警方拘捕24人,涉嫌參與多宗電話騙案和洗黑錢活動,涉及款額1.2億元。
警方過去5日採取一連串拘捕行動,被捕人 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月16日
... 認為,其最大罪狀並非洗黑錢或經營「賭枱底」業務,而是開設網絡賭場招攬內地賭客,變相加劇外滙流失,悖逆國家大政方 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年02月14日
... 內,假發票、空殼公司洗黑錢,猛然驚醒了當局。巴黎戴高樂機場與保加利亞首都索非亞,穿梭着行李箱滿藏鰻苗的走私客。 ...全文
今日信報副刊文化花都拈花高潔2023年02月11日
... 見,特別在科技罪案、洗黑錢及財富調查等領域,尋求與國際夥伴深化合作、鞏固打擊跨國罪案的能力,以及加強各級人員的 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月10日
一名男子因處理網上售賣冒牌物品得益而違反洗黑錢罪行,早前被裁定罪名成立,今日在東區裁判法院被判處監禁9個月。
...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月09日
... 有利佐證,故其加重清洗黑錢罪罪名不成立;同案的另外20名被告中,有12人亦被判罪成,當中4人獲判緩刑。除被判監 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月09日
警方拘捕7名與電話詐騙集團有關的男子,年齡介乎17至49歲,涉嫌「串謀以欺騙手段取得財產」及 「洗黑錢」被捕。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月03日
... ,但多年來身陷貪腐和洗黑錢醜聞,已被美國制裁及調查。
當局未有說明科洛莫伊斯基被查原因,僅稱兩間由其持有大量股 ...全文
今日信報EJ Global2023年02月03日
... 訂控罪,把欺詐罪改為洗黑錢罪,辯方不反對。控辯雙方達成共識,洗黑錢涉案金額約71萬多元。辯方表示,阮民安擬認煽 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年02月03日
... ,將原先的欺詐罪改為洗黑錢罪,辯方不反對修訂。控辯雙方達成共識,洗黑錢涉案金額為約71萬多元。
辯方表示,阮民 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月02日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹指出,及時完成對客戶進行定期覆核,是銀行建立有效打擊洗錢及金融罪行風險管理框 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月01日
博愛醫院前主席蕭炎坤,涉嫌參與倫敦金詐騙案,涉款268萬元,被控俗稱「洗黑錢」的一項處理已知或相信為代表從可公 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年01月31日
路透引述消息人士稱,加密貨幣交易平台幣安(Binance)曾協助上周被指洗黑錢的加密貨幣交易平台Bitzlat ...全文
即時新聞國際財經2023年01月25日
... 的交易所,為不法分子洗黑錢等罪名。周三稍後首次出庭應訊。
檢察官指出,Bitzlato曾與俄羅斯非法暗網市場H ...全文
今日信報EJ Global2023年01月20日
... 台Bitzlato涉洗黑錢。■ 瑞信行政總裁克爾納:早前因集團財務負面傳聞而抽走資金的客戶,已有回流跡象。■ ...全文
即時新聞國際財經2023年01月19日
... itzlato,涉及洗黑錢活動。
參與行動的包括美國財政部及司法部旗下部門,司法部官員表示,被捕的Anatol ...全文
即時新聞國際財經2023年01月19日
... 個月。至於1項加重清洗黑錢控罪,則未有成立。
同案另外20名被告,有12人被判罪成,當中4人獲緩刑。太陽城前 ...全文
今日信報要聞2023年01月19日
海關本月初瓦解一個大型洗黑錢集團,搗破在紅磡住宅單位操作的懷疑營運中心,涉款約60億元,為海關歷來破獲的同類案 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年01月19日
海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案,涉款約60億元,9人被捕,包括3男6女,年齡介乎39至68歲。海關懷疑不法份子 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日