... ，過去幾年國際上對反洗黑錢、逃稅及反恐的要求提高，銀行對開戶及盡職審查工作亦較嚴謹。
中銀冀中小企佔比增
目前 ...全文
今日信報財經新聞2016年09月06日
... 認一項串謀詐騙及7項洗黑錢罪名。案情透露，業主杜紹昌1968年購入該單位，2013年1月一名約80歲男子冒充杜 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2016年09月02日
... ，因若未能發現客戶有洗黑錢情況，銀行也須負上責任，遂加強篩選審查，要求客戶提供的資料亦增加，若客戶未能提供便不 ...全文
今日信報政壇脈搏2016年09月01日
奧地利警方周五稱，跟奧地利飛機零件製造商FACC遭網絡攻擊案有關的32歲中國男性公民，因涉嫌洗黑錢在7月1日於 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2016年08月27日
... 府部門所提醒一樣，為洗黑錢、反恐、反毒等提高警惕。KYC已是不可迴避的Key words了。
因此，梁陳兩位沒 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2016年08月27日
60歲滙款代理蔡容枝被指在2008至2010年間，涉嫌利用銀行戶口替他人洗黑錢約72億元，早前高院裁定他罪名不 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2016年08月27日
... 之餘，同時要履行打擊洗黑錢的責任，儲值金額較低時，開戶毋須實名制；否則便須實名制，用戶要提供個人資料。
金管局 ...全文
今日信報要聞2016年08月26日
... 指本港涉及金融犯罪及洗黑錢等非法活動的可疑交易舉報個案急升，去年全年已經錄得破紀錄逾4萬宗的可疑個案，但今年單 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2016年08月10日
近年全球嚴打洗黑錢及恐怖分子資金，銀行及證券業自訂一套舉報機制，但有指監管當局規管過嚴而又欠清晰的指引，造成各 ...全文
今日信報要聞2016年08月08日
本港涉及金融犯罪及洗黑錢等非法活動的可疑交易舉報個案急升。繼去年全年錄得破紀錄逾4萬宗後，今年上半年接獲的可疑 ...全文
今日信報要聞2016年08月08日
... 他們從事毒品、走私及洗黑錢等非法活動。
洋名Raymond的周國祥於1960年在香港出生，年少時加入黑社會，年 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2016年08月06日
