... 財產」、「欺詐」及「洗黑錢」罪，當中大部分為傀儡戶口持有人，涉及金額達1.8億元，警方凍結約300萬元犯罪得益 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年11月13日
... 手段取得財產、欺詐及洗黑錢，涉及265宗案件，共有328名受害人。
警方稱，騙徒會假扮專業人士，例如投資顧問、 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月12日
... 手段取得財產、詐騙及洗黑錢，涉及損失金額共約6700萬元。警方表示，不排除有更多人被捕。
被捕人士包括49男2 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月11日
聯儲局正審視摩根士丹利的財富管理部門，核實該行有否採取足夠的控制措施以防止富裕的境外客戶洗黑錢。另《金融時報》 ...全文
今日信報EJ Global2023年11月10日
警方西區警區重案組近一個月採取行動，打擊騙案及洗黑錢，拘捕70人，包括一名13歲女童，涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月09日
... 國安法》分裂國家罪及洗黑錢罪，遭判囚3年7個月。
...全文
今日信報政壇脈搏2023年11月09日
... 承認2項盜竊罪及2項洗黑錢罪，暫委法官游德康指被告行為明顯有計劃，嚴重違反誠信，而洗黑錢罪牽涉國際元素，判刑須 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月08日
... 承認2項盜竊罪及2項洗黑錢罪，暫委法官游德康指被告行為明顯有計劃，嚴重違反誠信，而洗黑錢罪牽涉國際元素，判刑須 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月07日
... 到內地，但或會有捲入洗黑錢活動的風險。工聯會內地諮詢服務中心今年首9個月共接獲64宗查詢或求助，聲稱使用本港找 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月04日
... 分享有關緝毒、打擊清洗黑錢活動和保護知識產權工作的最新發展和資訊。
何珮珊強調，面對這類犯罪活動不斷變化的趨勢 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月01日
... 免香港成為詐騙之都或洗黑錢天堂。
同業協會將協助業界訂定多項反洗錢(AML)及了解你的客戶(KYC)準則，並提 ...全文
即時新聞香港財經2023年11月01日
南韓統一部表示，反洗黑錢的國際組織「金融行動特別工作組」(FATF)上周開會決定，連續13年將北韓列為洗黑錢高 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月30日
警方針對「詐騙」及「洗黑錢」案，本月3至20日採取行動，拘捕84人（18至68歲）懷疑與深水埗區內53宗騙案有 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年10月24日
警方在10月3日至20日期間展開行動「曠頂」，針對深水埗區內發生的53宗詐騙案件及洗黑錢活動，共拘捕84人，包 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月23日
警方於過去一周偵破39宗詐騙及洗黑錢案，拘捕51人，當中大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，以及負責收取騙款的犯罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月22日
... 法例和監管制度，打擊洗黑錢活動，同時保障投資者。她指虛擬貨幣交易亦牽涉跨境交易，因此海關要與國際情報中心交流合 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月21日
... 益，加上周焯華等人在洗黑錢方面，至少為太陽城集團獲取6.17億港元和1704萬元人民幣利潤，判處周焯華等人以連 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月21日
... 定及處罰的一項加重清洗黑錢罪，分別判處8年和6年徒刑；改判第九嫌犯張寧寧是以共同正犯及既遂的方式觸犯第2/20 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月20日
新加坡警方早前破獲當地史上最大宗洗黑錢案，據外電引述當地法庭文件報道，其中一名疑犯王德海，有傳原籍福建省，在瑞 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月19日
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福建電詐幫 大肆洗黑錢
新加坡是經濟高度發達國家，人均GDP約8.3萬元，竟發生全球最大涉電詐的洗錢案。
...全文
今日信報時事評論思維漫步丁望2023年10月19日
