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首揭偷運瀕危物種洗黑錢
海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒昨表示，當日採取行動時，涉案三輪車 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年01月12日
... 伐，指其真正用途不離洗黑錢、逃稅、性交易以至替恐怖活動融資，買賣比特幣壓根兒不能創造任何價值。言猶在耳，摩通證 ...全文
今日信報理財投資投資者日記畢老林2024年01月12日
香港海關根據一宗於2022年偵破的走私案件作跟進財富調查，今日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年01月11日
... ，及是次犯罪有否涉及洗黑錢。
海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊昨日在記者會上稱，按香港金銀業貿 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年01月10日
在法律層面，UBO原指一個機構或投資賬戶的最終受益人。金融業者需要了解清楚，主因是執行反洗黑錢等作業。例如，某 ...全文
財富管理市場分析2024年01月06日
在法律層面，UBO原本指一個機構或投資賬戶的最終受益人。金融業者需要了解清楚，主因是執行反洗黑錢等作業。例如某 ...全文
今日信報理財投資欲言不止楊書健2024年01月06日
... 罪機構執法局逮捕涉嫌洗黑錢的兩名vivo印度子公司高層，據路透報道，這兩名vivo公司高層於2023年12月2 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月01日
... 被捕，被控分裂國家及洗黑錢等罪。他於2021年11月認罪，同月遭判監3年7個月，今年刑滿出獄。
打工受限制 禁 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年12月30日
... 國安法》分裂國家罪及洗黑錢罪，遭判囚3年7個月，今年6月5日獲釋後，須接受1年法定監管。
他指出，鍾翰林於本 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月29日
前學生動源召集人鍾翰林，因違反《港區國安法》分裂國家罪及洗黑錢罪，遭判囚3年7個月，至今年6月獲釋，他於近日抵 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月29日
... 國安法》分裂國家罪及洗黑錢罪，遭判囚3年7個月，至今年6月獲釋，鍾翰林稱，基於他判刑時未滿21歲，出獄後必須遵 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月29日
鍾翰林赴英國尋求政治庇護前學生動源召集人鍾翰林，因分裂國家及洗黑錢罪遭判囚3年7個月，至今年6月獲釋，他近日抵 ...全文
即時新聞國際財經2023年12月29日
前學生動源召集人鍾翰林，因違反《港區國安法》分裂國家罪及洗黑錢罪，遭判囚3年7個月，至今年6月獲釋，他於近日抵 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月29日
香港海關於本月19日及20日採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國洗黑錢集團，涉案金額高達5億元， ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
... 功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團」，涉案金額達5億元。海關在行動中拘捕1名本地男子及3名非華裔男子，年齡介乎30 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年12月29日
... 他們被警方以涉嫌干犯洗黑錢罪行調查，相關個案涉款逾億元。
吳傑莊透露，求助個案的事主大多為20多歲年輕人，部分 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
立法會議員吳傑莊近期收到多宗青年懷疑因虛擬資產誤墮洗黑錢法網的求助個案。其中，有涉過億元個案事主，懷疑因錯信朋 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月28日
海關首次偵破有跨國犯罪集團，利用寶石貿易進行清洗黑錢活動，拘捕4名男子，包括3名非華裔及1名本地人士，年齡介乎 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月28日
... 用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動，涉案金額約5億元。￭ 金管局周三通過貼現窗口向銀行投放30億元流動性。￭ 五礦 ...全文
即時新聞國際財經2023年12月28日
