... 包括4項濫權及21項洗黑錢，涉及金額23億林吉特（約41億港元），若罪名成立，納吉布面對20年監禁和涉案金額5 ...全文
今日信報EJ Global2024年10月31日
前離島區議員王進洋涉嫌電話詐騙長者，承認8項洗黑錢罪，案件押後到明年5月2日在西九龍裁判法院正式答辯和判刑，期 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月29日
... 得益的財產，即串謀「洗黑錢」的交替罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。
百家淘客於2018年 ...全文
今日信報要聞2024年10月26日
... 」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪，拘捕7男4女。
黃大仙警區重案組第二隊督察林英品表示，犯罪集團租用尖沙咀甲級寫 ...全文
今日信報要聞2024年10月26日
... 」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪，拘捕7男4女，年齡介乎24至43歲，全部獲准保釋。
行動中，警方檢獲逾800份 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月25日
... 得益的財產，即串謀「洗黑錢」的交替罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。
百家淘客於2018年 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月25日
... 調該國有強大體系打擊洗黑錢及其他非法資金流動，並說針對他的提控均出自當地公正獨立的司法體系。 ...全文
今日信報EJ Global2024年10月23日
去年海關繼展開代號「火花」反洗黑錢行動，搗破涉嫌清洗6億元黑錢的找換店後，財富調查科根據線索「順藤摸瓜」，周二 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年10月17日
... 需要作出規管，以避免洗黑錢風險，惟目前未指定相關監管機構。
本港持牌虛擬資產交易平台HashKey Excha ...全文
今日信報要聞2024年10月17日
... 成認罪協議，承認防止洗黑錢不力的罪名，願意支付30億美元罰款，並限制資產規模增長。￭ 市場研究機構Gartne ...全文
即時新聞國際財經2024年10月11日
... 議，道明銀行承認防止洗黑錢不力的罪名，願意支付30億美元(234億港元)罰款，並同意限制資產增長，以結束司法部 ...全文
即時新聞國際財經2024年10月11日
... ，道明銀行將承認防止洗黑錢不力的罪名，願意支付30億美元(234億港元)罰款，並同意限制資產增長，以結束美國司 ...全文
即時新聞國際財經2024年10月11日
金管局去年6月推出銀行間訊息交換平台（FINEST），金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，FINE ...全文
今日信報財經新聞2024年10月08日
金管局建議優化認可機構為防範及偵測金融罪案交換客戶、賬戶及易訊息，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏在 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月07日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏在會上表示，去年6月推出銀行之間的訊息共享平台(FINEST)以來，累計分享 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月07日
... T）的員工，涉嫌串謀洗黑錢以及隱瞞其為外國代理人等控罪。控罪指這兩名員工，向一家在美國的媒體公司提供了數以百萬 ...全文
今日信報理財投資經管錦言陳俊毅2024年10月05日
... 也不為奇。現時全球反洗黑錢條例相當完善，我相信拍賣行背後的合規部門也在花時間研究應否將這幅畫推上拍賣，又或者該 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2024年10月04日
... ，全面打擊網絡詐騙及洗黑錢活動，除了官方在立法層面上的努力外，一般市民生活上接觸到詐騙的途徑，往往是更貼地的網 ...全文
今日信報時事評論泛舟論章劉炳章2024年10月02日
... 起訴處分，至於二人涉洗黑錢一案，一、二審也無罪。鑑於台灣高檢未提上訴，台灣高等法院遂撤銷兩人出入境限制。兩人在 ...全文
即時新聞重要通告2024年09月30日
... 與美國司法部就銀行防洗黑錢不力的調查達成認罪協議。有關洗黑錢活動是涉及中國犯罪集團非法銷售芬太尼後處理相關犯罪 ...全文
即時新聞國際財經2024年09月30日
