... 自新加坡去年爆出大型洗黑錢案件，當地已加強對家族辦公室審查，近年亦收緊移民政策，反之港府正致力吸引家辦落戶及人 ...全文
今日信報要聞2024年06月20日
... 益的財產罪名（俗稱「洗黑錢」），違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。被告已獲廉署准予保釋，6月19日在 ...全文
今日信報財經新聞2024年06月19日
警方過去8日進行反詐騙及反洗黑錢行動，以「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」及「洗黑錢」等罪拘捕34男5女，年齡介 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月18日
... 落案起訴，被控一項「洗黑錢」罪，獲准予保釋，明日在東區裁判法院提訊。
被告陳金水，廉署早前接獲貪污投訴遂展開調 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月18日
... 介，或參與外圍運作及洗黑錢，部分是傀儡戶口持有人。警方在個別中介的電子裝置與外圍網登入賬號內，共發現逾1.6億 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年06月18日
... 擔任外圍中介或協助「洗黑錢」，參與外圍網站的運作，其餘為傀儡戶口的持有人，部分人有三合會背景。
警方表示，5個 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月17日
... 方以「串謀詐騙」和「洗黑錢」拘捕10男4女，年齡介乎19歲至61歲，全部是本地傀儡戶口持有人，並檢獲8部手機和 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年06月15日
... 方以「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕10男4女，年齡介乎19歲到61歲，並檢獲8部手提電話及相關證物。
警方網 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月14日
反修例風波至今5年，觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳仍未赴台投案，他在香港因洗黑錢罪被判囚，出獄 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2024年06月14日
一名資產管理公司東主涉嫌透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益近5000萬元，昨日被廉署落案起訴，被控2項洗黑錢罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月13日
警方上月27日至本周二（11日）一連16日，展開名為「穿雲」的反詐騙及反洗黑錢行動，在141宗案件中，拘捕17 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年06月13日
... 動，特別是網絡犯罪、洗黑錢和財富調查等方面交換意見，並探討如何加強國際合作和人員培訓。
...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月12日
警方採取一連16日的反詐騙及反洗黑錢行動，拘捕175人，年齡介乎17至75歲，涉及141宗騙案及相關洗黑錢活動 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月12日
... 落戶，並同樣進行如反洗黑錢等管理風險。彭博引述消息報道，新加坡政府近月加強審查，在5月向多個家族辦公室和對沖基 ...全文
今日信報財經新聞2024年06月12日
... 員拒絕了，因不知是否洗黑錢！」
他指，15年前不少妓女在大廈內流連，現已少見。「妓女通常去灣仔工作，居於重慶大 ...全文
今日信報副刊文化訪談錄譚淑美2024年06月12日
... 年偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕多名包括華裔的人士。 ...全文
即時新聞國際財經2024年06月10日
... 加坡破獲一宗史上最大洗黑錢案後，加強資金審查，尤其是來自內地的資金，更先後有中資家族辦公室申請被拒，可見要在新 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2024年06月08日
... 提醒個人戶口被用作「洗黑錢」等非法用途的風險 。
東九龍總區刑事部留意近日犯罪集團於虛擬銀行設立傀儡戶口的情況 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月02日
