... 行，包括詐騙、走私、洗黑錢等，周一在紐約地方法院出庭，由聯邦公設辯護律師代表。法庭紀錄指，Marchenko同 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月19日
... 專項」展開，對於境外洗黑錢的行為展開嚴打，以中國人為主要客戶的境外賭場就自然生意一落千丈。與此同時謀求軍事實然 ...全文
今日信報時事評論黃宇翔2023年09月18日
... 誼會經營地下賭場、清洗黑錢。
東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，被捕人士包括147男54女，年齡介乎14至7 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月16日
... rtel）參與販毒及洗黑錢等罪行，被美國法庭判監3年，隨後獲減刑，據報她在6月離開聯邦監獄，入住加州的中途宿舍 ...全文
今日信報EJ Global2023年09月15日
「星火同盟」成員、現年21歲男學生余昕鈺，被控一項洗黑錢罪，涉及金額約63.8萬元。案件昨於區院續審，被告自辯 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月15日
被指為反修例運動期間支援示威者平台「星火同盟」成員、現年21歲男學生余昕鈺，被控一項洗黑錢罪，涉嫌在2019年 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月14日
... 真身是「白手套」，因洗黑錢被捕，連母公司資金亦遭凍結，結果被囚6年，轉眼由揚威國際變成醜出宇宙。
此後，伯明翰 ...全文
今日信報副刊文化忽然文化占飛2023年09月14日
... 誌》小冊子，當中提及洗黑錢、詐騙及童黨欺凌等5類罪行的犯案手法。警務處公共關係部高級警司梁仲文表示，小冊子亦就 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月12日
警方在2019年12月以洗黑錢罪，拘捕4名眾籌平台「星火同盟」的成員，包括一名當時未成年的專上男學生。男學生事 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月12日
警方在2019年年底以洗黑錢罪拘捕4人，4人被指與反修例運動期間支援示威者的眾籌平台、組織「星火同盟」有關。其 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月11日
油尖警區發現8間本地公司利用儲值支付工具的預付卡清洗黑錢，涉及金額超過1.05億元，拘捕5人。
警方上月初在尖 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月09日
新加坡警方上月偵破歷來最大宗洗黑錢案，10名持海外護照的華商涉案。警方周二提交高等法院的宣誓書表示，分別從其中 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年09月07日
... 步打擊加密貨幣行業的洗黑錢和恐怖主義融資行為。
Sumsub聯合創辦人兼首席創新官Jacob Sever表示， ...全文
即時新聞香港財經2023年09月06日
觀塘警區刑事部過去2周偵破28宗案件，當中有23宗網上詐騙，涉騙高達2750萬元，以及5宗洗黑錢案，牽涉的犯罪 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年09月05日
警方於8月14至31日展開執法行動打擊詐騙及洗黑錢罪行，成功偵破28宗案件。當中包括23宗網上詐騙案，涉及騙款 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月04日
... 牌照，就會要求更多反洗黑錢（AML）資料，再開放結算賬戶作測試出入金等流程；當企業獲正式牌照時，就會正式開通戶 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月04日
警方上周三及周四（8月30及31日）於九龍一幢甲級寫字樓一間由詐騙集團開設的投資公司，拘捕12男7女（25至4 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年09月04日
... 【圖】，因涉嫌詐欺和洗黑錢將被羈押兩個月，反映總統澤連斯基正積極履行加緊打貪承諾，沒偏幫曾於2019年大選中力 ...全文
今日信報EJ Global2023年09月04日
警方上星期拘捕12男7女，年齡25至42歲，涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，清洗3.2億元懷疑犯罪得益。被捕人士包括集團 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月03日
藝人阮民安早前承認一項煽動罪及一項洗黑錢罪，昨日在區域法院被判監兩年零兩個月。區域法院法官練錦鴻判刑時形容，被 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月01日
