警方早前拘捕「好鄰舍北區教會」一名前女董事及一名前女員工，懷疑有人在眾籌活動中涉嫌欺詐及洗黑錢，要求銀行凍結涉 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月28日
... kman），因欺詐及洗黑錢罪入獄，據報他在獄中感染新冠肺炎，因而獲免除餘下刑期。因在聯邦Medicare非法獲 ...全文
今日信報EJ Global2020年12月24日
美國聯儲局指令投資銀行瑞士信貸(Credit Suisse)加強防止洗黑錢措施，認為瑞信美國業務存在相關監管缺 ...全文
即時新聞國際財經2020年12月23日
... 動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名，高調拘捕15名涉案投資者，事件令金融界嘩然，質疑警方破天荒介入調查造市，而非由 ...全文
今日信報財經新聞2020年12月22日
... 間，偶遇俄羅斯富豪兼洗黑錢高手，意外捲入了波譎雲詭的政治陰謀，不得不展開逃亡之旅，真正叛徒的身份出人意表。
由 ...全文
今日信報副刊文化忽然文化占飛2020年12月19日
反清洗黑錢及反恐怖融資工作涉及澳門政府不同領域範疇，現時澳門跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組由15個部門組 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2020年12月19日
... 求凍結戶口，必須針對洗黑錢行為，無關涉案人士政治背景，至於其他關連戶口同遭凍結，或因其交易屬可疑洗黑錢活動。李 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月17日
... 然會令貪污非法行為如洗黑錢等活動，難以進行，但同時也會使得公民社會的空間收窄，極端情況下，就連行乞或在街頭賣藝 ...全文
今日信報時事評論龍虎山下趙耀華2020年12月16日
海關搗破一個懷疑跨國洗黑錢集團，涉嫌透過滙款公司及離岸公司串謀洗黑錢，涉及可疑滙款達8.8億元，行動中拘捕4人 ...全文
今日信報財經新聞2020年12月16日
海關上星期三採取代號「捕風2020」的執法行動，成功瓦解一個涉及金錢服務經營者及離岸公司的清洗黑錢集團，集團涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月15日
... 具）、價格過於波動、洗黑錢及各種政治考慮等問題仍難以解決。舉例來說，試想現時大多已買入比特幣的投資者都是十分看 ...全文
今日信報理財投資大獅分析2020年12月12日
... 前因涉眾籌，被警方以洗黑錢及詐騙等罪為由，凍結其個人、家屬及組織等戶口，外界質疑是政治打壓。李家超昨在網誌以千 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月11日
... 正，又對於銀行履行防洗黑錢的法律責任予以肯定和支持。
李家超表示，凍結資金機制的其中一個重要目的，是保護受害人 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月10日
... 安法》，只是懷疑涉及洗黑錢，而當日大市表現，亦未見有全線大跌。因此，《港區國安法》威力無邊損害香港資金自由，市 ...全文
今日信報理財投資經濟3.0曾國平2020年12月10日
... 的得益的財產」（俗稱洗黑錢），警方將凍結該詐騙集團總共4.2億元資產。
涉263苦主 最多被呃2000萬
警方 ...全文
今日信報財經新聞2020年12月10日
...
另外，警方昨日以涉洗黑錢，拘捕好鄰舍北區教會董事及職員，教會及傳道人夫婦的銀行戶口遭凍結，公民黨秘書長梁嘉善 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月09日
警方拘捕「好鄰舍北區教會」前女董事及一名女員工，涉嫌在眾籌活動中欺詐及洗黑錢。教會在Facebook發文，指警 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月09日
... 名，在眾籌涉嫌欺詐及洗黑錢。
英國與歐盟就貿談達成原則上協議英國宣布與歐盟就貿易談判達原則協議，特別是在愛爾蘭 ...全文
即時新聞國際財經2020年12月09日
流亡海外的前立法會議員許智峯，近日稱與家人在本港的銀行戶口遭反覆凍結及解封，警方證實循洗黑錢方向調查，相關凍結 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月09日
... 去向，涉嫌干犯欺詐及洗黑錢罪。警方除通緝二人外，同時在香港拘捕兩位女子。陳凱興就稱，有七位數資金遭凍結，強調所 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月09日
