中國銀行（03988）在意大利米蘭的分行捲入洗黑錢案，與當局達成庭外和解，中行強調不認罪，但會支付60萬歐羅（ ...全文
今日信報財經新聞2017年02月20日
代表華爾街大行的業界組織The Clearing House（TCH）發表報告，批評美國防止洗黑錢條例對銀行造 ...全文
今日信報EJ Global2017年02月18日
... 成為合規重要一環、反洗黑錢焦點料轉移至新行業、網絡及內部威脅互相結合，以及有關行為將跨越司法管轄區並牽涉第三方 ...全文
今日信報財經新聞2017年02月17日
... 透露，會議內容包括反洗黑錢，但未有進一步解釋。新浪財經則引述業內人士消息，指出會議邀請火幣網、比特幣中國、幣行 ...全文
今日信報財經新聞2017年02月09日
... 緊投資法例和加強打擊洗黑錢，令業內對熟悉銀行法規的人才需求大增，薪金增幅最高可達20%。同時，企業為把握「深港 ...全文
今日信報財經新聞2017年02月07日
... 。不過，本港銀行按反洗黑錢等指引，要了解客戶情況（Know your client），亦可能是查問第三方支付資 ...全文
今日信報要聞2017年01月23日
... 國際轉會市場都在打擊洗黑錢和逃稅行為，這些「大鱷」經理人來到偏遠的中國，必然使盡看家本領，與內地班主們相互配合 ...全文
今日信報副刊文化場內場外球千仞2017年01月18日
... 要求，其中對如何防止洗黑錢及所謂『了解你的客戶KYC』更是近年法規部門看得甚嚴的一環。我真不明白，為何一個24 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2017年01月16日
... 偵破2宗利用本地銀行洗黑錢案件，涉款逾2.67億元【圖】，相信該筆款項為過去數年犯罪得益。4名被捕男子已被落案 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2017年01月11日
... 性、規避人民幣貶值或洗黑錢的收購交易；一些超過10億美元的地產及非本業收購案確實面對更嚴審批，但有助本業的策略 ...全文
今日信報要聞2017年01月09日
... 澳門土地一事之行賄及洗黑錢控罪成立，被判處監禁五年三個月」（儘管已提出上訴），因此辭任執董、主席、行政總裁及授 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2017年01月06日
... 3點。首先，是針對反洗黑錢工作，如美國和加拿大等地的大額現金交易報告起點均為一萬美元（或等值外幣），於是才作出 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2017年01月04日
... 資本項目，亦不得參與洗黑錢、地下錢莊交易等違法違規活動。
外管局要求個人辦理購滙填寫申請書，列明不得用於境外買 ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2017年01月03日
... 鈔是為了打擊貪腐和清洗黑錢，因為情況日趨猖獗，相信民眾願意與政府合作。他又宣稱，將擴大小型企業信貸擔保，額外津 ...全文
今日信報EJ Global2017年01月03日
... 息指出，促進國際打擊洗黑錢及恐怖分子籌資活動的打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF），2018年將檢視香港在 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月03日
... 購滙資格，甚至視作「洗黑錢」查辦。同時，針對居民攜帶實體現金出境，即所謂「螞蟻運財」，則嚴格執行每次最多攜帶5 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2017年01月03日
新華社旗下《經濟參考報》報道，高度活躍但匿名交易的比特幣引起不少關注，市場擔憂比特幣或淪為洗黑錢、換滙的工具， ...全文
今日信報財經新聞2016年12月30日
