... ，銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組」獲取情報，應用網絡分析工具，促使銀行在2022年根據情報提交的可疑交易報 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月10日
... 。銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組」獲取更多情報，加上應用網絡分析工具，促使銀行在2022年根據情報提交的可 ...全文
即時新聞香港財經2023年05月09日
海關瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額超過35億元，拘捕8名涉案本地人士，包括一名38歲骨幹成員，全部人獲准保釋候查 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月09日
海關採取代號「漩渦」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額超過35億元，並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士， ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月08日
... 前一步讓人工智能監管洗黑錢。
此外，陳平形容，轉型為虛擬資產交易中心是香港作為金融中心唯一出路，因香港在中美衝 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月08日
... 以欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪行，牽涉案件包括網上購物、投資騙案、網上情緣和刷單賺佣求職騙案等，當中大部分被捕 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月04日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」詐騙案件，涉及騙款金額逾8100萬元，其中一宗涉及網上情緣的投資騙案，受害人損失金 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月03日
纏訟多年的「扁家洗錢案」，最高法院日前認定前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中有主觀洗黑錢犯罪意圖，判刑一年定讞 ...全文
今日信報兩岸消息2023年05月03日
... 報告指出，卡特斯涉嫌洗黑錢、販毒和走私。
經濟低迷亦拖低紅黨民望，去年政府財政赤字脹膨至相當於國內生產總值（G ...全文
今日信報EJ Global2023年05月01日
近日信用卡騙案有增加趨勢，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹【圖】表示，未來會推動加強消費者保障，業界 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月29日
近日信用卡騙案有增加趨勢，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，未來會推動銀行加強消費者保障，業界會 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月28日
... 警方拘捕及控以欺詐、洗黑錢等罪名。該公司2018年底申請破產保護，香港區全數10多家分店則在2020年結業清盤 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年04月27日
... 金流通，除了有助打擊洗黑錢及外滙流失，亦有利於計劃經濟發展。
中國自2017年開始研發數字人民幣，當時代號為D ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年04月26日
... 約。托萊多被控貪污、洗黑錢等罪名，控方要求判處他監禁20年。不過，托萊多面對調查期間，於2017年逃亡到美國， ...全文
今日信報EJ Global2023年04月25日
曾經是澳門第二大中介博彩集團的德晉，其前主席、藝人安以軒的丈夫陳榮煉，因不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等罪成，判 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月22日
警方展開打擊騙案及洗黑錢行動，在全港拘捕34男女（18至64歲），涉觸犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪， ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年04月22日
... 煉涉不法經營賭博和清洗黑錢等案件，判處14年徒刑。
4.議員倡三隧劃一收費 林世雄:繁忙時間無空間
運輸及物流 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月21日
澳門電台報道，台灣女星安以軒丈夫、澳門勵駿(01680)兼德晉集團前主席陳榮煉，涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢等案 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月21日
... 國註冊，以及遵守防止洗黑錢及反恐等規定。成員國將有指定部門監督該等企業活動。
此外麥吉尼斯表示，歐盟也適宜研究 ...全文
即時新聞國際財經2023年04月20日
