... ），原本各被裁定一項洗黑錢罪名成立。
根據案情，他們涉嫌於2010年3月至2011年10月期間，分別清洗逾2億 ...全文
今日信報財經新聞2016年05月27日
... 元，早前在香港因涉嫌洗黑錢被起訴，至去年2月獲准離境前往台灣公幹，其後因健康理由留在當地就醫。據知，本案幕後主 ...全文
今日信報財經新聞2016年05月21日
... 一方面逼小國簽署防止洗黑錢協議，自己卻不簽。
正如倫敦乃是國際首屈一指的金融中心，四方資金雲集，其中有多少混雜 ...全文
今日信報理財投資走勢縱橫張公道2016年05月21日
香港特許秘書公會昨宣布，與6家公司秘書服務機構（CSPs）簽署加入《打擊清洗黑錢及反恐怖分子融資活動》約章；公 ...全文
今日信報財經新聞2016年05月18日
... 資金沒有去路，也許是洗黑錢……即使有人做調查，恐怕也不容易找到真實的答案。
肯定的是，從事飲食行業，挑戰是空前 ...全文
今日信報副刊文化此時此刻劉健威2016年05月17日
... 外地公司，引來逃稅及洗黑錢的質疑，溫嘉旋對此有不同見解：「九十年代末，中央政府對外滙、國企有很多限制，卻無針對 ...全文
今日信報財經新聞周一人物2016年05月16日
... 分子利用英國物業市場洗黑錢。
卡梅倫表示，任何想在英國置業或競投中央政府合約的外國企業，均須加入紀錄冊，披露公 ...全文
今日信報EJ Global2016年05月13日
壟斷中國信用卡市場的銀聯，近年經常被中國當局收緊使用渠道，以針對海外洗黑錢、資本外流及其他非法使用銀行卡的方式 ...全文
今日信報要聞2016年05月09日
... 擊非法跨境金融活動和洗黑錢等不法行為，已規定澳門銀行或收單機構，對高風險的商戶實施「國內銀行卡在線監控系統」。 ...全文
今日信報要聞2016年05月09日
歐洲央行周三宣布，將於2018年底開始停印最高面額的500歐羅（約4459港元）鈔票，擔心大額鈔票助長洗黑錢等 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2016年05月06日
... 港海關稱會繼續留意「洗黑錢」活動，並與內地有關部門溝通及核實貿易數字是否存在差距。為確保貿易的真實性，海關會對 ...全文
今日信報財經新聞2016年05月06日
... 離岸公司，進行逃稅或洗黑錢等非法活動；財經事務及庫務局局長陳家強昨日書面回覆立法會議員查詢時透露，警方及海關的 ...全文
今日信報財經新聞2016年04月28日
... ，並不代表香港已成為洗黑錢天堂，反而反映了香港的優勢。
要持續鞏固香港作為國際金融中心的地位，我認為政府必須繼 ...全文
今日信報時事評論專業為公梁繼昌2016年04月27日
前「豪宅大王」秦錦釗涉嫌串謀走私及洗黑錢，目前正還押候審，惟他不滿海關4年前搜查他、女兒及多家公司的辦公室，檢 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2016年04月23日
... 幅撇賬，隨之而來的是洗黑錢醜聞，衰完一鑊又一鑊。投資市場陷阱處處，要作出「理智選擇」，難度你話高唔高？
表面簡 ...全文
今日信報理財投資投資者日記畢老林2016年04月22日
... 該印度籍男子承認7項洗黑錢罪名，被判監26個月。
轉走款項有前科
另外，2009年一名自稱內地商人的男子，表示 ...全文
今日信報要聞2016年04月21日
... nha），他卻被指控洗黑錢及收受約500萬美元賄款。第三順位是參議院議長卡列羅斯（Renan Calheiro ...全文
今日信報EJ Global2016年04月19日
... 中的5男及3女更涉嫌洗黑錢共2.2億港元。
本港警方有組織罪案及三合會調查科警司游乃強昨日表示，行動代號「重炮 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2016年04月18日
