府監管不及美治時代，治安問題更嚴峻，這些都影響了運河區 ...全文
今日信報時事評論平行時空沈旭暉2017年06月28日
... 罰。比特幣也可以用來洗黑錢，將偷竊、勒索、黃賭毒等獲得的在比特幣池及交易中心中洗得乾乾淨淨，而監管闕如。
據統 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2017年06月26日
前「豪宅大王」秦錦釗涉串謀走私及洗黑錢案， 秦錦釗不滿海關在2011至2012年期間，搜查他、女兒秦月明及多間 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2017年06月24日
... ，造成資產外流甚至清洗黑錢。自去年底以來，在內地10個省市展開打擊有關行為，至今已有1家公司被註銷，35個網站 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月17日
... 出，新措施是為了打擊洗黑錢活動，亦有意見認為是要防止轉移資產出境。
完善跨境交易統計
外管局發布《國家外滙管理 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月03日
... ，以防協助不法之徒清洗黑錢、避免行賄及受賄等。
針對慈善團體非牟利機構
小冊子提出十大指引，主要包括應該注意所 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月02日
... ，而不是罪行更嚴重的洗黑錢。目前，14名職員當中，已有3名職位較低的人士獲得保釋，另有兩名Crown前職員仍在 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月01日
新加坡金融管理局（MAS）宣布，將就馬來西亞國家投資公司一馬發展（1MDB）洗黑錢案，向違反防止洗錢和打擊資助 ...全文
今日信報要聞2017年05月31日
... 此後，諾列加因販毒及洗黑錢等罪名，先後於美國及法國服刑。巴拿馬法院1995年指控他犯下謀殺、盜用公款及腐敗罪， ...全文
今日信報EJ Global2017年05月31日
... 問題。至於黑道涉入、洗黑錢等罪行問題，亦須注視及嚴防，故寺田匡宏相信賭場條例會傾向採用區內最嚴格標準。
中場為 ...全文
今日信報財經新聞2017年05月29日
... 及制止嚴重金融罪行及洗黑錢活動的能力，警務處聯同金管局、香港銀行公會及多家銀行建立合作機制，周五（26日）起實 ...全文
今日信報財經新聞2017年05月27日
... 構執行了非常嚴格的反洗黑錢措施，所有大額現金的存付或滙款，皆受到嚴密的監控。比特幣可以透過網上「挖礦」（Min ...全文
財富管理宏觀分析2017年05月25日
... 貴，因為謀殺、貪污、洗黑錢等而來的黑金，有着龐大的市場；在國際之間，富裕國家的病人為求保命，不惜到發展中國家買 ...全文
今日信報副刊文化電視導賞愛拉2017年05月25日
... 構執行了非常嚴格的反洗黑錢措施，所有大額現金的存付或滙款，皆受到嚴密的監控。比特幣可以透過網上「挖礦」（Min ...全文
今日信報理財投資龍觀脈象陸庭龍2017年05月25日
... 術，網絡錢包幫助防止洗黑錢，亦大幅降低金融中介的成本。不過最近黑客入侵全球電腦勒索用家，又再用比特幣作贖金媒介 ...全文
財富管理宏觀分析2017年05月23日
... 術，網絡錢包幫助防止洗黑錢，亦大幅降低金融中介的成本。不過最近黑客入侵全球電腦，勒索用家，又再用比特幣作贖金媒 ...全文
今日信報理財投資良言共享王良享2017年05月23日
