... 賄賂，他仍要面臨3項洗黑錢指控。慕尤丁步出法庭後向記者強調，沒有犯過任何不當行為，針對他的指控是出於政治動機。 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年08月16日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹稱，對客戶進行盡職審查並持續監察與客戶的業務關係，是認可機構防止賬戶被濫用進 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月16日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，對客戶進行盡職審查並持續監察與客戶的業務關係，是認可機構防止賬戶被濫用 ...全文
即時新聞香港財經2023年08月15日
... 地區需要處理更多防止洗黑錢、賄賂、逃稅等行為；洗黑錢風險上升之外，嚴重情況下更可能要面對聯合國的制裁。
有見及 ...全文
財富管理理財方案2023年08月12日
... 地區需要處理更多防止洗黑錢、賄賂、逃稅等行為；洗黑錢風險上升之外，嚴重情況下更可能要面對聯合國的制裁。
有見及 ...全文
今日信報理財投資理財方略李明正2023年08月12日
海關偵破一宗懷疑洗黑錢案，昨早突擊搜查荃灣一住宅單位，拘捕39歲報稱任職售貨員的本地女子【圖】，涉嫌於2021 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月09日
海關偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕一名本地女子，她涉嫌於2021年5月至今年1月期間，利用其名下的多個本地不同 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月08日
7名男女涉嫌串謀洗黑錢被捕，涉款約1.11億元。
被捕人包括2名本地男子、3名泰國籍及2名菲律賓籍女子，年齡介 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月08日
... 的客戶（KYC）和反洗黑錢（AML）審查，自然可以在該行開戶，「至於市場上有投訴（noise），應該都要向營運 ...全文
今日信報要聞2023年08月08日
警方針對盜取信用卡消費及洗黑錢採取執法行動，拘捕14人。
警方指，犯罪集團在銅鑼灣一間主要售賣手提電話的大型電 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月05日
一名布料公司前項目經理涉嫌作出虛假陳述，致使3個客戶向兩間由其友人持有的公司，發出訂單總值約100萬元，被廉政 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月03日
「洗黑錢」罪案猖獗，警方於7月16至30日展開行動，成功偵破32宗騙案，合共金額超過2875萬元，拘捕43人， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月02日
... 日在區域法院被裁定「洗黑錢」罪名成立，判囚13個月。
法官練錦鴻判刑時表示，他以監禁15個月為量刑起點，考慮到 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月01日
... 只會嚴守監管機構就反洗黑錢、認識客戶(KYC)等要求，強調不會因任何客戶政見以至言論自由而關閉其戶口。
他補充 ...全文
即時新聞香港財經2023年08月01日
... 指其使用的銀行戶口涉洗黑錢，事主感到被冤屈，疑一時「想唔開」，周日（7月30日）深夜在手機家庭通訊群組留下遺書 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月01日
... 打香港的風險管理和反洗黑錢要求，該行會在嚴控風險的前提下處理開戶事宜，如果公司涉及一些沒有實質資產支持的數字貨 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月01日
... 為犯罪得益，以串謀「洗黑錢」罪名將3人拘捕。
警方表示，有犯罪集團利用青少年於暑假期間「搵快錢」的心態作招徠， ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月29日
警方偵破一個本地洗黑錢集團，拘捕6名男子，包括一名集團主要成員及5名傀儡戶口持有人，涉款約1.75億元。
警方 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月26日
歌手阮民安被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及洗黑錢罪，已被還押逾年。他昨日在區域法院承認兩項控罪，法官練 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年07月26日
