隨着全球資金的流動性與日俱增，國際對跨境洗錢活動高度關注。財務行動特別組織(FATF)於去年就香港打擊洗錢及恐 ...全文
地產投資專家評論2019年07月25日
... 已就他涉嫌非法集資、洗錢、涉黃、涉賭等問題，建議公安機關立案調查，對此報道孫宇晨一概否認。 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2019年07月25日
... 有傳因其「涉黃涉賭涉洗錢」，不過他已否認，僅稱自己「生腎石」。實際上，Justin創辦的三大產品「陪我」、「銳 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2019年07月24日
... IFT)系統，以打擊洗錢活動。
路透引述消息人士指出，日本政府正計劃在未來幾年內籌備好這個網絡。與專門打擊洗錢 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月18日
... 危機後，業界嚴格的反洗錢規則。他稱不介意競爭，但要求一個公平的競爭環境，指各國政府將堅持，持有資金或轉移資金的 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月17日
... 今年違反對伊朗的制裁洗錢禁令，被罰1.02億英鎊，是罰款額最高的案件。
FCA將於明天舉行周年大會，行政總裁貝 ...全文
今日信報EJ Global2019年07月16日
... bra報告，就確認反洗錢、用戶保護、對金融系統的影響等論點交換意見。
G7會議還將確認中美貿易摩擦等全球經濟下 ...全文
今日信報EJ Global2019年07月16日
... 需要先行解決，例如反洗錢和防止恐怖主義分子獲取資金，以及如何管理和保管支持Libra的資產。
卡尼稱，這不是可 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月12日
... 否違反外國腐敗法或反洗錢法，包括該行2014年幫助該基金籌集12億美元資金的舉動。
報道指出，對德銀的調查一定 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月11日
... 加密貨幣惹來對私隱、洗錢、消費者保護及金融穩定等各種疑慮，必須得到全面及公開處理，如果無法令監管機構放心，便「 ...全文
今日信報要聞2019年07月11日
... 18年4月政府公布《洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》（FSTB, 2018），承認香港整體的洗黑錢威脅處於 ...全文
2019年07月06日
... 現鈔交易帶來的走私、洗錢、貪污及涉黑交易，現在看來，連任的結果反映民意仍是支持現政府的。由於印度貧富懸殊頗嚴重 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2019年07月06日
... 涉到產品購買，和防止洗錢的考量。
最複雜的是滙率方面，Libra允許使用者可以隨時在不同國家轉換成當地貨幣，用 ...全文
今日信報理財投資商管啟示杜志挺2019年07月04日
... sner承認干犯串謀洗錢及違反美國《反海外腐敗法》的刑事控罪。在2009年至2014年期間，Leissner曾 ...全文
今日信報財經新聞2019年07月04日
... 部所提出、針對他串謀洗錢及違反《反海外腐敗法》的刑事控罪。
Leissner承認在2009年至2014年期間， ...全文
即時新聞香港財經2019年07月03日
... 法分子透過此管道用作洗錢、非法融資和用於其他非法活動的可能性，難怪各地政府在不同層面上都有不同關注點，亦曾先後 ...全文
今日信報理財投資霧線之下陳少平2019年07月03日
