... 議，監管機構應修改反洗錢條例字眼，明確准許金融機構使用電子認證工具，前提是該電子技術應是可靠、獨立，亦要考慮其 ...全文
即時新聞香港財經2018年06月22日
... 意大利政府依據國家反洗錢法，立法將現金使用額限定在1000歐羅以下。2016年，意大利政府再次立法，規定銀行單 ...全文
即時新聞國際財經2018年06月19日
... 特於所涉的稅務欺詐及洗錢案件試圖影響證人，違反獲釋候審規定，要求聯邦法官修改規定或把馬納福特收監候審。
文件附 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年06月16日
... 控在所涉的稅務欺詐及洗錢案件騷擾證人後，法院周五撤銷保釋，馬納福特須還押候審。
特朗普周五表示，科恩（Mich ...全文
今日信報EJ Global2018年06月16日
路透引述消息人士稱，馬來西亞當局考慮就「一馬基金」貪腐案起訴前首相納吉(Najib Razak)洗錢和侵吞財產 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年06月15日
... 會上指出，稍後會就反洗錢及反恐怖分子資金籌集的議題，與業界建立聯絡小組和定期舉行會議，跟進業界執行相關指引的進 ...全文
今日信報地產市道2018年06月14日
... 、間接稅收、會計和反洗錢等方面。
該國財長Vilius Sapoka稱，政府應努力將立陶宛打造為透明和有序合法 ...全文
即時新聞國際財經2018年06月09日
... 理辦法、比特幣平台反洗錢規範的兩個文件可能於6月公布，孫輝表示，目前還沒有6月出台比特幣監管文件的相關消息，至 ...全文
今日信報財經新聞2018年06月08日
澳門金管局公布，向當地銀行發出的「反洗錢及反恐融資指引」，要求所有金融機構在提供任何獲許可的金融服務時，必須做 ...全文
即時新聞中國財經2018年06月06日
... ）於所涉的稅務欺詐及洗錢案件試圖影響證人，違反獲釋候審規定，要求聯邦法官修改規定或把馬納福特收監候審。
文件附 ...全文
今日信報EJ Global2018年06月06日
... 款上限，就能有效阻止洗錢行為。
金額較預期低 股價升
大部分違例每項最高可罰款2100萬澳元，CBA可面臨最高 ...全文
今日信報EJ Global2018年06月05日
... 有效風險管控，包括反洗錢措施。銀行是終身年金計劃的分銷渠道，為方便長者有較多選擇，他們除可通過已開設戶口的銀行 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月29日
... 人冀藉此避過監察進行洗錢，金管局發言人回應稱，銀行須設立有效打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控措施，適用於銀行提 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月25日
香港海關拘捕一名珠寶金行的男東主，其涉嫌在沒有牌照的情況下經營金錢服務，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月23日
... 陳達夫指出，澳門在反洗錢及治安水平等均不俗，飲食文化等亦合符內地人口味，冀澳門能繼續自強不息，以應對競爭。
對 ...全文
即時新聞中國財經2018年05月16日
... 陸續有來。
已掌握涉洗錢劉特佐行蹤
反貪委員會主席祖基菲里（Dzulkifli Ahmad）昨主動請辭，檢察總 ...全文
今日信報EJ Global2018年05月15日
... 眼點，例如香港緊盯反洗錢風險，其他市場則較重視加密資產價格大幅波動而來的投資者保障問題，亦有地區表明支持加密資 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月10日
... 結算、黃金進出口、反洗錢等法律法規規定。
意見稿指出，委託互聯網機構代理銷售其開發黃金產品的金融機構，應具備上 ...全文
即時新聞中國財經2018年05月09日
