... 、經營非法賭博場所、洗黑錢等。
香港警方同時檢獲大量非法物品，包括賭博工具、攻擊性武器、總值1200萬元疑為犯 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月27日
... 行已全部加入反訛騙及洗黑錢情報工作組平台，亦推出FINEST平台，讓銀行間可以交換懷疑金融罪行相關的企業客戶數 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月27日
新加坡警方上月偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕9男1女，原籍均為中國福建省，涉案金額最新已擴大至24億坡元（約 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月22日
... 縣的黑幫頭目因斂財和洗黑錢案發，電詐案才引起社會廣泛關注。
2004年前後，台警方追查電詐甚緊，一批黑幫逃往 ...全文
今日信報時事評論思維漫步丁望2023年09月21日
... 風險，亦有機會被用作洗黑錢、甚至恐怖活動集資等。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月20日
... 行，包括詐騙、走私、洗黑錢等，周一在紐約地方法院出庭，由聯邦公設辯護律師代表。法庭紀錄指，Marchenko同 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月19日
... 專項」展開，對於境外洗黑錢的行為展開嚴打，以中國人為主要客戶的境外賭場就自然生意一落千丈。與此同時謀求軍事實然 ...全文
今日信報時事評論黃宇翔2023年09月18日
... 誼會經營地下賭場、清洗黑錢。
東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，被捕人士包括147男54女，年齡介乎14至7 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月16日
... rtel）參與販毒及洗黑錢等罪行，被美國法庭判監3年，隨後獲減刑，據報她在6月離開聯邦監獄，入住加州的中途宿舍 ...全文
今日信報EJ Global2023年09月15日
「星火同盟」成員、現年21歲男學生余昕鈺，被控一項洗黑錢罪，涉及金額約63.8萬元。案件昨於區院續審，被告自辯 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月15日
被指為反修例運動期間支援示威者平台「星火同盟」成員、現年21歲男學生余昕鈺，被控一項洗黑錢罪，涉嫌在2019年 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月14日
... 真身是「白手套」，因洗黑錢被捕，連母公司資金亦遭凍結，結果被囚6年，轉眼由揚威國際變成醜出宇宙。
此後，伯明翰 ...全文
今日信報副刊文化忽然文化占飛2023年09月14日
... 誌》小冊子，當中提及洗黑錢、詐騙及童黨欺凌等5類罪行的犯案手法。警務處公共關係部高級警司梁仲文表示，小冊子亦就 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月12日
警方在2019年12月以洗黑錢罪，拘捕4名眾籌平台「星火同盟」的成員，包括一名當時未成年的專上男學生。男學生事 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月12日
警方在2019年年底以洗黑錢罪拘捕4人，4人被指與反修例運動期間支援示威者的眾籌平台、組織「星火同盟」有關。其 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月11日
油尖警區發現8間本地公司利用儲值支付工具的預付卡清洗黑錢，涉及金額超過1.05億元，拘捕5人。
警方上月初在尖 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月09日
新加坡警方上月偵破歷來最大宗洗黑錢案，10名持海外護照的華商涉案。警方周二提交高等法院的宣誓書表示，分別從其中 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年09月07日
... 步打擊加密貨幣行業的洗黑錢和恐怖主義融資行為。
Sumsub聯合創辦人兼首席創新官Jacob Sever表示， ...全文
即時新聞香港財經2023年09月06日
觀塘警區刑事部過去2周偵破28宗案件，當中有23宗網上詐騙，涉騙高達2750萬元，以及5宗洗黑錢案，牽涉的犯罪 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年09月05日
