... 內拘捕15人涉詐騙及洗黑錢，市傳正因有中資銀行向聯合財富情報組報料，故由警方而非證監會進行調查。
銀行篤灰自保 ...全文
今日信報獨眼香江金針集金箴2020年10月30日
第二宗《港區國安法》起訴案件昨早提堂。19歲的前學生動源召集人鍾翰林被控包括分裂國家、洗黑錢等合共4罪，據悉控 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月30日
... 一項分裂國家罪、兩項洗黑錢罪及一項串謀發布煽動性刊物罪。提堂時，鍾翰林在庭上表示明白控罪。
法官稱，考慮到《港 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月29日
... 罪」，還被控兩項俗稱洗黑錢的罪名，以及一項「串謀發布煽動性刊物」罪。
警方前日拘捕鍾翰林，以及前學生動源成員何 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月29日
... 謀發佈煽動刊物及兩項洗黑錢等罪名。至於同案其餘兩位被捕成員，分別已獲保釋、並須於12月上旬向警方報到。
不在美 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月29日
... 關法例規管；如果涉及洗黑錢或詐騙等違法行為，警方就會介入跟進。
他又說，目前《簡易程序治罪條例》規管街頭慈善籌 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月28日
... 否認一項欺詐罪及4項洗黑錢罪，案件昨日於區域法院開審。
涉欺詐及洗黑錢
控方開案陳詞時指出，事主忻汝英自201 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月28日
... 蹤可疑資金流向，打擊洗黑錢或金融詐騙等活動，亦可控制貨幣量，制定更精準的宏觀經濟政策。數字人民幣的推出，將會改 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2020年10月27日
... ，作為支付紀錄新高的洗黑錢罰款，與及包括客戶賠償等項目。
上月，該行因違反洗黑錢法例而被罰款13億澳元。該行早 ...全文
即時新聞國際財經2020年10月26日
... ，並取回女兒於陳同佳洗黑錢案的證物。她其後提出兩點疑問，要求警方昨早10時半前回覆，否則不會赴約。潘母透過中間 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月26日
... 電，惟只提到交還涉及洗黑錢案中屬於女兒的證物，並非關於她希望當港、台警方坐下商討的中間人，潘母促港警盡快就此事 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月24日
美國總統候選人拜登及次子亨特的醜聞沒完沒了，霍士新聞指取得的文件顯示，去年底FBI曾就洗黑錢案發傳票索取疑屬亨 ...全文
今日信報EJ Global2020年10月23日
... 意味着調查方向涉及「洗黑錢」。
這宗在選舉前夕浮面的醜聞會否嚴重挫折拜登選情，關鍵是其真確性。民主黨陣營嘗試將 ...全文
今日信報時事評論社評社評2020年10月23日
... 國央行卻必須嚴密監察洗黑錢等非法活動，兩者確實出現矛盾。如何取得平衡？
美不欲推數碼幣 憂增監察成本
美國絕不 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2020年10月22日
... 告，做法與過往提交反洗黑錢可疑交易報告相同。文件指出，《港區國安法》條文表明，特別情況下，警方毋須搜查令亦可向 ...全文
今日信報要聞2020年10月21日
周五（23日）為台灣殺人案疑犯陳同佳、在港犯洗黑錢罪刑滿出獄一周年，至今赴台投案行程仍未見眉目。協助陳同佳的香 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月21日
... 法例，公會亦已有《反洗黑錢法例》與《專業會計師條例》監管會員操守，若公會無上限地提高監管要求，徒令監管成本漲升 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月21日
... 卡和財物為由，控告其洗黑錢罪，陳同佳最終被判刑29個月，去年10月23日刑滿出獄。
陳出獄後曾公開道歉，並表示 ...全文
今日信報時事評論屠海鳴2020年10月20日
澳洲政府下令對博彩公司皇冠集團（Crown Resorts）展開調查，稱該公司涉嫌違反洗黑錢及反恐融資法例，如 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年10月20日
... 充說，公安機構調查與洗黑錢及該平台沒有關係。
事實上，2018年OKEx及徐明星曾捲入維權事件，被投資者舉報涉 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月17日
