證監會就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，展開為期3個月的諮詢。
建議的修訂將有助證券業採用風險為本的方 ...全文
即時新聞香港財經2020年09月18日
... 翠華強調，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，找換店在進行總值涉及相等於12萬港元或以上非經常交易；或總值 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月15日
... 和資金流向，防範打擊洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪行為。
早前國有內銀包括建行（00939）和工行（01398 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月15日
... 和資金流向，防範打擊洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪行為。 ...全文
即時新聞中國財經2020年09月14日
... 的財富管理業務受到反洗錢、制裁和CRS（共同申報準則）影響，法規要求嚴格令成本增加。
台媒報道指出，合庫銀行近 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月12日
... 轄權的潛在罪行，例如洗錢，證監會會將相關資料交給警務處。
就市場失當行為的罪行(例如虛假交易)而展開的調查，通 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年09月11日
... 受到法律的規範，如反洗錢、反恐融資等。同時，兩者等值，目前中國M0（即在銀行體系以外各單位及居民庫存的現鈔和硬 ...全文
今日信報理財投資霧線之下陳少平2020年09月10日
... 限的；在訊息歸集、反洗錢方面，數字貨幣更能起到一些作用。他認為不必要短期誇大，似乎就馬上走到國外挑戰美元霸權， ...全文
即時新聞中國財經2020年09月06日
... 構成其他犯罪的，比如洗錢罪，則可以依照處罰較重的規定定罪處罰，即重刑罪吸收輕刑罪。
香江智滙秘書長 ...全文
今日信報時事評論顧敏康2020年09月05日
... 解讀。
滙豐年前因涉洗錢問題被美國政府巨額罰款，見過鬼怕黑，要不是逼於巨大壓力？不可能跟美國政府對着幹，對其制 ...全文
今日信報副刊文化此時此刻劉健威2020年09月01日
... 」，「打擊各種形式的洗錢活動」，最終「成功解決美國金融制裁」，為此「感謝美國司法部堅守法治，解決事件」。這反映 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2020年08月27日
... 共謀電訊詐騙罪和共謀洗錢罪，每罪最高可判20年監禁。班農需要於9月3日前提供抵押品，法院要求班農保釋期間不得使 ...全文
今日信報EJ Global2020年08月22日
本港海關上周四（13日）搗破一個跨境走私凍肉兼洗黑錢集團，檢獲約160公噸懷疑走私凍肉，估計市值約2500萬元 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2020年08月20日
... 門博彩業本身，但針對洗錢和非法交易卻給流動性帶來壓力。
北京當局6月時認定跨境賭博資金流動隱藏國家安全風險。此 ...全文
即時新聞中國財經2020年08月18日
中印發生邊境衝突後，兩國關係急速惡化。外電報道，印度稅務局近日以調查洗錢為由，突擊搜查當地幾間中資公司及其關聯 ...全文
今日信報要聞2020年08月13日
中國與印度關係持續緊張，印度稅務當局以調查洗錢為由，突擊搜查幾間中資實體及其關聯公司的辦公室。
印度周二晚發布 ...全文
即時新聞國際財經2020年08月12日
... 就其為打擊各種形式的洗錢活動所作的努力，與美國財政部金融犯罪防制署保持溝通。他同時衷心感謝中央領導人及澳門特別 ...全文
今日信報財經新聞2020年08月12日
... 就其為打擊各種形式的洗錢活動所作的努力，與美國財政部金融犯罪防制署保持溝通。
他稱，當時機成熟將恢復美元結算業 ...全文
即時新聞香港財經2020年08月11日
... 還指出，將加大對涉腐洗錢行為的打擊和懲處力度，與更多國家商簽批准引渡條約、刑事司法協助條約，不斷健全追逃追贓條 ...全文
今日信報兩岸消息2020年08月11日
