... 深發展。進一步加強反洗錢協調機制建設，繼續強化反洗錢監管力度。完善金融消費權益保護協調工作機制，協調推進普惠金 ...全文
即時新聞中國財經2020年01月05日
中國銀保監發布通知，加強銀行業、保險業反洗錢和反恐怖融資工作，提升銀行保險機構反洗錢和反恐怖融資工作水平，對於 ...全文
即時新聞中國財經2020年01月03日
... 管局上月舉行首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會，參與者包括銀行業與其他科技應用專家和持份者。
該局認 ...全文
今日信報財經新聞2019年12月24日
... 偉基提不出任何表面與洗錢過程有關的證據，只能取巧說有「洗黑錢的特徵」。我說陳偉基你有強姦犯的特徵，就可以把你關 ...全文
今日信報時事評論王岸然2019年12月24日
... 到有人就「星火同盟」洗錢案，在網上發起報復行動，包括破壞提供戶口的銀行和在聖誕節到各大商場大肆破壞，這些行為較 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月20日
... 東登記冊，以優化打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施。
建議的優化措施將涉及修改《開放式基金型公司守則》、《證券及期 ...全文
即時新聞香港財經2019年12月20日
... 銀就營運技術風險、反洗錢和信貸風險管理三範疇作跟進，個別虛銀似乎低估了技術測試所需時間和資源，成為推遲開業的主 ...全文
今日信報要聞2019年12月19日
... 銀就營運技術風險、反洗錢和信貸風險管理三範疇作跟進，各行似有低估技術測試需時和資源，成為延後推出的主因。其中一 ...全文
即時新聞香港財經2019年12月18日
... 六以穆拜瓦涉及欺詐、洗錢、違反外滙管制規例及意圖謀殺親夫，並且非法把90萬美元滙至南非，下令拘捕她。穆拜瓦否認 ...全文
今日信報EJ Global2019年12月18日
... 法團，為基金執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能。
政府的建議雖後知後覺，但筆者大致同意。畢竟，參與的投資者多為 ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2019年12月12日
... YC更多的與合規和反洗錢聯繫，但從財務策劃角度，「了解客戶」是非常正面而且有需要的過程，我們需要了解投資者的人 ...全文
財富管理理財方案2019年12月07日
... YC更多的與合規和反洗錢聯繫，但從財務策劃角度，「了解客戶」是非常正面而且有需要的過程，我們需要了解投資者的人 ...全文
今日信報理財投資宏觀灼見李澄幸2019年12月07日
... 完全遵守銀行保密和反洗錢規定，而且這絕不能用於資助恐怖主義。
努欽補充道，由於監管方面的擔憂，他已經與Face ...全文
即時新聞國際財經2019年12月06日
... 使人行可以在匿名和反洗錢中達到均衡。第五，從技術上來說，中國的數碼貨幣沒有預設技術路徑。參加的金融機構可以使用 ...全文
財富管理宏觀分析2019年12月06日
... 使人行可以在匿名和反洗錢中找到平衡。第五，技術上來說，中國的數碼貨幣沒有預設技術路徑，參加的金融機構可以使用區 ...全文
今日信報理財投資行業微觀謝棟銘2019年12月06日
歐洲刑警組織（Europol）周三表示，該組織今年9月至11月進行跨國打擊洗錢行動，在31個國家逮捕228名疑 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年12月05日
因涉嫌貪污洗錢而被捕的印度前財長奇丹巴拉姆（Palaniappan Chidambaram），遭扣押106天後 ...全文
今日信報EJ Global2019年12月05日
外電引述知情人士透露，美國司法部最近幾周正調查德意志銀行在丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）洗錢案中的角 ...全文
今日信報EJ Global2019年12月03日
... 的客戶（KYC）、反洗錢，以及管理成員基金單位結餘的功能。
廖廣翔：減幅視乎數碼使用率
他認為，上述的新增功能 ...全文
今日信報財經新聞2019年12月03日
... nk)2000億歐羅洗錢醜聞中扮演的角色。
據稱，司法部的一條新調查方向是，德銀是否曾協助將可疑資金由丹斯克銀 ...全文
即時新聞國際財經2019年12月02日
