... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹，與原任助理總裁（銀行監理）陳景宏互調職務，有分析指出，二人是局內涉足銀行事 ...全文
今日信報要聞2024年05月13日
... 圳公安來電，指控她涉洗黑錢，要求轉賬約1800萬元到5個銀行戶口，事主不虞有詐，過數後對方失聯，始醒覺受騙。
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今日信報獨眼香江短訊2024年05月10日
... 電，指控她涉及一宗「洗黑錢」案，要求她將錢轉賬到5個銀行賬戶以作調查，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙於是報案。
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即時新聞時事脈搏2024年05月09日
... 以欺詐手段取得財產及洗黑錢等罪名，被捕人全部是香港居民，警方同時檢取疑犯手機，當中9人以自己的手機及社交平台賬 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月03日
前立法會議員詹培忠、其子詹劍崙及另外兩人，於2021年11月被廉署起訴串謀詐騙及洗黑錢等罪名，案件昨於區域法院 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月03日
全球最大虛擬資產交易平台幣安（Binance）的創辦人趙長鵬，去年承認涉嫌洗黑錢和違反制裁規定相關控罪，於當地 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月02日
一名香港居民(被告)因「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)、串謀「處理已知道或相信 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月30日
金融管理局兩名高管「平調」互換負責職務，根據該局官網資料顯示，原任助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）的朱立翹，前天 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年04月25日
... 育法修訂草案》、《反洗黑錢法修訂草案》，亦會審議國務院環境目標完成情況報告及金融企業國有資產管理情況專項報告。 ...全文
今日信報要聞2024年04月23日
金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，金管局一直將反詐騙工作作為優先任務，而在打擊洗錢方面的工作亦大 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月22日
... 防教育法修訂草案、反洗黑錢法修訂草案，亦會審議兩份報告，包括國務院環境目標完成情況報告、金融企業國有資產管理情 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月22日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，持續監察與客戶的業務關係，是認可機構偵測及舉報潛在洗錢活動的重要措施， ...全文
即時新聞香港財經2024年04月19日
香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕3名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月19日
海關昨日成功搗破一個洗黑錢集團，涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司賬戶，處理逾18億元的不明 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月18日
警方在2019年12月以涉嫌「洗黑錢」罪，拘捕被指與反修例眾籌平台「星火同盟」相關的3男1女。其中一名現年22 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年04月18日
... 及資金來源，努力於反洗黑錢，大摩高層淡化事態，稱其財富管理國際業務規模小。￭ 紐約梅隆銀行首季淨利潤按年升5% ...全文
即時新聞國際財經2024年04月17日
... 源，有否足夠努力於反洗黑錢，消息曾觸發大摩股價急挫。 ...全文
即時新聞國際財經2024年04月16日
警方過去三周展開執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕了1121人，包括768男353女，年齡介乎14至89歲，涉及 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月12日
... 弄虛作假、行賄貪污、洗黑錢等等違法行為，成為陳松青等炒賣造市者的樂園，破壞市場和社會秩序，更讓人吃驚的，是牽涉 ...全文
今日信報時事評論鄭宏泰2024年04月09日
警方新界北總區聯同4個警區於3月20日至4月2日展開行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕138男72女，年齡由15至8 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年04月04日
