... 有可能進行見不得光的洗黑錢甚至軍火買賣，相關活動難免予人鬼鬼祟祟的感覺，所以全球皆有徹查的呼聲，英國工黨就要求 ...全文
今日信報時事評論社評社評2016年04月07日
... 銀行監察專員指滙豐反洗黑錢力度不足。滙豐股價周二跌逾2％至52周低位，拖低大市最多點數，向上阻力留意10天線約 ...全文
港股360輪證攻略2016年04月06日
... 涉及金額太多，所受反洗黑錢的風險監控愈多，惟他未有透露金額達至什麼水平時要做反洗黑錢的監控措施。
金管局指在確 ...全文
今日信報要聞2016年04月06日
... 格，這是因為須為防止洗黑錢進行盡職審查，「唔止香港，全世界好多地方都係咁。」
陳家強出席特別財委會，被民建聯李 ...全文
今日信報政壇脈搏2016年04月06日
... 避稅逃稅、黑市交易、洗黑錢以至貪污等。該批文件最少牽涉十多名各國現任政要，當中最受影響的是俄羅斯總統普京，因此 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2016年04月06日
... 國家資產、避過制裁及洗黑錢等非法罪行。
近年，全球發達國家對於相關洗錢及避稅行為均採取嚴打政策，除咗針對個別問 ...全文
今日信報理財投資金融街密語麥狄文2016年04月06日
... 又惹來靠炒作藝術品來洗黑錢、避稅的質疑，但他一於少理，更直言「說我土豪無所謂」。根據《福布斯》2016年的中國 ...全文
今日信報財經新聞2016年04月06日
... 點名的銀行有否遵守反洗黑錢規例；瑞典則了解銀行Nordea有否協助客戶在離岸避稅天堂設立戶口。挪威稱，DNB銀 ...全文
今日信報EJ Global2016年04月05日
中美洲小國巴拿馬多年來致力建立類似新加坡的親商金融樞紐地位，近年更加積極「洗底」，先後從涉嫌洗黑錢國家的「黑名 ...全文
今日信報EJ Global2016年04月05日
... 險：鬼知投保者是為了洗黑錢而出單乎？
第二，就是「減低風險」（Reduce the risk）。
採取一切可以 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2016年04月02日
部分落後藍籌亦有追升跡象。滙控(00005)早前受到監控洗黑錢活動及利率操控等訴訟纏擾，令股價跑輸大市，上周二 ...全文
港股360輪證攻略2016年03月31日
... 軍火、毒販交易以至清洗黑錢等活動。
哈佛大學研究推算，目前國際犯罪集團每年涉及的不法交易達到3萬億美元，假設當 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2016年03月25日
... 序後或會引來更多跨境洗黑錢等問題。
在現行條例下，雖然證監會容許非面對面的開立賬戶方式，但開戶程序須確保持牌人 ...全文
今日信報要聞2016年03月21日
... 詐手法促使銀行入賬及洗黑錢等多項罪名成立，律政司其後引用《有組織及嚴重罪行條例》，要求充公姚的犯罪得益， 但未 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2016年03月15日
... 倉單貨物罪，以及串謀洗黑錢罪名，當中只有陳潔貞早前獲准保釋外出，其餘5人繼續還押。控方透露案件共有160名證人 ...全文
今日信報財經新聞2016年03月12日
... 傑承被澳門法院裁定清洗黑錢罪成立，被判入獄5年3個月；2人於今年1月向澳門終審法院提出上訴，但遭駁回。
袁國強 ...全文
今日信報政壇脈搏2016年03月11日
... 在內地的銀行戶口涉及洗黑錢，需存款到新開設「安全戶口」，以免原本的賑戶被凍結。事主分別多次存入款項，更將密碼告 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2016年03月07日
... ，而案中涉及的賄賂及洗黑錢行為，亦資助了工人黨競選活動及財政。
檢察官表示，盧拉涉嫌2014年從建築商OAS收 ...全文
今日信報EJ Global2016年03月05日
