... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，未來會從爭取修訂《銀行業條例》、推人工智能（AI）提升銀行偵測及檢舉傀儡 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年08月19日
香港警方財富情報及調查科人員於本月9日早上展開代號為「黑腦」的行動，瓦解一個跨國洗黑錢集團，拘捕7人。該集團至 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月16日
一名商人的前私人助理串謀洗黑錢1.25億元，早前被裁定罪名成立，今日於區域法院被判囚5年。
被告林松根，50歲 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月16日
... 稱三合會成員、傷人和洗黑錢等，又檢獲9部釣魚機、3枝伸縮棍及約20克懷疑冰毒等。
警方重申，打擊黑社會活動是警 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月16日
新加坡警方去年8月破獲該國最大洗黑錢案，涉及30億新加坡元（約177億港元），10名來自中國、擁有外國護照的疑 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2024年08月16日
警方打擊非法放債及洗黑錢活動，鎖定一個高利貸集團，並於昨日展開執法行動，突擊搜查全港多個目標單位，以「串謀無牌 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月13日
... 萬元現金，並凍結懷疑洗黑錢的3個銀行戶口，涉款435萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月09日
... 是美國公民。他還被控洗黑錢罪。
美國律師Henry Leventis發表聲明指出，北韓派遣數以千計技術高超的資 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月09日
香港海關周三（7日）採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月09日
... 劫罪，落案控以鄧女清洗黑錢罪，案件今日下午移送檢察院偵辦。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月08日
香港海關昨日採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成員涉嫌利 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月08日
... 2021年展開的打擊洗黑錢定期審查。集團強調，審查總結為技術性問題，並沒有發現任何洗錢活動或不恰當地接受客戶投 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月03日
一名商人的前私人助理串謀洗黑錢1.25億元，今日在區域法院被裁定罪名成立。法官李慶年將案件押後至本月16日判刑 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月01日
... 稱內地公安，指她涉及洗黑錢案件，於是騙徒指示兩名「特務」與她接觸，其後面對面簽收調查保密協議書。受害人先將19 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月01日
... 類增加，包括協助調查洗黑錢、走私活動等，所處理的電子數據量及複雜程度增加，因此需要積極研究引人新科技，協助調查 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月29日
... 串謀勒索、非法禁錮及洗黑錢。
澳門司警指出，涉案犯罪集團去年起運作，部分成員有黑社會背景，在澳門針對香港居民提 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月26日
警方瓦解一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕32人，涉嫌以不法手段取得一間財務公司的借貸人資料，再詐騙受害人，涉及41宗 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月26日
... 以過高利率放債」、「洗黑錢」及「串謀刑事毀壞」等罪，拘捕多名集團骨幹成員，他們分別參與放高利貸、組織淋紅油等非 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月26日
... 謀入侵美國電腦系統及洗黑錢。根據指控，Rim在2021年5月意圖入侵美國一間醫院的資訊系統，並且藉此勒索該醫院 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月26日
