... 和為黑手黨等販毒集團洗黑錢超過5000萬歐羅（約4.12億港元）。
意拘33疑犯 7名為中國人
在羅馬領導有關 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月06日
... 組織犯罪、合謀販毒和洗黑錢。當局還從負責向國外轉移資金的所謂「錢騾」(money mules)處，繳獲約100 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月05日
... ewsClick是否洗黑錢，並查明所有可能收受海外資金以替外國政府宣傳的人士，而查由專門調查金融犯罪的執法局負 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月05日
... 詐或欺騙而使用計劃及洗黑錢等罪名，案件昨在東區裁判法院再訊；控方申請將案押後半年，以待交付至高等法院審理，獲裁 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月05日
... 海關監管。至於在打擊洗黑錢活動上，海關和警方均與國際組織有協作。
保安事務委員會副主席、選委會界議員簡慧敏則提 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年10月04日
... ，「對於有人提出的『洗黑錢』指控，完全與事實不符。」
應教職員聯誼會幹事要求裝修
就聘請獵頭公司一事，發言人指 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年10月04日
... 被騙或可能被利用作清洗黑錢等違法活動。
司警局表示，近月投資騙案頻生，當中不乏牽涉虛擬貨幣的投資騙局。騙徒的慣 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月03日
... 責人，及在澳門進行清洗黑錢犯罪活動。司警從盧男處檢獲約600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；並從何男檢獲約 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月02日
法國檢察人員上周五表示正調查LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）涉嫌參與洗黑錢交易。此前有 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年10月02日
... 上線下的籌款，若涉及洗黑錢、盜竊、欺詐以至危害國安，均有現行法例處理，就算尚未有專門規管眾籌的法例，也不能算存 ...全文
今日信報時事評論香港脈搏余錦賢2023年10月02日
警方本月25至27日打擊非法收債，成功偵破19宗有關案件，包括無牌放債、以過高利率放債、洗黑錢、刑事恐嚇及刑毀 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年09月29日
... 、經營非法賭博場所、洗黑錢等。
香港警方同時檢獲大量非法物品，包括賭博工具、攻擊性武器、總值1200萬元疑為犯 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月27日
... 行已全部加入反訛騙及洗黑錢情報工作組平台，亦推出FINEST平台，讓銀行間可以交換懷疑金融罪行相關的企業客戶數 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月27日
新加坡警方上月偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕9男1女，原籍均為中國福建省，涉案金額最新已擴大至24億坡元（約 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月22日
... 縣的黑幫頭目因斂財和洗黑錢案發，電詐案才引起社會廣泛關注。
2004年前後，台警方追查電詐甚緊，一批黑幫逃往 ...全文
今日信報時事評論思維漫步丁望2023年09月21日
... 風險，亦有機會被用作洗黑錢、甚至恐怖活動集資等。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月20日
... 行，包括詐騙、走私、洗黑錢等，周一在紐約地方法院出庭，由聯邦公設辯護律師代表。法庭紀錄指，Marchenko同 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月19日
... 專項」展開，對於境外洗黑錢的行為展開嚴打，以中國人為主要客戶的境外賭場就自然生意一落千丈。與此同時謀求軍事實然 ...全文
今日信報時事評論黃宇翔2023年09月18日
... 誼會經營地下賭場、清洗黑錢。
東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，被捕人士包括147男54女，年齡介乎14至7 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月16日
