警方於8月14至31日展開執法行動打擊詐騙及洗黑錢罪行，成功偵破28宗案件。當中包括23宗網上詐騙案，涉及騙款 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月04日
... 牌照，就會要求更多反洗黑錢（AML）資料，再開放結算賬戶作測試出入金等流程；當企業獲正式牌照時，就會正式開通戶 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月04日
警方上周三及周四（8月30及31日）於九龍一幢甲級寫字樓一間由詐騙集團開設的投資公司，拘捕12男7女（25至4 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年09月04日
... 【圖】，因涉嫌詐欺和洗黑錢將被羈押兩個月，反映總統澤連斯基正積極履行加緊打貪承諾，沒偏幫曾於2019年大選中力 ...全文
今日信報EJ Global2023年09月04日
警方上星期拘捕12男7女，年齡25至42歲，涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，清洗3.2億元懷疑犯罪得益。被捕人士包括集團 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月03日
藝人阮民安早前承認一項煽動罪及一項洗黑錢罪，昨日在區域法院被判監兩年零兩個月。區域法院法官練錦鴻判刑時形容，被 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月01日
歌手阮民安被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及洗黑錢罪，已被還押逾年，早前承認2項控罪，今早在區域法院被判 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月31日
... 經驗可提供保障，降低洗黑錢等風險。
此外，陳茂波昨在網誌提及，數碼港至今滙聚超過180家Web3相關技術的企業 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月28日
... 2歲，其中一家三口為洗黑錢勾當的主腦，疑曾處理6800萬元犯罪所得利益，檢獲逾700萬元現金，3人過去9年只有 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月28日
... 索、串謀詐騙、盜竊、洗黑錢、無牌賣酒等，合共偵破24宗案件，總犯罪得益約320萬元。
灣仔警區刑事部督察李家豪 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月27日
警方過去兩日以涉嫌洗黑錢和詐騙拘捕11人，他們在過去大半年利用至少52個銀行戶口清洗犯罪得益，涉款超過1.24 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月26日
警方本月7至23日展開反洗黑錢行動，共拘捕458人，涉清洗314宗本地及海外罪案所得的4.7億元黑錢，來源包括 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月26日
警方本月展開反洗黑錢行動，拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士，相信涉及清洗的黑錢，來自314宗罪案，包括 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月25日
... 關注打擊恐怖主義、反洗黑錢、擴大本幣結算、加強銀行間合作，推動科學與創新、醫療保健、教育和文化等領域的互動。
...全文
即時新聞國際財經2023年08月24日
... 在流亡期間被判貪污及洗黑錢等罪名成立，面臨最多10年監禁。看守副總理兼代理司法部長威薩努（Wissanu Kr ...全文
今日信報EJ Global2023年08月21日
新加坡警方通過跨部門合作，破獲當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕10名持外國護照人士，包括9男1女，起訴他們偽造文書 ...全文
今日信報EJ Global2023年08月18日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」，大部分為傀儡戶口持有人，被不法分子誘騙開設銀行戶口，或將自己的個人戶口提供給犯罪 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月18日
海關本月1日正式成立財富調查科，提升隊伍編制設新科系，全盤審視洗黑錢犯罪活動情報分析及執法策略，監管包括大量現 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月17日
海關本月初正式成立財富調查科，以便全盤審視洗黑錢犯罪活動的情報分析及執法策略，監管包括大量現金類物品進出香港申 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月16日
